Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Чьи деньги отмывал Френкель

... политической конъюнктуры, в России, хотя и идет борьба с отмыванием денег, реально банки страдают очень редко. Если принимается решение о ликвидации кредитной организации, то руководство банка обычно уведомляется за несколько месяцев, и за это время собственники успевают зарегистрировать новое юридическое лицо и перевести туда все активы. Шатилов отмечает, что большинство банков аффиллировано с различными элитными группировками и наиболее уязвимыми объектами ревизий являются аутсайдеры рынка ... Копия в Google

222. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

... выяснилось, что Binance использовали для отмывания денег, финансирования терроризма, валютных спекуляций и манипулирования рынком, что искажало экономику Нигерии и ослабляло найру по отношению к другим валютам. Задержание должностных лиц Binance в Нигерии началось спустя несколько месяцев после того, как криптовалютная платформа признала себя виновной и согласилась выплатить 4,3 миллиарда долларов, чтобы урегулировать обвинения в отмывании денег, выдвинутые Министерством юстиции США. Основатель ...
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

223. Кровавый счет "29-го комплекса".

С 1993–1994 годов деньги, полученные от крышевания коммерсантов, стали вкладываться в легальные коммерческие предприятия. Под крышей ОПГ оказался, например, Автозаводский рынок.
Дата: 26.09.2023 Копия в Google

224. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

Впрочем, Селятино — это лишь один эпизод богатой деловой биографии главы РАР. Все годы, что Чуян курировал алкогольный рынок, он выгодно совмещал госслужбу с многомиллиардным водочным бизнесом. Чуян был основным владельцем ОФК-банка, выводил деньги на счета подконтрольного ему же алкогольного дистрибьютора «Статус-групп» — крупнейшего продавца водки в России — чем нанес банку ущерб в десятки миллиардов рублей. Огромную долю рынка — 20% — Чуян и «Статус-групп» завоевали просто: стали продавать ...
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

225. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

Власти Москвы вложили в него около 30 млрд рублей, значительная часть денег пошла на ультрасовременное и дорогое сортировочное оборудование, установленное Калужским заводом коммунальных машин. Как выяснили «Открытые медиа», половина этой компании принадлежит людям, тесно связанным с семьёй Ротенбергов. Ранее «король госзаказа» Аркадий Ротенберг не был замечен на мусорном рынке.
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

226. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Из нее следовало, что "возглавляемая" Кашкиным структура "Газ Украина 2020" входила в перечень из 55 юридических лиц "с ранее ничего не говорящими специалистам названиями", которые за два года стали самыми влиятельными игроками нефтегазового рынка.
Мы ему пиццу покупаем, потому что у него денег нет".
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

227. Тельмана Исмаилова ведут к восьми трупам.

... и забрал все деньги себе. Убитому он остался должен несколько миллионов долларов, и Савкин пытался вернуть долг, — рассказали Лайфу в следствии. — Мехман Керимов играл в этом конфликте роль посредника и приехал на встречу со своими жертвами в качестве переговорщика в урегулировании конфликта. — Врезка К.ру] В конце 1990-х годов семья Исмаиловых «положила глаз» на ряд прибыльных объектов в Северном административном округе (САО), в частности — на Лианозовский рынок, на рынок в Западном Дегунино ...
Дата: 28.04.2017 Копия в Google

228. Интернет-омбудсмен: сколько налипло на кончиках пальцев.

Компания небольшая, на рынке центров обработки данных (ЦОД) не входила даже в топ-20 лидеров отрасли. 35 серверных стоек. В общем, откуда взялся Мариничев, мало кто мог объяснить. А вот чем занимается Мариничев на посту интернет-омбудсмена, очень даже понятно. Вот он, например, заявляет о необходимости создать льготные условия для создания ЦОДов в стране. Логично для человека, зарабатывающего деньги на ЦОД. В то же самое время компания Мариничева ООО «Клопп» (бренд Radiushost) строит в ...
Дата: 22.10.2015 Копия в Google

229. "А если у нас появляется там третий игрок, рынок так называемый?"

