Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Анатолию Балло и Александру Лепихову вышел срок.

... губернатор Сергей Фургал, результатов не принесли. В конце концов представители ВЭБа обратились с заявлением в правоохранительные органы. Анатолий Балло и Александр Лепихов были задержаны 3 июня 2021 года, им предъявили обвинение в растрате. К этому времени господин Балло покинул ВЭБ и перешел на работу в Промсвязьбанк. Фигуранты вины не признавали, а провал проекта, по данным “Ъ”, на допросах они связывали в том числе и со скачком курса евро в 2014 году (часть кредита выдавалась в этой валюте ...
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

222. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

В октябре 2020-го инвестор Сергей Габов в материале для Т—Ж пришел к однозначному выводу: компания крайне похожа на сетевую пирамиду: «Чтобы деньги начали приносить доход, нужно купить внутреннюю валюту сервиса — цифроны (CFR).
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

223. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Как выяснилось, в ходе этой махинации Захарченко общался в том числе с Александром Удодовым, зятем нынешнего премьера (а тогда — главы ФНС) Михаила Мишустина, а также заместителем Мишустина Сергеем Аракеловым.
Во время обысков в квартире сестры Захарченко среди 9 млрд рублей наличными в разной валюте нашли $100 тысяч в упаковке банка «Новое время».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

224. Ивана Белозерцева взяли за Бориса Шпигеля.

... ivan_belozercev_penza, Видео: via @kfm936 Николай Сергеев, Олег Рубникович, Александр Осипов, Ксения Веретенникова, Андрей Винокуров, Сергей Петунин Иван Белозерцев Иван Белозерцев, с 2015 года являвшийся губернатором Пензенской области, задержан по ...
По данным источников, близких к следствию, всего у губернатора были изъяты около 500 млн руб. в разной валюте (за 2019 год он задекларировал доход в размере 5,2 млн руб.), коллекция дорогостоящих часов, в том числе Breguet, оцениваемые в 5 млн руб ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

225. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Местная служба безопасности не смогла справиться с Сергеем Полонским, который вступил в рукопашную с обиженным дольщиком одного из его проектов.
Но собеседник The Bell, знакомый с Чирилло, утверждает, что тот купил недвижимость в Сити до кризиса 2008 года на собственные деньги — за валюту и серьезно прогорел, когда грянул кризис.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

226. Андрей Гаршин получил 6,5 года по "свифтовке".

Мужчины, получив от иностранца всю сумму, вскоре принесли ему подтверждения конвертации денег в валюту и переправке их по системе SWIFT.
Другим обвиняемым являлся экс-сотрудник ФСБ Сергей Шишаков, с которым дружил и вместе работал Гаршин.
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

227. Как Сергей Курченко украл ДНР.

Как Сергей Курченко украл ДНР Сбежавший с Украины "кошелек Януковича" нашел "крышу" в Москве, кинул "чеченский спецназ" и подмял поставки угля из Донбасса Оригинал этого материала © Baza, 08.09.2020, Человек, который украл республику, Фото: 62.ua ...
Логика простая: в РФ обменивать гривны было невыгодно, а в ДНР такого количества валюты просто не было».
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

228. Ливийская ставка Евгения Пригожина.

... по поддержке сирийского режима, а связанные с Мирчандани компании доставляли «большое количество российской валюты правительству Сирии». В 2016 году Мирчандани были исключены из этого списка после поданной апелляции. Изученные документы позволяют сделать вывод, что действия «пригожинцев» в Ливии как минимум согласовываются с военным и политическим руководством России. Несколько отчетов о военно-политической ситуации в стране адресованы «руководству Минобороны» или лично министру Сергею Шойгу ...
Дата: 13.09.2019 Копия в Google

229. Свидетеля по рейдерскому делу Вороненкова взяли за "развод" на обнале.

Мужчины, получив от иностранца всю сумму, вскоре принесли ему подтверждение о конвертации денег в валюту и переправке их по системе SWIFT.
Другим обвиняемым являлся экс-сотрудник ФСБ Сергей Шишаков, с которым дружил и вместе работал Гаршин.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

230. Игоря Рудникова разработали "по принципу Улюкаева".

Проводивших его оперативников (под руководством старшего оперуполномоченного УФСБ К. М. Тахтова) интересовали документы редакции, а также валюта, найденная в личных сейфах в кабинете Рудникова.
Рудников поступил разумнее, а рассказать подробности, как это ни удивительно, ему позволил председатель Центрального районного суда Калининграда Сергей Котышевский, лично рассмотревший ходатайство следствия о мере пресечения Рудникову во второй ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

231. Растратчик из тыла.

