Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Подозрительный рост.

Но его руководство во главе с председателем правления Паулиной Кибес убедило Центробанк, что КПБ в состоянии самостоятельно выйти из кризиса, и представило план оздоровления.
Правда, на результаты голосования кредиторов это не повлияло, поскольку основная часть долгов принадлежит юридическим лицам.
Дата: 01.12.2004 Копия в Google

222. Крах Первого городского банка – повод для атаки на Вексельберга.

Еще летом прошлого года банк пользовался неплохой репутацией, обслуживая компании, принадлежащие известному российскому меценату и предпринимателю Виктору Вексельбергу, который подарил России бесценную коллекцию яиц Фаберже. Однако это не помешало главе Центробанка РФ Сергею Игнатьеву наложить вето на финансовые операции ПГБ. Любопытно, что заведено уголовное дело было по настоянию советника председателя правления нефтяной компании ЮКОС Семена Кукеса, которому банк не вернул крупную сумму денег.
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

223. Креатура "полудержавного властелина" Волошина.

К себе, в Нижний, он хотел перенести обе палаты парламента, Верховный и Конституционный суды, Центробанк и прочее и прочее... О многочисленных докладных записках на тему «Как приструнить губернаторов» говорить не стоит. Но чашу терпения главы государства переполнила инициатива Сергея Кириенко наделить полпредов надзорными функциями за финансовыми потоками, которые центр направляет в регионы. Эта функция, по Конституции, принадлежит исключительно Счетной палате.
Дата: 28.04.2004 Копия в Google

224. "Платиновый" тур для столпов вертикали власти.

Любопытное информационное совпадение: 17 апреля нынешнего года вынужден был выйти в отставку президент Бундесбанка Германии (аналога российского Центробанка) Эрнст Велтеке.
Из досье «НГ» Лайнер Westerdam**** построен в 2004 году и принадлежит круизной компании Holland American Line.
Дата: 22.04.2004 Копия в Google

225. Кандидатские заначки.

В Сбербанке держит деньги и экс-председатель Центробанка Виктор Геращенко - 2,1 млн руб. Еще 86 000 руб. он хранит в Международном московском банке, который он возглавлял несколько лет, и 74 000 руб. - в Райффайзенбанке.
Хлопонину также принадлежит 0,1% акций "Норникеля".
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

226. Дефолт-98 был предрешен.

В июле 1993 г. Центробанк заключил соглашение с уже знакомой FIMACO (основной ее учредитель - парижский "Евробанк", около 80 процентов которого принадлежало Центробанку) о передаче в доверительное управление финансовых средств - валютный резерв России, кредиты МВД и ценные бумаги Минфина РФ. Благодаря операциям с FIMACO Центробанк получал значительные доходы от размещения государственных валютных резервов на внешних финансовых рынках.
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

227. Глухо, как в банке.

Назначенный председателем Центробанка Дубинин срочно занялся ликвидацией кризиса.
Дубинину не удалось убедить сотрудников ЦБ "закрыть глаза" на безнадежное положение НК. И последней каплей стало известие о том, что значительная часть векселей Сбербанка принадлежит Вавилову.
Дата: 20.12.2001 Копия в Google

228. "Умный и хваткий".

... прибрать к рукам АО «Связьинвест» и «Норильский никель», что, впрочем, сделать так и не удалось.) Вначале со скандальным заявлением о злоупотреблениях коммерческих банков при работе с бюджетными деньгами выступил председатель Центробанка Дубинин ...
По неофициальной версии, к началу 2000 года «Севнефть» практически стала собственностью пяти оффшорных фирм, принадлежащих Вавилову «со товарищи».
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

229. Бумажный Франк и Золотая Рыбка.

Весной 1997-го Центробанк, узнав о деятельности министерского чиновника на банковской стезе, счел это нарушением закона «Об основах государственной службы...» и потребовал вывести его из совета банка.
И в получении процентов с депозитных сумм, фактически принадлежащих банку, прокуратура криминала не видит.
Дата: 05.04.2001 Копия в Google

230. Усы над Курском.

... был продан контрольный пакет акций Курского губернского банка, принадлежащий области. Пакет был приобретен через одиннадцать специально созданных фиктивных фирм, многие из которых на тот момент даже не были зарегистрированы. Как показало следствие, все эти фирмы были учреждены "Парекс-банком". В результате Курский губернский банк практически прекратил свое существование. В последствии этот банк был переименован в "Инвестиционный региональный банк", после чего Центробанк отозвал у него лицензию ...
Дата: 24.10.2000 Копия в Google

231. Несколько справок в отношении Потанина.

