Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Человек Михаила Касьянова брал "Мерседесами".

Что инкриминируют задержанным С обыском к 35-летнему чиновнику Минфина, проживающему в Большом Харитоньевском переулке, сотрудники Генпрокуратуры и ФСБ приехали 30 ноября около семи часов утра накануне его отлета в командировку в Индию.
Они являлись совладельцами нескольких клубов, авиакомпаний и сети казино.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

222. Деньги из воздуха.

По результатам обыска 24 Апреля 2003 года в Пенсильвании, Восточной Пенсильвании, и Филадельфии всем троим было предъявлено обвинение по 45 правонарушениям, включая рэкет, обман служб безопасности, телефонные и почтовые махинации, отмывание денег. По предварительному обвинению в период с 1993 по Сентябрь 1998 года Семен Могилевич возглавлял и полностью контролировал компанию "Могилевич Энтерпрайз", в которую входили и вышеупомянутые личности, а также целая сеть компаний в более чем 20 странах ...
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

223. Конец агента.

Балбышкину руководитель местной сотовой сети (бывший сотрудник ФСБ) подарил телефон.
Доказательства - папка с 35 листами ксерокопий документов; получены в ходе обыска по делу о лекарствах.
Дата: 23.04.2003 Копия в Google

224. Дело на три буквы.

Следствие не поддалось давлению и, более того, предъявило Мавроди еще одно обвинение -- в воспрепятствовании обыску.
Для начала в сети появился сайт некой компании Stock Generation Ltd, представлявший собой виртуальную биржу.
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

225. Листьев знал, что играет с огнем.

Рекламой на первом канале заправлял Сергей Лисовский, тридцатишестилетний предприниматель, который в свое время крупно заработал на организации сети московских дискотек.
«В пятницу, когда я был на панихиде по случаю кончины Влада в Останкине, мне позвонили туда мои сотрудники и сказали, что в «ЛогоВАЗе» намечается обыск и приезд ОМОНа, — вспоминает Березовский.
Дата: 12.03.2001 Копия в Google

226. И колоды станут колодками.

Арест Рождественского в 1998 году сопровождался обысками и допросами в офисах «Русского видео». Следственные действия тогда не миновали и Мирилашвили. Представители Генпрокуратуры, проводившие расследование, заявляли, что найдены печати подставных фирм, через которые прокручивались немалые суммы денег. К телевещанию это не имело никакого отношения — ведь «Русское видео» было сетью коммерческих предприятий, которые осуществляли далекую от производства телепрограмм деятельность.
Дата: 20.02.2001 Копия в Google

227. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Эта страна в Карибском бассейне знаменита тем, что её гражданином после иммиграции стал создатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров.
@vchkogpu, 23.04.2022 13:02: После обысков у Александра Городецкого в Екатеринбурге (правой руки «теневого губернатора» Свердловской области Виталия Кочеткова) все поняли, что причиной стал «Водоканал» и политические амбиции.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

228. Телеграм-вымогательство у Чемезова 11 млн руб. вывело на Ксению Собчак.

Подробности громкого дела — обыски, задержания, аресты и непонятные 11 млн рублей, Фото: "КП", РИА "Новости", mos-gorsud.ru, Иллюстрация: @vchkogpu Екатерина Рябчук, Артем Устюжанин, Екатерина Иванова, Серафима Путиева, Вера Борисова, Михаил Контуев ...
— По версии следствия, телеведущая может быть причастна к вымогательству, потому что двое задержанных — сотрудники ее «медиа-холдинга», сетки (сети) телеграм-каналов, — объяснил KP.RU источник в правоохранительных органах.
Дата: 27.10.2022 Копия в Google

229. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

По мнению правоохранителей, эти компании были частью контрабандной сети, которая переправляла большие объемы сигарет из Румынии, Беларуси и ОАЭ в Украину, а оттуда нередко — в страны Евросоюза.
К тому времени, как сотрудники Фискальной службы Украины приехали в тот майский день 2017 года на погранпункт с ордером на обыск, директор компании Юлия Тимошенко уже оперативно нашла способ вывести себя из-под удара.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

230. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

Павел Задорин, начавший с квартирных операций и беспошлинного ввоза алкоголя, спустя годы запустит преуспевающую торговую сеть «Ароматный мир», где его партнером станет измайловский «юрист» Лев Черепов.
В «Проекте» сообщали, что обыски проходят в день публикации анонсированного накануне расследования о недвижимости связанной с главой МВД Владимиром Колокольцевым.
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

231. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

В момент подготовки этой заметки социальные сети и мессенджеры автора не один раз подвергались попытке взлома.
В тот же день на этих рынках начались обыски. В прессе мелькала информация, что силовики в том числе искали криптовалютные фермы. Потом все затихло. Нисанов утверждал, что причиной обысков стала «драка двух кавказских группировок», члены которых ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

232. Царствие земное патриарха Кирилла.

