Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Новый русский Ян Марсалек.

... это время он предоставлял российским разведчикам финансовые услуги, а также докладывал им о контактах с западными спецслужбами и политиками. [...] Wirecard — необычная финансовая компания. Она работала с клиентами и транзакциями, которые для других операционных систем считались слишком рискованными. Это привлекало нелегальных интернет-предпринимателей и представителей «теневой экономики», занимавшихся отмыванием и выводом средств за границу. Однако услуги компании оказывались полезны и по другую ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

222. Незадекларированный Дубай.

Однако элитный эмират также заработал репутацию «налоговой гавани», куда выводят нелегальные средства, и популярного центра отмывания денег, зачастую через недвижимость.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

223. Миллионы шпионского происхождения.

Но эксперты говорят, что истории Ахтара, Кхеира, Камыша, Сулеймана и их семей наталкивают на мысли о том, как главы спецслужб могли бы разбогатеть нелегальным путем.
... важную услугу, особенно ценную в эпоху нарастающей глобализации. «Эти банки предлагают нечто очень важное для спецслужб — секретность, — сказал один из европейских разведчиков на условиях анонимности. — Эта конфиденциальность делает их услуги очень ...
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

224. Ретро-бонус Алексея Алексина.

В прошлом году литовские власти изъяли 17,2 миллиона пачек нелегальных белорусских сигарет в ходе плановых досмотров и внезапных проверок, а в 2017-м правоохранители конфисковали 4,8 миллиона пачек.
Согласно документам, зарегистрированная там компания Lexie Ventures оказывала консалтинговые услуги, однако через нее купили еще одну квартиру в Вильнюсе, зарегистрировав в ней две другие фирмы, у которых также не было сотрудников и которые ...
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

225. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Но прошлым летом Генпрокуратура заявила, что Абызов в 2021 году смог организовать возврат Альфа-банку долга из нелегального дохода.
... контроля над ними, объяснил в суде адвокат банка Александр Веселов: по его словам, сопровождение постановки компании на налоговый учет — это часть пакета услуг, предоставляемых банком. В подтверждение он показал суду типовой договор на такую услугу ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

226. Офшорные "договорняки" ABLV.

Это подтверждают документы из «Архива Пандоры» — полученной Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) гигантской утечки сведений из 14 провайдеров офшорных услуг.
В уведомлении от февраля 2018 года подчиненная Минфину США Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) обвинила ABLV в том, что он переводил «крупные суммы от российского банка так, как это обычно происходит при нелегальном трансферте ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

227. Теневые гранды "Трех китов".

Следствие предполагало, что эти средства были отмыты в результате нелегальной торговли оружием, нефтью, а также знаменитыми «чеченскими авизо» (распространенными в девяностые годы фальшивками, по которым банки выплачивали деньги).
Кроме этого, «Беринг Консалтинг» оказывала мелкие услуги предвыборному штабу российского президента.
Дата: 23.08.2021 Копия в Google

228. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Надеюсь, удастся за пару лет. Юридически основатели Finiko перестраховались: в пользовательских соглашениях отмечено, что компания не несет ответственности за убытки клиента, не гарантирует безопасность услуги и достоверность информации на сайте.
... в частности, за регион Татарстана, передало материалы правоохранителям», — рассказал The Bell представитель ЦБ. Когда в июне 2021-го регулятор начал публиковать список компаний с признаками нелегальной деятельности, в него тут же попала и Finiko ...
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

229. "Нацики", гранты в США и тайный визит Энрике Иглесиаса.

Фонд Слуцкого оплачивает услуги адвокатов для россиян, оказавшихся в зарубежной тюрьме. Например, адвокат Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием, получил от фонда 950 тысяч рублей, еще миллион рублей был выделен на защиту Марии Бутиной. В 2020 году РФМ перевел деньги родственникам девяти российских моряков, осужденных в Греции за торговлю людьми и перевозку нелегальных мигрантов (банковские документы имеются в распоряжении «Досье»).
Дата: 06.04.2021 Копия в Google

230. "Здесь льют и налят миллионы".

