Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Роуминг опасных связей.

Схема проникновения была незамысловатой, но эффективной: компания Михаила Фридмана собиралась через свою дочернюю компанию "Альтимо" приобрести пакет акций холдинга "Индосат" , принадлежащий сингапурской фирме "Темасек".
Его преемник немедленно высказался против идеи выкупа акций "Индосата" у сингапурских владельцев и уж тем более - их продажи российской компании.
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

222. "КРИК" души.

Нацпроект в действии Согласно актам проверок, схем «честного отъема денег» у населения и облбюджета в корпорации действовало несколько.
Однако, если конфликт затянется, то следующим этапом может стать выселение должников из ипотечного жилья и его продажа для покрытия убытков.
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

223. Миллиард за год.

Прокуроры подсчитали, что 190 млрд руб., полученных от продажи в 2001-2003 гг. нефти “Томскнефти”, поступили на счета подставных фирм, в том числе “Ратибора” и “Фаргойла”, и в результате этой “искусственной схемы” “Томскнефть” не получила значительную долю выручки. “Самаранефтегаз” по аналогичной схеме “недосчитался” 125 млрд руб. Виноваты в этом, по мнению следователей, члены “организованной группы под руководством [экс-президента "ЮКОС-РМ" и совладельца Group Menatep] Михаила Брудно”, которая ...
Дата: 06.02.2007 Копия в Google

224. Распатроненный город-4.

А может и сам В.В. предложил американцам «кинуть» свою русскую фирму и распилить полученное от продажи патронов – можно только гадать. Факт остается фактом – деньги за поставки 1995 года в сумме 2,3 миллиона долларов США в страну не вернулись до сих пор. В августе 95-го Потриденный вновь отправился в Штаты, может быть для того, чтобы окончательно обговорить с партнерами схему дележа выручки.
Дата: 04.08.2005 Копия в Google

225. Евгений Федотов против Чубайса.

Была разработана зачетная вексельная схема для погашение взаимных обязательств организаций производителей и потребителей энергоресурсов (предприятий угледобывающей промышленности, газоснабжения и электростанций), имеющих счета в Московском межрегиональном коммерческом банке (ММКБ) и Международном акционерном коммерческом банке (МАКБ «Часпромбанк»).
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

226. Главный братский браток.

Не менее серьезные вопросы вызывает схема продажи Братскому пивоваренному заводу «Гелиос» административного здания, оценочной стоимостью 110 млн. руб. - за 70 млн, руб. Продажа была произведена без проведения обязательного конкурса и в нарушение закона о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Кроме того, есть основания предполагать, что в интересах захвата собственности происходит устранение неугодных.
Дата: 17.09.2004 Копия в Google

227. Титан и К°.

Владимира Ярославовича решил покинуть директор по экономике и финансам Архангельского ЦБК Юрий Шевелев – его правая рука и активный участник всех сомнительных схем на предприятии, в том числе по продаже его продукции аффиллированным структурам по заниженным ценам и уклонению тем самым от уплаты налогов.
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

228. Горькая пилюля от доктора Шпигеля.

Собственно говоря, как предприниматель Борис Шпигель использовал почти ту же классическую схему, что и Березовский. Заключалась эта схема в выстраивании мощной административной подпорки набирающему обороты бизнесу. С одной стороны, Борис Исаакович активно занимался импортом фармацевтических препаратов, а также закупкой их в России и продажей через розничную сеть, а с другой стороны как ближайший сподвижник Геннадия Селезнева он возглавил в Госдуме комиссию по проблемам законодательного ...
Дата: 03.08.2004 Копия в Google

229. Черная касса российского футбола.

Призовая игра Схема взаимодействия РФС и ИСМ позволяет находчивым предпринимателям эффективно эксплуатировать доверенные им финансовые потоки. В минувшем году Союз получил за счет коммерческой деятельности около 212 млн руб. Только продажа рекламных услуг (в том числе и привлечение средств спонсоров) позволило РФС получить более 100 млн руб., которые прошли через ИСМ. Значительная часть этих средств вернулась обратно в компанию в форме так называемых расходов РФС по спонсорским контрактам.
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

230. Крыша поехала.