На домах и столбах в деревне тоже установлены динамики, круглосуточно транслирующие молитвы — вся территория деревни облагорожена на деньги обители, единственная госзакупка, которую удалось найти «Проекту» — подключение распределительной сети деревни ...
... его знакомому Каину Монтанелли, а в епархии прошли обыски. Священник епархии, чей приход находится на территории административного здания епархии, в разговоре с «Проектом» рассказал, что обысков в епархии не было, а Флавиан — «мягкий человек», не ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

233. Перепеличным интересовалась банда "решальщиков" Лурахмаева.

... ИА "Росбалт", 23.09.2020, Материалы FinCEN нашлись в российском деле Александр Горячев Утекшие к журналистам документы Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) показали, что бизнесмен Александр Перепеличный до 2008 года занимался для ...
При обыске квартиры штатного киллера банды Валида Лурахмаева было найдено фото и досье Перепеличного.
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

234. Серийные партийцы.

К ним перешли сети кондитерских «Север» и «Метрополь».
Оперативники пришли с обыском в квартиру родителей Волчека и там нашли: скрипку с клеймом Страдивари, книгу «Александр Первый» издания Суворина 1897 года, свитки древней Торы и женский портрет с подписью Renoir.
Дата: 13.07.2020 Копия в Google

235. "У тебя под домом стоят менты, возбуждено уголовное дело о похищении человека, и этот человек — у тебя в доме".

При этом мне угрожали убийством, кроме того, обещали убить мою жену — и в доказательство показывали ее странички в социальных сетях.
В ходе обыска были изъяты множество важных улик. Но сами бумаги, подписанные похищенным, найти так и не удалось. Интересно, что через три месяца, в сентябре 2018 года, во время повторного обыска в особняке Матвеева, в цокольном этаже, была обнаружена ...
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

236. "Сделать "контролируемое" пожертвование... с последующим предъявлением иска".

3 августа заявляется о возбуждении уголовного дела против ФБК. Суть дела неясна, но оно используется для легализации обысков по всей стране и блокировки наших счетов.
3. Дискредитация агитации Навального в социальных сетях В настоящее время степень информационного присутствия Навального в социальных сетях можно оценить как очень высокую, что обусловлено крайне высокой активностью его сетевых сторонников ...
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

237. Департамент похоронных дел.

В тот же день полицейские провели обыск в квартире журналиста и обнаружили еще более 5 грамм наркотиков.
Среди версий называли инфаркт и убийство: в Сети до сих пор можно найти объявление о поиске свидетелей произошедшего.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

238. Разбойники из ФСБ обескешили китайцев.

При этом после налета пропал предприниматель Борис Караматов — один из фигурантов дела о хищении активов застреленного в Подмосковье основателя торговых сетей «Партия» и «Домино» Александра Минеева.
Источники "Интерфакса" отметили, что по делу провели более 15 обысков — примерно по числу фигурантов.
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

239. Буцина и Марченко включили в газовую аферу.

По данным “Ъ”, причастность обоих к инкриминируемым деяниям подтверждается как показаниями свидетелей, так и изъятой во время обысков документацией.
... вернул себе сети, взяв их в аренду у «Омскгазстроя», за 220 миллионов рублей. После этого газопроводы вместе с сетями «Горгаза» были переданы в субаренду компании «Омскгазсеть» зятя Голушко Александра Орлова. Необоснованные расходы на аренду сетей у ...
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

240. Руслан Горринг: от "криминального элемента" до замглавы "Росгеологии".

Тогда сотрудники налоговой полиции провели обыск в доме Ганижевых и обнаружили пистолет ПМ. Магомед в помещении отсутствовал, как было сказано в материалах, в тот момент он укрывался от следствия, но там находился как раз Руслан.
После громкого задержания Ганижева (в сети раньше было видео, где оперативники ФСБ кладут его лицом в стол, сейчас оно удалено со всех ресурсов) его по-тихому выпустили под подписку о невыезде.
Дата: 31.01.2019 Копия в Google