Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Дыра в блокчейне.

В апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении криптовалютной компании с офисами в здании башни "Федерация" в Москва-сити, но действовавшей из эстонской юрисдикции ...
Ее владелец, эстонский юрист Рихард Витисманн, описывает, как система лицензирования стала прибыльным бизнесом.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

222. Европрослушка.

Представители WhatsApp утверждают, что среди потерпевших журналисты, юристы, религиозные лидеры и политические диссиденты. Жалобу поддержали несколько крупных компаний, в том числе Microsoft и Google. Ранее в суд обращалась Amnesty International (организация подала иск против израильского Министерства обороны, которое одобряет все сделки компании с иностранными правительствами), а также активисты и журналисты, против которых якобы использовали разработанную ею технологию.
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

223. Чекист и решальщик кинули Путятина на 16 млн руб.

Эти двое обещали организовать оперативно-разыскные мероприятия, а по их итогам возбудить уголовное дела против бывшего директора департамента реставрации Министерства культуры Артема Новикова (сын экс-заместителя директора Эрмитажа Михаила Новикова).
«Нам до сих пор непонятно, зачем господину Путятину понадобилось уголовное дело в отношении Артема Новикова, хотя, по некоторым данным, он якобы таким образом хотел занять его должность в Минкульте», — заявил юрист.
Дата: 10.05.2023 Копия в Google

224. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) заявило о конфискации €1 млрд с кошельков биржи.
Юристы считают версию о сделке криптоброкера вполне логичной.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

225. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Например, в 2019 году сообщалось о письме Альфии Когогиной в различные министерства и ведомства с инициативой об ограничении эксплуатации старых грузовых машин.
Например, юристы, работающие в сфере недвижимости в Австрии, объясняют её так: «При подписании договора купли-продажи покупатель не становится собственником недвижимого имущества автоматически.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

226. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Кстати, при ее регистрации вновь засветился уже упоминавшийся кипрский юрист Андреас Софоклеус, тот самый человек, который подписал соглашение с «Динамо» от имени компании Newport».
... Киев (Кипр) Лтд» (Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd), которая зарегистрирована Отделом регистратора компаний и официального ликвидатора Министерства энергетики, торговли, промышленности и туризма Республики Кипр 19 января 2017 в реестре под номером 365142 ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

227. Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова.

Кроме этих девяти месяцев, на бумаге владельцами компании всегда были наемные юристы или офшорные фирмы — это типичный способ скрыть истинных владельцев предприятия.
Зарубежные компании Одиннадцатого ноября 2016 года Бердымухамедов подписал указ номер 14995, поручив Министерству торговли и внешнеэкономических связей заключить импортные контракты на сумму 60 миллионов долларов с семью зарубежными компаниями.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

228. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

Информация о розыске появилась в соответствующей базе Министерства внутренних дел. В базе указано, что НАБУ разыскивает Галантерника по статьям о создании преступной организации, злоупотреблении служебным положением, присвоении имущества и отмывании ...
Действительно, все проекты документов проходят через департаменты и комиссии, к тому же их анализируют юристы горсовета.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

229. Двойной агент Олег Свириденко.

... и политические ведомства от ФСБ до Роскомнадзора, но одно министерство по закону вовлечено в борьбу с иностранными агентами и нежелательными организациями, согласно пункту 6 статьи 3.1 закона N 129 и статьи 13.1 закона «О некоммерческих организациях» особенно сильно. Это министерство юстиции, а точнее входящий в его состав департамент по делам НКО, который курирует замминистра Олег Свириденко. И в этом заключена глубокая злая ирония. Непитерский юрист Родившийся в Белоруссии и учившийся в Москве ...
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

230. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

Когда-то Черепов действительно был грамотным юристом, вспоминает о нем бывший премьер-министр Киргизии Феликс Кулов.
... боролся с организованной преступностью: «Был нормальным опером», вспоминает бывший офицер МВД. В 2007 году последовало назначение в Орел — главой местного УВД. В 2009 году возглавил уже московскую полицию, а в 2012 стал главой всего министерства ...
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

231. Братский бизнес Игоря Левитина.