«На многих форумах запрещено воровать в России и странах СНГ. Их услугами пользовался Цент информационной безопасности ФСБ, не скажу, что там все под контролем ЦИБа, даже близко такого нет, но контакты там налажены отлично. А основные направления, чем занимались ребята с форума, — это организация хакерских атак, спам, продажа данных кредитных карт», — рассказывает источник. «В России хакерам, продавцам нелегальных услуг и товаров и мошенникам очень много что дозволено.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

231. Букмекер с двойным дном.

Букмекер с двойным дном Нелегальный бизнес "Фонбет" при подольском "авторитете" Лалакине, "решалах-иностранцах" Буртакове и Хоботе Оригинал этого материала © "Новые Известия", 15.05.2020, Фото: : tvpodolsk.ru, via "Новые Известия", Maxim Lalakin ...
Если же конфликт не разрешается, то, как в случае с Буртаковым, всегда можно выбить деньги за свои "услуги", а потом просто «кинуть» плательщика, списав всё на непреодолимые обстоятельства.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

232. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

... заявило о планах ввести санкции против латвийского ABLV Bank, входившего в тройку крупнейших кредитных учреждений страны, — за отмывание денег, помощь северокорейской ядерной программе и нелегальные действия в Азербайджане, России и на Украине ...
В 2017 году, после возбуждения уголовных дел в отношении Гусельникова, он вышел из состава учредителей, а компания, поменяв название на «Правоактив», теперь предлагает услуги по «списанию долгов перед банками и МФО».
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

233. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Деньги приходили, в частности, от компаний, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России миллиардов рублей.
Он признался, что предоставлял услуги членам преступных группировок из России.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

234. Черные и забитые.

В каждой тюрьме банды захватывают территории, помечают их своими знаками и делят рынок нелегальных товаров и услуг.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

235. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

В «заслуги» Чуяну вменяется создание сотен алкогольных оптовиков-«призраков», кураторство нелегальных производителей водки и раздача им миллионов федеральных специальных марок, а также организация контрабанды импортного алкоголя с одновременным ...
Правда, механизм оказался более примитивным: получение акцизных знаков производители должны были согласовывать через определенных лиц с соответствующей финансовой благодарностью за оказанные услуги.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

236. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

Взамен Каримова обещает американским инвесторам решить проблемы компании с конвертацией и помочь получить лицензию на услуги международной телефонной связи.
«В указанной связи, опасаясь за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье моей семьи, 6 июня 2012 года я был вынужден нелегально покинуть территорию Узбекистана и впоследствии приехать в Москву», — сказал на допросе в Москве Бекзод Ахмедов.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

237. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

Но разыскивают его не из-за бизнеса с кассовыми аппаратами, а за «масштабный вывод денег из страны с помощью нелегальных схем».
Немецкие правоохранители утверждали, что Рейман на посту министра принуждал государственные «Ростелеком» и «Связьинвест» пользоваться услугами «РТК-Лизинга».
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

238. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Из свежих примеров: в конце 2015 года в Арбитражный суд города Москвы обратилось питерское ООО «Группа компаний «Бизнес-консалтинг» с иском к ОАО ПГ «Новик» о взыскании долга в 30 миллионов рублей и пени по договору на оказание услуг, о чем было ...
В этих публикациях сообщается, что документация и даже целые готовые агрегаты со складов хранения времен СССР были нелегально проданы «Новику» руководством «Зори»-«Машпроекта».
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

239. Звезды контрабанды.

Теперь представим другую ситуацию: когда рубашка ввозится на территорию страны нелегально.
«Авакяна я знал как таможенного «схемщика», предоставлявшего услуги за 35 тысяч долларов за «перегруз» одного автомобиля (для сравнения: группа Хавронова брала по 50 тысяч долларов за машину), — пишет про «армянского горца» Дмитрий Зарубин.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

240. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Речь о материалах из базы данных панамской компании Mossack Fonseca, предоставляющей офшорные услуги.
По данным расположенной в Вашингтоне организации «Глобальная финансовая законность», которая ведет мониторинг «налоговых гаваней» мира, с 2004 по 2013 год нелегальные финансовые потоки ежегодно лишали Украину в среднем 11,6 миллиарда долларов.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google