Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Замглавы ВЭБа вышел в залог.

Также в 1990-х годах в качестве гендиректора дочерней компании банка "Проект-Финанс-Консалт" участвовал в скупке 30% акций компании "Бурятзолото", входил в совет директоров золотодобытчика. В 2000-2002 годах — консультант Внешэкономбанка СССР. С 2002 года — начальник управления проектного, структурного и торгового финансирования ОАО "Внешторгбанк".
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

222. Первый единоросс на районе.

... невозврат долгов банкам и намеренные банкротства всевозможных предприятий. Этого так называемого бизнесмена покрывают весьма высокие чины из Самарской прокуратуры, областного УВД и ФСБ. Не гнушается Кожухов и силовыми «упражнениями». Его склонность к злоупотреблению горячительными напитками известна в Тольятти, а во хмелю нрав этого регионального олигарха становится даже круче, чем в редкие дни трезвости. Кстати, именно с Владимиром Кожуховым многие связывали громкое убийство в апреле 2002 года ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

223. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

Как позже заявили на суде руководители банка, фактически финучреждение стало обслуживать интересы бизнес-империи Камышана. "Камышан с 2002 по 2007 год периодически выводил денежные средства на подконтрольные технические компании, фиктивно продававшие "Красбанку" копии векселей банка под видом реальных ценных бумаг, — сообщил следователям один из свидетелей. — Деньги выводились из банка для финансирования проектов Камышана, инициатором выделения этих денег выступал он сам".
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

224. Заплатить за "Тагаз".

Факт такого решения «Ведомостям» подтвердили в пресс-службе ВТБ. В Версале наложен арест на французское недвижимое имущество Парамонова в сумме до 640,145 млн руб., уточнили представители банка, под арест также попали банковские счета Парамонова во Франции и его «ценные бумаги, держателем которых может являться французский банк».
Дата: 12.07.2011 Копия в Google

225. Обнал по госконтракту.

Причем с установочными данными этого гражданина явно нахимичили: по адресной базе выходит, что в столице проживают целых два Баловнева с одинаковыми паспортами 4504061740, выданными 18.09.2002 ОВД «Зюзино».
Однако эти обстоятельства не помешали на паспорт наркомана и грабителя оформить 394 коммерческие структуры, через которые в московских банках обналичили 1,5 млрд рублей.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

226. Топ-менеджер "Тройки Диалог" арестован в США.

Топ-менеджер "Тройки Диалог" арестован в США Питеру Гавами грозит до 20 лет лишения свободы и штраф $250 тыс. за мошенничество, совершенное во время его работы в банке UBS Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.12.2010, Менеджеру "Тройки ...
В реализацию же мошеннической схемы он был "вовлечен с 24 октября 2001 года по 11 февраля 2002 года".
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

227. Чекисты XXI века.

Они заняли высокие посты в университетах и на телеканалах, в банках и министерствах.
Один из самых удивительных примеров этого явления — назначение в 2002 году представителя ФСБ генерала Александра Здановича (который также служил в военной контрразведке и был главным официальным историком ФСБ) заместителем генерального директора ...
Дата: 26.10.2010 Копия в Google

228. Вина банкира обналичилась в 6 лет.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.06.2010, Фото: "Коммерсант" Вина банкира обналичилась в шесть лет Савелий Бурштейн осужден судом Москвы за незаконные операции с деньгами ЦБ Туркмении Алексей Соковнин Савелий Бурштейн Вчера Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил к шести годам заключения предпринимателя Савелия Бурштейна, признанного виновным в соучастии в хищении в 2002 году и последующем отмывании $20 млн, принадлежавших Центральному банку Туркмении.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

229. Бывший топ-менеджер Финансовой лизинговой компании обвиняется в хищении 1,5 млрд руб.

Покупал на свои В начале года Бурлаков заявлял Spiegel, что средства на покупку Wadan Yards он собрал, продав другие свои активы и получив кредиты в западных банках (названия он не уточнял).
Контрольный пакет акций компании первоначально принадлежал правительству Татарии и ряду местных крупных компаний, в 2002 году был передан РФ в обмен на бюджетные инвестиции в размере более 8 млрд руб. (позже пакет был передан Объединенной ...
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

230. Как трудоустраиваются в России дети из приближенных к власти семей?

Елена Березанская, Валерий Игуменов Председателем правления государственного холдинга «Интер РАО ЕЭС», монополиста в области экспорта-импорта электроэнергии, может стать Борис Ковальчук, сын совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука.
В 2002 году окончил МГИМО по специальности «финансы и кредит». С марта 2002 года по апрель 2003 года работал ведущим специалистом департамента привлечения инвестиций «Госинкор».
Дата: 24.11.2009 Копия в Google

231. Лакомый кусок оборонки.