Дочь Игоря Юлия в это время делала академическую карьеру, а параллельно зарабатывала в «Дирекции железных дорог» Министерства путей сообщения.
... Burger King в России, и кипрская Blupex Trading Limited с уже знакомым нам адресом Лимасол, Омиру, 20. Пока юристы Шереметьева бегали по судам, пытаясь взыскать с «Варианта» долги, компания Blupex стала владельцем чешской фирмы Leonel Trade sro ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

232. "Я менял пробы этой противной рожи Зубкова и читера Легкова".

— Мои юристы мне запрещают по одной простой причине — мы должны пройти суд с Прохоровым, который обвиняет меня в клевете.
Когда он стал применять грязный китайский эритропоэтин, то [организовал] договор мордовского министерства спорта с Португаловым [о медицинском сопровождении].
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

233. Кровь на счетах.

Сеть по расследованию финансовых преступлений Министерства финансов США (FinCEN) сообщила, что есть основания полагать, что руководители, акционеры и сотрудники «ABLV Banka» узаконили отмывание денег как основополагающий элемент своей деловой ...
Будучи юристом по профессии, сейчас Рейнфельд возглавляет финансовую консалтинговую фирму в Риге.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

234. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Сергей Маликов В феврале 2018 года подразделение Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) заявило о планах ввести санкции против латвийского ABLV Bank, входившего в тройку крупнейших кредитных учреждений страны, — за ...
Летом 2018 года компания размещала объявление о вакансии юриста, среди должностных обязанностей упоминалось: «Представление интересов компании в судах по делам о взыскании задолженности по договорам займа (ипотечное кредитование), о признании прав ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

235. Ответ Игоря Островского.

Представитель Островского И.М. Марин Александр Андреевич Юрист КСК Групп +7 (495) 104-52-17 AMarin@kskgroup.ru
... 157595, выданной Федеральным казенным учреждением «Главным информационно-аналитическим центром Министерства внутрених дел Российской Федерации» (ФКУ «ГИАЦ МВД России) Министерства Внутренних дел Российской федерации (МВД России), исходящий номер: 34 ...
Дата: 10.04.2019 Копия в Google

236. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Председатели этих комитетов входят в коллегии при министерствах, службах и агентствах, которые, по сути, являются площадкой для рассмотрения и выработки согласованных решений, вопросов нормативно-правового регулирования.
Лобби нотариусов, судебных приставов, судей и адвокатов Крашенинников является сопредседателем «Ассоциации Юристов России», вице-президентом «Российского Союза Юристов», входил в состав Научного совета при Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

237. В деле об откатах на 350 млн руб. проявилась конкуренция.

Помимо самих руководителей продслужбы, в СИЗО оказался Юрий Решетников — руководитель подразделения, которое выполняло внутри министерства антимонопольные функции.
Он с отличием окончил Военный университет Минобороны, а потом получил и второе образование, став дипломированным юристом и экономистом.
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

238. Счастливые места Володина.

Одна из компаний, к которой имел отношение Монжосов (ООО «УК „Траст-Актив“»), ранее принадлежала юристам Олегу Щеневу, у которого тоже есть офис в здании на Бабаевской, и Валентину Фаусту.
Для другого заказчика — правительства Москвы — компания организовывала Фестиваль молодежи московских землячеств, а для Министерства культуры РФ проводила «обменные культурные сезоны» России и США. Глава «Ост Медиа» — Руслан Осташко.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

239. России не помогут в международном розыске Альфреда Коха.

Исследуемую картину с изображением морского прибоя и каменной пристани следует считать работой кисти неизвестного профессионального художника», — отмечал юрист. Для вывоза таких предметов искусства требуется разрешение Министерства культуры, которое Кох не получил, однако он не признает своей вины и настаивает, что совершил административное, а не уголовное правонарушение, подчеркивает Абгаджава.
Дата: 11.04.2017 Копия в Google

240. На кого и под кем работал "Ландромат".

Одного сотрудника молдавского министерства внутренних дел задерживали и допрашивали 35 раз за последнее время.
Наши юристы сейчас изучают статью, и на основании подробного анализа будут приняты решения о наших дальнейших действиях».
Дата: 21.03.2017 Копия в Google