Не эта ли схема запущена сегодня Андреевым и в судебные инстанции? Не исключено. Сделка по продаже "Ингосстраха", Автобанка и "НОСТА" состоялась в октябре 2001 года.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

231. Липецкая потасовка.

TWG стала третьим по величине поставщиком алюминия на мировой рынок—годовой объем продаж в 1993 году составлял, по разным оценкам, $4-5 млрд, причем группа в то время еще не владела ни одним заводом. Схема толлинга позволяла контролировать предприятия, не покупая акции.
Дата: 09.04.2002 Копия в Google

232. Центральный Банд.

Будучи председателем Внешэконобанка и Госбанка СССР, а затем председателем Центробанка России, В. Геращенко создал схему и воспитал кадры, реализовавшие практически впервые в мировой истории на практике в значительных объемах идею использования ...
... и незаконно пытаются за бесценок продать контрольный пакет этого государственного российского банка Империалу последовательно публично выступая (в том числе неоднократно в Думе) с речами об экономической и политической целесообразности продажи ИВЮБ ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

233. Газовая принцесса Украины.

Использовалась бартерная схема, что позволяло получать сельхозпродукцию в грандиозных количествах по чрезвычайно низким ценам.
Благодаря связям Каустова-старшего Пинчук наладил контакты с руководителями Нижнеднепровского трубопрокатного, Никопольского южнотрубного и Днепровского трубного заводов, вел успешный бизнес по продаже бесшовных стальных труб в страны ЕС. Позже в ...
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

234. Каданников на "Автовазе".

В области реэкспорта существует несколько действующих схем получения незаконных прибылей, реализованных на ВАЗе: 1. Оформление документов на продажу а/м за границу, при этом товар границу не пересекает, а продается на российском рынке.При ткой фиктивной продаже за границу отпускная цена завода на 40 процентов ниже общей продажной и руководство завода находится в доле с фирмой-реэкспортером.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

235. Акт документальной ревизии

Согласно справки по переговорам, состоявшимся в Центральном банке Российской Федерации 3 декабря 1996 года, по мнению Зам. Директора департамента валютного регулирования и валютного контроля Татьянченко М А , на операции через казначейство ЦБ должен был: выдать серию лицензий; выработать схему движения средств; выдача лицензий в свою очередь должна была обеспечить: • контроль за объемом обязательной продажи валюты; • отчетность владельца лицензии, сопоставимую с данными валютного контроля ... Копия в Google

236. Нефтяные связи зятя

Самая простая схема выглядит следующим образом: компания договаривается с иностранным покупателем о продажи сырца по цене немного ниже рыночной, и таким образом занижает прибыль и платит меньший налог. Затем трейдер перепродает нефть по рыночной цене, а прибыль делится пополам. Самое главное в схеме -- это то, что прибыль остается за рубежом. Копия в Google

237. Корпорация "Навальный".

Фирмы на потоке По мнению юриста Ильи Ремесло, новая фирма Ашуркова Zorge Partners может использоваться для сомнительных финансовых схем.
При этом, по данным «Контур.Фокуса», маржа компании в 2017 году довольно солидная: 60,8 рубля выручки от продаж на каждый вложенный рубль.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

238. Дележ в Ле-Бурже.

И на продажу акций отдельно. Правильно я понимаю? А. (звонит по телефону Андрею): — Я сейчас с Бадри разговариваю. Объясни ему схему, которую ты предлагаешь. Как провести платежи — часть по России, и часть там. Я вчера с Христенко разговаривал. Я тебе рекомендую поговорить с ним. Но он не подтверждает, что полгода назад мы договорились на три года. П.: — Привет, Андрей! Объясни мне, пожалуйста, всю эту схему…
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

239. Письмо Алексея Френкеля:

Некий наркобарон получил, очевидно, преступным путем, то есть путем продажи наркотиков, некоторую сумму денег.
Знакомая по 1998 году схема, не правда ли?
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

240. Фридман о даче Касьянова: "Всю сумму заплачу я. Два платежа по 720."

Президентскую дочку возмутила, конечно, не воровская схема, позволившая экс-премьеру получить за копейки дачу в одиннадцать с половиной гектаров.
Вскоре Касьянов выпускает свое распоряжение, начинается подготовка к аукционам по продаже «Сосновок».
Дата: 08.09.2005 Копия в Google