Пансионат "Павловская слобода", принадлежащий ныне "Онэксимбанку", находится в Красногорском р-не на 6-м километре шоссе соединяющем поселок Павловская Слобода и первое бетонное кольцо, в пойме реки Истра.
В ноябре 1995 г., комментируя возможное назначение Сергея Дубинина на пост главы Центробанка, Владимир Потанин отметил "имеющийся у Дубинина опыт финансовой работы и общеэкономическую эрудицию, высокую работоспособность".
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

232. Уголок бесплатного сыра.

Первой жертвой Гута-банка стал Уникомбанк, контрольный пакет которого принадлежал Администрации Московской области. Чтобы получить право на санацию, Гута-банк пообещал выдать «Уникому» стабилизационный кредит в 100 млн. рублей и сохранить филиальную сеть в Подмосковье. Подмосковная дума под давлением бывшего губернатора Тяжлова передала контрольный пакет Уникомбанка «Гуте» сроком на пять лет. После чего Петров попытался через заместителя главы Центробанка Виноградова выбить из ЦБ 500 млн. рублей ...
Дата: 01.07.2000 Копия в Google

233. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

Одним из фигурантов дела стал главный инспектор Центробанка Вьетнама, которому она заплатила пять миллионов долларов.
В ходе судебного процесса прокуроры заявили, что арестовали более тысячи принадлежавших ей объектов недвижимости.
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

234. Гурбангулы Бердымухамедов приватизировал красоту.

Официальный обменный курс в 3,5 туркменского маната за доллар был установлен Центробанком Туркменистана в 2015 году и с тех пор не менялся.
Новые владельцы Согласно утечке данных о членах Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) от февраля 2023 года, AIATC принадлежит группе из семи юрлиц, зарегистрированных в стране.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

235. Топы обнулили "Плюс Банк".

Помимо этого, при регистрации своего автомобиля Колесник указала номер телефона, принадлежащий в настоящее время ООО «Про.Система», руководителем которого является супруга Конопасевича Галина. Центробанк России и Росфинмониторинг видят сомнительные сделки Покупка в 2015 году Колесник долга у «Паритет Консалт» могла быть попыткой скрыть имена конечных бенефициаров (Конопасевича и Парфёнова) и завуалировать аффилированность «Паритет Консалт» и «ИстокКапитал».
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

236. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

В тамошних газетах пишут, что в деле замешаны руководители Центробанка Кипра, десять процентов капитала которого принадлежат все тому же Рыболовлеву.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

237. Как расконсервировали ККБ.

Как расконсервировали ККБ Принадлежавший Трубицину и Клочковой расчетный банк системы WebMoney после отзыва лицензии обчистили на 7 млрд руб. под носом АСВ Оригинал этого материала © "Ведомости", 13.05.2022, Из обслуживавшего WebMoney банка после ...
Лишен лицензии расчетный банк системы Эльяс Касми Центробанк отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка», открывшегося еще в 1990 г. Он был известен в первую очередь тем, что являлся обслуживающим банком WebMoney — одной из старейших ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

238. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

Скандал вокруг Внешпромбанка В январе 2016 года российский Центробанк отозвал лицензию у Внешпромбанка — в балансе финансового учреждения обнаружили дыру в 187,4 миллиарда рублей (2,3 миллиарда долларов).
Так, Felarco Management получила кредит в двух британских товариществах с ограниченной ответственностью (ТОО) — Tradeberg United LLP и Silverrow Invest LLP, которые, в свою очередь, принадлежали компаниям в двух «налоговых гаванях» — на Маршалловых ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

239. "Спикерский квартал" Октая Асадова.

"Спикерский квартал" Октая Асадова Семье бывшего главы парламента Азербайджана принадлежит недвижимость в Лондоне, Дубае и Москве на $10 млн Оригинал этого материала © OCCRP, 07.10.2021, Семья крупного азербайджанского политика владеет недвижимостью ...
Мехрибан, жена президента Алиева, возглавляет Федерацию гимнастики Азербайджана, министр по чрезвычайным ситуациям республики руководит Федерацией бокса, а председатель Центробанка также курирует Федерацию шахмат.
Дата: 17.11.2021 Копия в Google

240. Илья Сачков на госизмене.

Отец работал физиком, мать — информационным аналитиком в Центробанке.
Коммерсант.Ру, 29.09.2021, "ФСБ набрала себе Сачков": ООО «Группа АйБи Сервис» на 100% принадлежит «Груп АйБи Глобал Прайвет Лимитед» из Сингапура и имеет шесть стопроцентных «дочек»: «Группа АйБи», «Траст», «Групп АйБи СиАй» (Татарстан), «Группа ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google