Там в ходе обыска у чиновника изъяли коллекцию из двух десятков дорогих часов, а также около 4 млн руб. в различной валюте.
После этого фигурантом расследования стал гендиректор ФГУП «Сельинвест» ФСИН Сергей Сафонов, а вопросы возникли к Олегу Коршунову, курировавшему их работу.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

232. Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр.

... Росбалт", 16.07.2017, Муж Анны Семенович вызван на допрос по "делу Захарченко", Фото: via crimerussia.com, Life.Ru Герман Александров Слева направо: Сергей Менделеев, Борис Ушерович и Валерий Маркелов СК РФ вызвал на допрос владельца группы компаний, сотрудничающих с РЖД, Бориса Ушеровича и члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича. По версии следствия, именно по их распоряжению четыре банка выдавали крупные суммы валюты в упаковке ФРС США полковнику ГУЭБиПК Дмитрию Захарченко ...
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

233. Деньги клиента исчезли в Сингапуре.

Бизнесмен Гарри Кузьминых и топ-менеджер Транскапиталбанка Иван Еремеев получили сроки за вывод $1 млн с чужого счета в ТКБ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.10.2016 Деньги клиента исчезли в Сингапуре Сергей Сергеев Как стало известно "Ъ ...
Сама валюта была приобретена в этом же банке.
Дата: 19.10.2016 Копия в Google

234. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

Вместе с ближайшими соратниками Олегом Жуком, Андреем Барышниковым, Сергеем Головиным и Романом Дойманом он зарегистрировал фирмы "Центр инновационных технологий "Формула здоровья"" (не имеет отношения к популярной сети аптек) и ООО "Миракс ...
Посетителям рассказывали, что фирма является агентом некой DT Trading ltd., зарегистрированной в Белизе для большего удобства при проведении операций с валютой и ценными металлами.
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

235. Как намывался гранит.

Другое весьма примечательное обстоятельство заключается в том, что главный драйвер отъема «Павловскгранита» у прежнего владельца Сергея Пойманова – Сбербанк, принимая самое активное участие в финансировании мероприятий по перехвату контроля над ГОКом ...
... денежных средств Наименование плательщика/получателя денежных средств Сумма операции по дебету счета, в ед валюты счета Сумма операций по кредиту счета, в ед валюты счета Назначение платежа по операции 22.06.11 OJSC PROMSVYAZBANK, CYPRUS BRANCH UBS ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

236. 100 миллиардов коню под хвост.

Спустя несколько часов после публикации в "Ведомостях" новости о грядущей санации Мособлбанка, крупнейшей после Банка Москвы, он предложил клиентам необычный вклад — "Отважный Мособлбанк" с доходностью 10,65% в рублях и 5,5% в валюте с ежедневной ...
В 2009 году он уступил это место Сергею Маслову, бывшему топ-менеджеру "Сургутнефтегаза", ЛУКОЙЛа и "Транснефтепродукта".
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

237. На "Здоровье".

Главный врач Сергей Суханов курит одну сигарету за другой.
(Если не указано иное, курс валют — на уровне $0,0304 за рубль и $1,374 за евро по курсу на конец 2013 года) (При участии Элизабет Пайпер и Марии Цветковой в Москве, Брайана Глоу в Атланте и Дженс Хэк в Мюнхене.
Дата: 23.05.2014 Копия в Google

238. Делу о 100 млрд руб. добавили депутатский вес.

Еще несколько сотен миллионов рублей и валюту нашли в подпольном расчетно-кассовом центре в Химках.
В 2010 году Александр Адамов получил более семи лет лишения свободы, а его подчиненные Сергей Чечель и Игорь Воронов — по пять с лишним лет колонии.
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

239. Казино града Петрова.

Сергей Кузьмин — где находится в данный момент, доподлинно неизвестно.
... его из-под стражи, и, в качестве полной гарантии его законопослушного поведения и незамедлительной явки по запросу в правоохранительные органы, готовы внести ЗАЛОГ как в российской, так и в свободно конвертируемой валюте и указанной Вами суммы ...
Дата: 08.02.2012 Копия в Google

240. Работа по дому.

Случай на дороге 9 июля сотрудники УВД по Красногорскому району задержали по подозрению в разбойных нападениях на грузовые автомобили группу людей: Анзори Арахмия, Соломона Беридзе, Роберта Кочуа, Сергея Жерносека.
Они часы показывают дорогие, валютой передо мной трясут: евро, доллары, фунты…
Дата: 27.01.2012 Копия в Google