Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

Запрос был подписан 13 ноября 2015 года близким другом Захарченко, заместителем руководителя ГУЭБиПК генерал-майором Олегом Калинкиным. К сентябрю 2016 года, через десять месяцев, никаких серьезных подвижек в разработке «дела Щукина» не произошло.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

222. Экс-лидера "России молодой" приговорили как мошенника.

Как установил суд, с февраля по май 2015 года Мищенко и Ефимов, используя свое служебное положение, от имени общественной организации "Союз защиты инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС" города Новомосковска ...
Отметим, Масим Мищенко был депутатом Госдумы пятого созыва по списку партии "Единая Россия" в Челябинской области с 2007-го по 2011 год. До сентября 2010 года являлся лидером молодежного движения "Россия молодая", с сентября 2010 года возглавил ...
Дата: 20.03.2017 Копия в Google

223. Чеченские владения депутата Госдумы Адама Делимханова.

Ее имя встречается в списках паломников, отправлявшихся в хадж в сентябре 2015 года.
Дата: 13.03.2017 Копия в Google

224. Михаил Гуцериев сочинил банкротство.

«Гуковскую» опечатал Ростехнадзор в сентябре — износился трос, таскающий клеть с рабочими.
... развития новой компании до 2015 года, которая предполагала увеличение добычи угля с 2,5 млн. тонн в 2011 году до 5 млн. тонн в 2015-м. Предполагалось также наращивание объемов проходческих работ: с 6 до 24 км в год. Всего до 2015 года на модернизацию ...
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

225. Снос рынка по-артамоновски.

И вот тут оказалось, что спешка совсем и не спешка, а завершающий этап плановых действий областных и городских властей, которые более года вплоть до сентября 2016 года практически тайно вели работу по подготовке к ликвидации Центрального рынка. Так, ещё в 2015 году в недрах калужской городской Управы была разработана «Дорожная карта сноса Центрального рынка города Калуги». В соответствии с этой «картой» рынок должен был быть закрыт уже в марте 2016 года. На декабрь 2015 года предполагался ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

226. "Наперсточник" с 66-й строчки рейтинга питерских миллиардеров.

... 11 августа 2015 года принадлежащая Никитину компания Aldemar Company S.A. на которую был записан пакет в 2 млрд. обыкновенных акций Ulmart Hoding (это как раз составляет 20%) продала свои акции компании из Лихтенштейна Donna Union Foundation (DUF), которая принадлежит Михаилу Васинкевичу. В соответствии с условиями договора оплату по договору купли-продажи акций должны были произвести позднее. Однако Васинкевич уже позиционирует себя в качестве владельца пакета. И, как стало известно в сентябре ...
Дата: 12.10.2016 Копия в Google

227. Благородная простота Виктора Рашникова.

Карам в 2005 году зарегистрировал в России фирму «Карам архитектура», которая, по данным «Коммерсантъ Картотеки», была ликвидирована в сентябре 2015 года.
Дата: 02.09.2016 Копия в Google

228. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

Фото датировано 3 марта 2015 года.
Дважды ему предлагалось — сначала судьей, потом прокурором — рассказать о том, как с мая (когда было возбуждено дело) по сентябрь улучшилось положение дольщиков, то есть начал ли он достраивать объект.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

229. Русский националист сел за "злого казаха".

В сентябре 2013 года ее задержали в Москве, а позже — поместили под арест решением Тверского суда. Еще позже Елена Тищенко перебралась из Москвы в Киев, а после смены власти на Украине до 2015 года работала начальником Управления украинского МВД по возврату незаконно выведенных из этой страны активов.
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

230. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

В течение двенадцати месяцев, с 1 июня 2015 года, в Ринвестбанке резко, на 61,1%, увеличились вклады физических лиц. С 3,62 до 5,83 млрд рублей.
Напомню, именно этой компанией с сентября 2011 года руководил Максим Ткачев.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

231. Доклад ВАДА о допинге в России.

