Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.

"Черничук сказала мне, что в возглавляемой мною инспекции на налоговом учете состоит налогоплательщик ООО "ЭС-Контрактстрой", что данная организация является очень крупным налогоплательщиком, осуществляет строительство крупного завода производства бумажной целлюлозы, при этом строительство контролируется лично президентом России Дмитрием Медведевым.
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

222. Новокузнецкие страсти.

В июне 2007 года ООО “Лабит”, предъявившему неопровержимые доказательства своей платежеспособности, Банк Москвы выдал кредит в размере 136 млн. рублей под залог недвижимости, предоставленной ООО “ЮжПроект” — компанией, связанной с ООО “Лабит”.
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

223. Невозвратный Русэлпром.

Часть №2) Промышленник В начале 2000-х Дорохину удалось, умело используя конфликты между акционерами, прибрать к рукам три значимых для отросли завода: ООО «Производственное объединение «Ленинградский электромашиностроительный завод», ОАО «Сафоновский электромашиностроительный завод» и ОАО «Владимирский электромоторный завод», то есть, по сути, контролировать более 50% всего рынка электродвигателей.
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

224. Прогресс по-Лифановски.

Налоговые и аудиторские проверки в последствии установили, что денежные средства, предназначенные для строительства, были выведены по договорам займа на фирмы, подконтрольные Лифанову (гаражный кооператив «Автодом Р», Объединение Прогресс – Выкса, Объединение Прогресс – Красные Баки, ООО «Наследие», сам Лифанов лично).
Дата: 22.04.2009 Копия в Google

225. "Эльдорадо" проверяли по методике, отработанной на ЮКОСе.

В распоряжении "Ъ" оказались материалы выездной налоговой проверки ООО "Эльдорадо", вошедшие в итоговый акт N17-13-35 от 29 декабря 2007 года, а также возражения на этот акт самой компании.
Дата: 18.03.2008 Копия в Google

226. "Спи спокойно, мы докачаем."

руб. ООО "РН-Развитие" ООО "РН-Развитие" Победитель аукциона - структура "Роснефти" 2 20% ОАО "Газпром нефть" 100% ОАО "Арктическая газовая компания" 100% ЗАО "Уренгойл Инк" и другие газовые активы 144,776 млрд. руб. 151,536 млрд. руб. ООО "Энинефтегаз", ООО "Нефтьтрейд- групп", ООО "Юнитекс" ООО "Энинефтегаз" 60% ООО "Энинефтегаз" принадлежит итальянской ENI, 40% - итальянской Enel.
Дата: 16.05.2007 Копия в Google

227. Черная металлургия-2007.

... окатыш») Б1 Краснокаменское рудоуправление, ОАО A3 Красный Октябрь, ВМЗ, ЗАО ВЗ Красный Яр ОА, ЗАО Б2 Кретова Елена ВЗ Кузбассуголь, угольная компания, ОАО Б1 Кузнецкие ферросплавы, ОАО БЗ Куранахское месторождение БЗ Лармет, ООО Г1 Лебединский ГОК, ОАО Б2 Ленинградский электрометаллургический завод, ОАО В2 Лисин Владимир Г1 Ломпром, ЗАО ВЗ Магнитогорский завод прокатных валиков, ОАО В2 Магнитогорский металлургический комбинат, ОАО В2 Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ», ОАО ...
Дата: 23.01.2007 Копия в Google

228. Двойные стандарты до добра не доводят.

Игнорируя и решения акционеров, и решения судов, Резниченко в марте 2005 года, уже не будучи гендиректором и не имея соответствующих полномочий, открыл счет в ООО «Сергеево-посадский коммерческий банк» и вел по нему операции вплоть до марта 2006 года, когда по данному факту было возбуждено уголовное дело.
Дата: 10.10.2006 Копия в Google

229. Передел собственности под прикрытием идеи создания холдинга "Вертолеты-Ми".

Данного акционера вынудили продать свои акции предприятиям ОАО «НПО «Московский радиотехнический завод» и ООО «АБИЛИС».
Дата: 19.07.2005 Копия в Google

230. Крым их.

Покупателем оказался человек не случайный — вице-президент ООО «Фирма ТЭС» Константин Пурим.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

231. Ответ Кирилла Ноготкова.

Автор статьи указывает, что «еще в сентябре 2011 года «Павловскгранит-Инвест» продал компании ООО «Росгранит» 150 железнодорожных вагонов по цене 257 334 990 рублей.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

232. С "Искандерами" на Олимпиаду.

По данным СПАРК, учредителем ООО «За Спорт» является Анастасия Задорина. Также ей принадлежат компании ООО «За Групп», ООО «Экипспорт» и еще восемь компаний. Во всех перечисленных компаниях один и тот же гендиректор — Денис Летуновский. ООО «Экипспорт», по данным портала госзакупок, в 2016 году поставило спортивную экипировку для спартакиады «Транснефти» на 1,6 млн руб. Задорина владеет долей в ПАО «Корпорация «Байкал».
Дата: 02.02.2017 Копия в Google

233. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

Экс-главу совета директоров банка Ландграфа и предправления Громову взяли за миллиард Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.06.2015 Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки Дмитрий Маракулин, Кристина Наумова В Санкт-Петербурге задержаны бывшие председатель совета директоров ООО "Банк "Фининвест"" Валентин Ландграф и председатель правления того же банка Наталья Громова, которых полиция подозревает в хищении почти 1 млрд руб. Для этого, по версии следствия, подозреваемые организовали ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

234. Михаила Зельдина взяли за уценку.

Все дальнейшие переговоры проходили под контролем сотрудников главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД. Условия сделки на одной из встреч обнародовал менеджер ООО "Центр оценки "Аверс"" Руслан Буценко.
Дата: 18.10.2013 Копия в Google

235. Кто стоит за "делом прокурора Нерсесяна".

В данном конкретном случае в роли «мартышек» выступали фирмы: ООО «Винета», ООО «Гифалт», ООО «Герник Люкс», ООО «Консорциум», ООО «Норма», ООО «Евро-Инвест», а в качестве «заказчиков» - фирмы ООО «Перит», ООО «Фазар» и ООО «Компоненты и Системы».
Дата: 14.08.2007 Копия в Google

236. Афонины за депозит в МАБе ответили по-братски.

Деньги, как говорится в материалах уголовного дела, уходили на подконтрольные Борису Афонину фирмы — ООО «Группа поддержки строительства», ООО «Мегаполис-М», ООО РАСТ, ООО «АВС-Групп», ООО «Активторггарант», ООО «Аспектсервис», ООО «Вавилон ТК», ООО «Инвесткапитал» (всего 25 организаций), а затем перечислялись на расчетные счета других структур, после чего обналичивались.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

237. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

Закончилось же все как обычно — организация господина Швеца в счет погашения кредита рассчиталась ничем не обеспеченными векселями ООО «ЛигалВерсия».
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

238. На что фестивалят и "едят дома" Михалковы.

«Я не являюсь владельцем ООО «Челпром-даймонд», а лишь миноритарным участником, имеющим долю в 10% от стоимости уставного капитала, не влияющим ни на принимаемые решения менеджментом компании, ни на стратегию развития бизнеса», — уверяет Михалков.
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

239. Как финансируются российские выборы.

Это не местный ЖЭК, а офис одного из основных официальных спонсоров обитателей Госдумы и Кремля, компании ООО «Аудиторская фирма «Динас-аудит».
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

240. "Три топора" из "Единой России".

Эта же компания владеет известным производителем крымских коньяков ООО «Завод марочных вин «Коктебель».
Дата: 16.06.2021 Копия в Google