Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

Финансовым организациям США запрещено открывать или обслуживать счета иностранных банков, которые совершают сделки для Liberty Reserve. — Врезка К.ру] [NEWSru.com, 29.05.2013, "ФБР накрыло "самую масштабную в истории систему отмывания денег": обыски и аресты в 17 странах": Сайт "прачечной" закрыли в четверг, накануне ареста ее владельца.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

222. Как друг Путина Сергей Чемезов "отжимал" у акционеров "ВСМПО-Ависма".

Воеводин говорит, что для осуществления этих операций менеджерам удалось занять деньги у банков, но, как и у кого, не рассказывает. Очевидно, что новые владельцы «ВСМПО-Ависма» не могли закладывать акции, которые уже заложены по кредиту Сбербанку. Сбербанк и Газпромбанк детали этой сделки не раскрывают. Трудно сказать, как скоро акционеры расплатятся по своим обязательствам. Новые владельцы не исключают, что пересмотрят дивидендную политику — в сторону увеличения выплат.
Дата: 21.05.2013 Копия в Google

223. Швейцария завела уголовное дело на владельца ФК "Ксамакс".

... дела на чеченского бизнесмена Булата Чагаева, владельца швейцарского футбольного клуба "Ксамакс" (Невшатель), сообщает The Local Switzerland. Его обвиняют в подделке финансовых бумаг Bank of America и попытке мошенничества в ходе судебного разбирательства. Днем ранее в Женеве в офисах трех компаний, принадлежащих чеченскому бизнесмену, прошли обыски и были изъяты документы. Выяснилось, что Чагаев предоставил недостоверные документы, подтверждающие наличие в этом банке 35 миллионов долларов ...
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

224. "Гранитное" слово Абубакара Арсамакова.

Отчаявшись отстоять свои права в жерновах ночного арбитражного правосудия, представители завода, во главе с директором — соратником Кириллова — Сергеем Ветровым, отправились на поклон к Абубакару Арсамакову, владельцу Московского Индустриального банка (МИБ) и “Индустрии-Реестр”.
Дата: 17.06.2010 Копия в Google

225. Банк "Россия" близок к покупке группы компаний "Видео Интернешнл".

Он объединяется с банком «Россия» влиятельного Юрия Ковальчука Владельцем 25% акций выставочного комплекса «Ленэкспо» станет ООО «Газэнергопромбанк девелопмент».
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

226. Михаил Парамонов контролирует 60% ростовского банка "Донинвест".

[…] Вот этот могучий Парамонов, который и есть теперь истинный владелец области, как бы там ни называли Чуба. […] ["Новая газета", 09.08.2004, "Кто в Ростове папа?": Как, собственно, маленькому частному банку, созданному никому не известным тридцатилетним предпринимателем Михаилом Парамоновым, удалось получить такой лакомый кусочек от жирного денежного пирога.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

227. Кровь цвета вина.

Зато вскоре некоторый свет на преступление пролили независимые аналитические службы, составившие список банков, заподозренных в отмывании преступных денег. Первым номером в этом позорном перечне числился Академхимбанк. А значит, у криминального сообщества наверняка могли быть вполне определенные претензии к убитому банкиру. Имена настоящих владельцев Академхимбанка стали известны только через несколько лет после трагического происшествия, в ходе введения системы страхования вкладов ...
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

228. Замкнулся на черных схемах.

— По нашему мнению, действия одного из владельцев группы «Тамерлан» — ранее судимого Ищенко — и директора Пелагейко должны находиться в компетенции правоохранительных органов РФ». С 2005 года банк выделил ГК на развитие более 1,5 млрд руб., получив в качестве обеспечения кредитов магазины ГК. С учетом того, что с февраля ГК «Тамерлан» ведет переговоры с Х5 Retail Group о продаже 185 своих магазинов в трех регионах России (Волгоградская, Самарская и Ростовская области), между компаниями была ...
Дата: 10.07.2008 Копия в Google

229. Ведомство Кудрина напортачило.

Скрывая убытки по операционным расходам, он пошел на обмен акций одного из наших зарубежных банков с Внешэкономбанком. После того как принадлежащий государству ВЭБ стал владельцем долговых обязательств России перед Noga, Гаон не замедлил предъявить претензии».
Дата: 23.01.2008 Копия в Google

230. Досье на кандидатов от ЛДПР.

1. Жириновский Владимир Вольфович (до 10 июня 1964 года – Эдельштейн Владимир Вольфович), председатель и единоличный «владелец» ЛДПР.
С 2005 года по настоящее время – советник председателя правления по экономической безопасности ООО «Коммерческий банк «Метрополь».
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

231. Краткий курс МБО (максимально быстрого обогащения).