После письма из агентства лаборатория истребила около восьми тысяч проб, взятых до 10 сентября 2014-го: формально их можно было уничтожить, поскольку истек минимальный 90-дневный срок хранения (в первом докладе также говорилось об уничтожении проб ...
В целом, с 2012 по 2015 годы отрицательными пометили 643 пробы; причем, как отмечается в докладе, это происходило даже когда комиссия ВАДА вела расследование.
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

232. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В начале февраля 2015 г. ЦБ РФ направил материалы проверки этого банка, свидетельствующие о хищении и выводе из банка, где Светлицкий и его близкие были мажоритарными акционерами, средств клиентов на сумму 12,2 млрд.рублей .
Не дождавшись Светлицкого, Генеральный прокурор Швейцарии в сентябре 2009 года арестовал $20 млн на счетах его компаний в банке Credit Agricole Zurich (Креди Агриколь Цюрих).
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

233. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

Станислав Светлицкий в 1999-2002 годах занимал пост главы Департамента финансов «Росэнергоатома», затем два года был президентом ОАО "Евразийский", в сентябре 2004-го стал начальником финансово-экономического управления, а через год — заместителем ...
*** Как на швейцарских счетах Станислава Светлицкого заморозили более $20 млн Оригинал этого материала © "Новая газета", 13.04.2015, Фото: roman.cernenkov Женевское озеро и ростовский водоканал Виктор Ермолаев Для богатых россиян, в том числе бывших ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

234. Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор.

*** Оригинал этого материала © "Молдавские Ведомости", 20.10.2015 В чем Шор обвиняет Филата Александр Казанский Бывший глава кабинета и лидер ЛДПМ обвиняется в коррупционных действиях по громкому делу о выводе денег из банковской системы.
Премьер регулярно вымогал деньги После этого Филат, если верить Шору, продолжал регулярно просить деньги: «В общей сложности с конца 2013-го по сентябрь 2014 года суммы, выданные ему, составили около 60-80 миллионов долларов.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

235. Кухня частной армии.

С осени 2015 года основная деятельность Вагнера развернулась в Сирии.
Хрестоматийный пример — пресловутая Blackwater Эрика Принса, в сентябре 2007 года переродившаяся в Academi.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

236. Сафона заводят на дело о контабанде на 12,6 млрд руб.

Зарегистрированное в Москве ООО «Грейс» в сентябре 2015 года обратилось в арбитражный суд столицы с требованием признать недействительным решения Центральной акцизной таможни об изъятии товара, но суд решил дело не в пользу истца.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

237. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

... отмывать деньги, пишет FT. BSI в марте 2015 г. передал налоговым властям США данные о клиентах, которые должны были платить налоги в США, и сам согласился заплатить $211 млн штрафа (втрое больше его прибыли за 2013 г.). В соглашении BSI с США рассказывается, как банк помогал клиентам уходить от налогов. BSI торопился договориться с США: он готовился к продаже, и без соглашения не было бы сделки. О тех же механизмах знали и британские власти. В сентябре 2008 г. бывший сотрудник лондонского офиса ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

238. Чиновники и их семьи.

Иван Малюшин, заместитель управляющего делами президента (УДП) с 2003 по 2015 год Офшор: Anttrin Services Corp.
Спустя пять лет, в сентябре 2013-го, компания была ликвидирована, причем из переписки следует, что представители Малюшина нервничали и неоднократно поторапливали компанию-регистратора.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

239. На курорт под крылом президента.

На курорт под крылом президента © "Собеседник", 01.12.2015, Под крылом президента, Фото: Global Look, Иллюстрации: via "Собеседник" Куда летают самолеты кремлевского авиапарка Олег Ролдугин Владимир Путин Специальный летный отряд "Россия" был создан ...
А 9 сентября, как выяснил "Собеседник", тот же RA-64516 засветился в небе над Хургадой.
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

240. Герман Греф и Кирилл Андросов перешагнули через труп.

Оригинал этого материала © "АПН", 11.11.2015, Фото: "Взгляд" Герман Греф и Кирилл Андросов перешагнули через труп При живом Евгении Примакове они не решались на рейдерский захват компании "Трансаэро" Олег Ясин Кирилл Андросов (слева) и Герман Греф ...
22 сентября в Сочи было принято решение инвестиционной комиссии Минэкономразвития под началом Андросова о возможности выделения этой, дышавшей на ладан, "шарашке" 1 миллиарда долларов США (26 миллиардов рублей по старому курсу) за 41% акций.
Дата: 11.11.2015 Копия в Google