... и между владельцами Первого городского банка (ПГБ), среди которых был Виктор Вексельберг, и крупнейшими вкладчиками этой кредитной организации, пишет “Банкир.ру”. ПГБ обанкротился в 2002 году. Обманутые вкладчики, которых возглавил Дмитрий Барановский, обвинили акционеров банка в переводе средств ПГБ через офшоры за границу и намеренном банкротстве компании. Шум вокруг банкиров поднялся громкий. Однако выяснилось, что некоторые клиенты и сотрудники банка были в курсе “бедственного” положения ...
Дата: 19.01.2009 Копия в Google

232. Пальма-матер.

Фирма была уполномочена проводить операции в банке «Ла Каха» (La Caixa).
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

233. Андрей Вавилов разрешил следствию признать его вину.

Эта сумма, полученная ВПК МАПО из Внешэкономбанка, в итоге оказалась в офшорах Антигуа и на счетах подставных фирм в латвийском банке.
Сбежавший от следствия и осевший в германском Ганновере зампредседателя правления АКБ "Московский национальный банк" Максим Демидов, согласно сообщению Интерпола, скоропостижно скончался там в 2002 году в возрасте 42 лет. Скрывшегося от следствия в ...
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

234. Эх прокачу!

Уже по второму кругу, вместе объездив все банки города, стало понятно, что кредита им не видать, банкиры прямо говорили, что не уверены в возврате средств, ведь отсутствовали не только источники гашения кредитов, но и какое-либо имущество в ...
... и начале 2002 года во время подготовки документов Яков Камерцель и Анатолий Дербуш были частыми гостями в мэрии города Омска. Именно их лица запомнили сотрудники мэрии, как представителей ООО «Реалторгсервис». Усилия не прошли даром, 15 февраля 2002 ...
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

235. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

Фонд основан в апреле 1996 года его нынешним генеральным директором Уильямом Браудером и бывшим совладельцем банка Republic National Bank of New York Эдмондом Сафрой (погиб в декабре 1999 года).
В марте 2001 и 2002 годов фонд требовал отставки Андрея Казьмина с поста главы Сбербанка. В мае 2002 года Hermitage Capital обвинил аудитора "Газпрома" PricewaterhouseCoopers в искажении фактов о взаимоотношениях газового концерна и компании "Итера".
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

236. "Эльдорадо" накрыли собственной сетью.

Он объясняет это тем, что у компании общая долговая нагрузка, включая поставщиков и банки, уже составляет более $1 млрд.
В феврале 2002 года Московская налоговая инспекция N 40 предъявила "Газпрому" претензии на 29,8 млрд руб. Арбитражный суд Москвы снизил недоимку до 3 млн руб. В ноябре 2002 года управление МНС по Республике Саха (Якутия) на основе материалов проверки ...
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

237. ФНС готова поработать с отчетностью ЗАО "Прайсуотерхаускуперс аудит".

Перечень сотрудников российского «Прайсуотерхаус аудит» и сотрудников всех иностранных компаний PwC в 2002–2004 гг. Третье.
Такие трейдеры создаются через зарегистрированные в офшорных зонах фирмы, к которым и обращается компания, объясняет Михаил Горлов из Tax Consulting U. K. Отследить трейдеров можно только через банки, в которых открыты счета на офшорные компании (по ...
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

238. Автор контрабандных схем "Трех китов" явился с повинной.

Восьмой обвиняемый, бывший начальник отдела развития региональной сети банка "Центрокредит" Анатолий Мельничук, создавший, по версии следствия, в 1999 году по паспорту своего знакомого фирму "Лига Марс", в адрес которой из-за границы поступали ...
В марте 2002 года на основании депутатского запроса Генпрокуратура возобновила дело о контрабанде. Расследовать его поручили прокурору из Ленинградской области Владимиру Лоскутову. 5 сентября 2002 года Мосгорсуд вынес оправдательный приговор Павлу ...
Дата: 22.06.2007 Копия в Google

239. Северокавказские олигархи.

Еще не забыта история со "Славнефтью", от руководства которой г-н Гуцериев был отстранен в 2002 году.
Холдинг имеет долю в банке «Центрокредит» и владеет Московским кредитным банком.
Дата: 22.05.2007 Копия в Google

240. Придется продать.

Придется продать Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.04.2007, Фото: ИТАР-ТАСС Дочерний долг Михаила Гуцериева Проведены обыски в связанных с ним банках Сергей Чабаненко Инициативы бизнесмена Михаила Гуцериева (на фото) не получили одобрения у ...
Напомним, что впервые отношения с властью у Михаила Гуцериева ухудшились еще во время последних президентских выборов в Ингушетии в 2002 году, на которых он сделал ставку на депутата Госдумы Алихана Амирханова.
Дата: 13.04.2007 Копия в Google