В 1989 г. решил создать собственный банк, потому что держать деньги в госбанках было неудобно. Источник: Хоффман Д. «Олигархи» Шалва Чигиринский, президент Московской девелоперской компании, владелец «СТ Девелопмент», совладелец Sibir Energy В СССР Чигиринский занимался торговлей антиквариатом и иконами.
Дата: 24.09.2007 Копия в Google

232. Теневик погиб по дороге к храму.

Киллеры подожгли брошенный "ауди", чтобы уничтожить улики *** Оригинал этого материала © "Газета", 17.10.2005 Банкир не сумел рассчитаться с долгами Олег Рубникович, Юлия Говорун [...] В 2002 году у него возник конфликт с прежним владельцем "Содбизнесбанка" Игорем Захаровым, у которого Слесарев приобрел банк, по разным оценкам, за 300-400 млн. долларов. Потом выяснилось, что на банке висят огромные непогашенные долги.
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

233. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

Защита и во время следствия, и в ходе процесса настаивала, что все сделки, о которых шла речь в уголовном деле, были согласованы с прежним владельцем банка «Открытие» при подготовке договора о передаче основного пакета акций РГС. Между тем новое руководство «Открытия», которое инициировало уголовное дело, отмечали адвокаты, к исполнению договора никакого отношения не имело и уже поэтому не может быть потерпевшим по делу.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

234. Миллиардеры в СМИ — 2017 (рейтинг "Коммерсанта").

Традиционным участником рейтинга остается владелец Национальной резервной корпорации Александр Лебедев, отметившийся двумя газетными публикациями и книгой «Охота на банкира». Председатель правления группы «Т Плюс» Денис Паслер на страницах РБК рассказал «как модернизировать ТЭЦ без ущерба для потребителей». Владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев и совладелец компании «Технониколь» Игорь Рыбаков посвятили публикации своим благотворительным проектам.
Дата: 15.01.2018 Копия в Google

235. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

Спустя два года Пумпянский-младший возглавил комитет по стратегии и корпоративному развитию банка и стал заместителем председателя совета директоров. С 2014 года входит и в совет директоров группы «Синара». Вне работы Александр, воспитывающий двух сыновей, играет в теннис, катается на горных лыжах и занимается водными видами спорта. *** Анна Тюшкевич Дочь владельца группы ЕСН после окончания университета устроилась директором по маркетингу в газету Metro, в апреле 2014 года стала генеральным ...
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

236. География недвижимости власти: земли, дома, квартиры.

Покупал он ее, как сам рассказал, в кредит и расплачивался по ипотеке со счета в местном банке. После вступления закона в силу пришлось взять кредит в России, погасить долг перед иностранным банком и, соответственно, закрыть там счет. Владеть до последнего Избавляться от зарубежной недвижимости чиновники пока не спешат. Сенатору Андрею Клишасу, владельцу земли и дома в Швейцарии, не страшны даже санкции со стороны США, ЕС и Канады, под которые он попал в марте этого года в разгар крымского ...
Дата: 22.07.2014 Копия в Google

237. Силовые рантье.

Хотины — владельцы группы компаний «Комплексные инвестиции».
Через год банк зафиксировал первую невыплату, а в марте 2010-го подал иск о взыскании долга.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

238. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 1.

Владелец компании «МаксГрупп», которая занимается импортом бензина и дизтоплива в Армению. Владеет также производством яиц и бройлеров, является крупным землевладельцем. По странному стечению обстоятельств он владеет именно теми землями в марзе/области Армавир, где реализуется программа Всемирного банка по орошению.
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

239. Из доклада Немцова-Милова: "Путин. Итоги."

... ставшего к концу 2007 года вторым банком страны по размеру активов после Сбербанка. Крупнейшим акционером банка «Россия», основанного в 1990 г. при участии управделами Ленинградского обкома КПСС, по данным российских СМИ, является председатель его совета директоров Юрий Ковальчук, знакомый с президентом Путиным со времени его работы в Петербурге. Однако полная структура владельцев банка неизвестна. Крупномасштабной аферой друзей Путина из банка «Россия» стал захват гигантского холдинга ...
Дата: 11.02.2008 Копия в Google

240. Абрамович "обкэшился".

... бизнесмена обещают, что закроется она быстро: владельцы получат все деньги до конца октября. Это подтверждает и менеджер “Газпрома”. В сделку войдут некоторые активы, не принадлежащие “Сибнефти” напрямую: 50% “Славнефти” и 38,5% в Московском НПЗ. Об этом сообщили два источника, близких к сделке. $13 млрд — это не все доходы продавцов компании. Незадолго до сделки акционеры “Сибнефти” утвердили дивиденды в $2,3 млрд. Кредитовать “Газпром” на покупку будут банки ABN Amro и Dresdner Bank, Citigroup ...
Дата: 29.09.2005 Копия в Google