Президента обвиняют в том, что он получил 150 тысяч евро наличными от наследницы компании L'Oreal Лилиан Бетанкур на свою избирательную кампанию. Это является грубейшим нарушением французских законов, которые ограничивают размер частных вложений на нужды политиков суммой в 4600 евро, причем наличными — не более 150 евро.
Дата: 30.07.2010
Копия в Google
После этого клиенты могли забрать в депозитарии Депо-банка «отмытые» средства наличными. По данным МВД, за осуществление расчетов взималась плата, составляющая в среднем 4,5% от суммы проводки. Выяснило МВД РФ и то, где банкиры доставали наличные.
Дата: 29.07.2010
Копия в Google
Однако «Альфа-банк» посчитал сведения о появившихся у банкоматов очередях и завышенных комиссиях за выдачу наличных порочащими его деловую репутацию и выдвинул против ИД «Коммерсантъ» судебный иск. Как известно, удержание с клиентов десятой доли их вкладов в разгар кризиса 2004 года было признано незаконным как в кругах банковского сообщества, так и на уровне законодательной власти.
Дата: 20.02.2007
Копия в Google
В основном дорогие ювелирные изделия, 4 векселя по 1 млн руб. номиналом каждый, наличными 85 тыс. евро, юбилейные монеты и несколько икон. Пока журналисты обсуждали, откуда у народной избранницы и ее супруга, служащего судьей в Мособлсуде, столько цацек, Любовь Константиновна совершила роковую ошибку: стала объяснять происхождение похищенного. Оказывается, «ювелирку» дарили на юбилей известные люди: «Касьянов, Лужков, Кучма, Акаев, Назарбаев, Шаймиев, Зурабов, Чубайс, Ресин»... А наличные ...
Дата: 15.11.2006
Копия в Google
Полностью контролируемый им «Фабер-банк» специализируется на обмене наличной валюты, то есть фактически является не банком, а сетью «обменников». Этот банк практически при каждой проверке со стороны ЦБ РФ или налоговых органах также уличают во всех возможных грехах, в первую очередь, естественно, фиксируются нарушения в работе с наличными средствами: что же еще может нарушить большой обменный пункт, постоянно находящийся на грани отзыва лицензии?
Дата: 20.01.2004
Копия в Google
– Если раньше при производстве трёх миллионов тонн продукции в год “откат” наличными составлял до 15 долларов с каждой тонны, то к концу 1997 года – уже только 10 долларов, – рассказал один из бывших руководителей КМК, по вполне понятным причинам пожелавший остаться инкогнито.
Дата: 06.06.2000
Копия в Google
По крайней мере те сто пятьдесят тысяч долларов, которые он снял из "EAST-WEST UNITED BANK" в Люксембурге - наличными снял, денежка к денежке!
Копия в Google
Сумму покупной цены Стас выплатил наличными, которые Марсалек перевозил в Москву на своем частном самолете траншами в несколько сотен тысяч долларов.
Дата: 05.03.2024
Копия в Google
Французы подняли информацию по задекларированным ранее Сардаровым наличным, которые он завозил под российским, а не боснийским паспортом во Францию трижды в 2017 и 2019 годах. Принимая во внимание размер суммы и, вероятно, опасаясь нарушения санкционного режима, таможенники конфисковали наличные.
Дата: 06.04.2023
Копия в Google
К.ру В ходе оперативно-следственных действий были конфискованы машины премиум-класса, наличные деньги, предметы роскоши, документы.
Дата: 22.02.2023
Копия в Google
Туда уроженец Омска приехал после того, как адвокаты финансистки уговорили его взять часть требуемой им суммы наличными.
Дата: 28.03.2022
Копия в Google
По версии следствия, за пять дней до санации Промсвязьбанка Ананьевы вывели из него около $2,17 млрд, причем 4,5 млрд рублей вывезли на тележках наличными.
Дата: 13.09.2021
Копия в Google
По версии надзора, народный избранник, одно время являвшийся членом Совета федерации, около десяти лет скрывал от декларирования свои доходы в сотни миллионов рублей, которые получал в том числе наличными от подконтрольных газовых компаний в Омске, а также не указывал недвижимость за границей, владение авиацией и охотхозяйством.
Дата: 19.01.2021
Копия в Google