Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Виноградова сдал сотрудник

Лично Виноградову принадлежала офшорная фирма Diamin Invest Establishment, которая тесно сотрудничала с другой офшорной фирмой на Кипре Switta holdings Co Ltd, а также компания Mazirana Invest Establishment в Лихтенштейне. Копия в Google

222. Королей начинают оголять

Не задавая вопросов, откуда в Лихтенштейне нефть и почему Яков Голдовский не может продать ее сам, «Роснефть» заплатила за нее 20 млн. долларов. Копия в Google

223. Деловая активность детей, жен и домочадцев первых лиц.

*** ЗАО "Росинтерстрой" создано в 1994 году одним из крупнейших предприятий российского строительного комплекса "Росгражданреконструкция", государственным предприятием "Главболгарстрой" (София) и двумя конторами из Лихтенштейна.
Дата: 20.08.2007 Копия в Google

224. Капитализм в холодном климате.

Часть средств была переведена из Лихтенштейна, а еще часть пришла из малоизвестного банка в Вануату, острова, расположенного на юге Тихого океане, который часто упоминается, как место отмывания денег российской мафией.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

225. В каком месте у сенатора снесло чердак.

Слуцкер тем временем свое бесценное для России здоровье гробит в качестве директора филиала корпорации «Темекс», зарегистрированной в Лихтенштейне.
Дата: 05.04.2006 Копия в Google

226. Связной с прошлым.

Через нее какие-то немцы интересовались крупной недвижимостью в Петербурге, но в конце концов представитель компании обвинялся прокуратурой Лихтенштейна в отмывании денег наркомафии.
Дата: 28.03.2005 Копия в Google

227. Абсолютное ханство.

В письме представителей казахстанской общественности об этом, в частности, сказано: "Американское правосудие пытается честно выяснить, каким образом при содействии гражданина США Джеймса Гиффена, советника президента Казахстана Н.А. Назарбаева, сотни миллионов долларов США в течение нескольких лет перетекали через швейцарские банки, карибские компании и фонды, зарегистрированные в Лихтенштейне, на частные счета крупнейших политических деятелей Казахстана"...
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

228. Годы Путина в Петербурге между мафией и КГБ.

Спецслужбы Германии и прокуратура Лихтенштейна стали подозревать эту компанию в том, что она является каналом для отмывания денег балтийской мафии.
Дата: 16.07.2001 Копия в Google

229. Все, что нажито непосильным трудом.

К тому времени ОРС принадлежал уже не Зимовцеву, а двум офшорным компаниям: зарегистрированной в Люксембурге "Мазерана Инвест Эстеблишмент" (51% ) и "Инвестмент Сосайтиз Холдинг С. А. " (49% ), зарегистрированной в Лихтенштейне.
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

230. Вавиловская башня (апрель 2000).

"Личные счета Вавилова находятся в банках Великобритании, Лихтенштейна, Швейцарии, США. Владельцами средств на счетах являются компании ряда оффшорных юрисдикций (Гернси, Джерси, Айл оф Мэн, Кипр и др.) Операция по их вскрытию потребует больших средств и времени.
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

231. Леонид Кучма

13 мая 2000 года в Вадуце, столице Лихтенштейна, был арестован адвокат Рудольф Риттер. Копия в Google

232. Итальянские злоключения Тайванчика.

Система позволяет Черным быстро накопить за пределами России большие наличные капиталы, которые постоянно перегоняются на финансовые и доверительные общества с юридическими адресами в Лихтенштейне, Люксембурге, Швейцарии.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google