"А если у нас появляется там третий игрок, рынок так называемый?" Ярославский губернатор Сергей Ястребов — "своему" подрядчику накануне аукциона по уборке города Оригинал этого материала © ИА "Ярновости", 13.04.2015, Телефонные переговоры Шмелева и ...
С этими деньгами Румянцева и задержала полиция.
Дата: 14.04.2015 Копия в Google

230. Мошенничество по алгоритму.

После того, как выяснилось, что через торговые счета Nord Сapital Financial Advisory Services проходили и бесследно исчезали десятки миллионов долларов, NFA запретила компании NC Advisors и ее акционеру Шляпочнику проводить все операции на американском рынке, кроме закрытия позиций. Увести через подставную, но зато американскую фирму деньги клиентов в Лихтенштейн — излюбленный приём отечественных аферистов со времён ваучерной приватизации госсобственности.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

231. Рекламная разводка Костикова.

... Знаменитый в прошлом федеральный чиновник, создатель известной в 90-х инвестиционной компании АВК, экс-глава Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Игорь Костиков, перенёсший активность в сферу наружной рекламы, жалуется, что его обвёл вокруг ...
Виноват в этом, по словам Терентьева, владелец, который забирал из компании все деньги, не оставляя даже на текущую деятельность.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

232. Олег Яковлев пожаловался Михаилу Фридману на альфа-отжим.

Как по-другому можно было бы предложить актив рынку. — Какую сумму, как они считают, вы вывели? — Я не знаю. У меня не было денег, чтобы нанять адвоката и оспаривать их действия.
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

233. Глава Росбанка в деле о коммерческом подкупе.

"Это не мои деньги",— сказал сначала банкир, потом сообщил, что ему просто "вернули долг".
Впрочем, участники рынка считают, что это назначение так и останется временным.
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

234. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

Компания страховала риски российских инвесторов при вложениях на американском рынке акций. По мнению экспертов, такой коридор мог открывать широкие возможности вывода капитала за границу. В результате было заключено трехстороннее соглашение между «Юпитером», инвестиционной компанией «Совлекс» Александра Каблукова и Мосэксимбанком. Деньги за границу переводились именно через это кредитное учреждение, одним из основателей которого называли тогдашнего председателя совета министров Северной Осетии ...
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

235. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

Средняя по России стоимость 1 кв. м жилья за эти годы выросла в 9 раз. Если в 2000 году покупка на вторичном рынке квартиры площадью 50 кв. м равнялась среднему годовому доходу россиянина за 6 лет, то в 2008 году — уже за 15 лет. В начале 2010 года руководство страны в лице начальника Генерального штаба Макарова заявило о провале программы перевода армии на контрактную основу. Провал этот произошел из-за саботажа правительством России военной реформы: контрактники зарабатывали мизерные деньги (8 ...
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

236. Дело о 26 миллиардах.

Государство обязано оказывать всяческую поддержку работающим на этом рынке компаниям. Но если давать деньги тем, кто пытается их получить, выдавая желаемое за действительное, а то и просто путем обмана, такие средства уйдут «в песок».
Дата: 15.04.2008 Копия в Google

237. "RAF GROUP" Михаила Бидного может сделать бедными своих клиентов.

... бизнес-единицей на фондовом рынке. Михаил Бидный, позиционирующий себя, как создатель и руководитель структуры «RAF GROUP», предлагает физическим и юридическим лицам услуги по управлению их активами, в том числе и на фондовом рынке. Вложение денег в только что образовавшийся бизнес всегда являлось рискованным делом. В нашем случае речь идет даже не о рисках, а о том, что иногда такой бизнес создается с целью, которую преследовал Остап Бендер. Новый способ «честного» отъема денег или преступное ...
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

238. От шаурмы до Минкульта.

Широкой общественности Тагибов известен как руководитель некоммерческого партнерства «Российское общество по смежным правам», которое вело очень агрессивную борьбу за захват рынка прав исполнителей и фонографистов. Т.е. по сути – борьбу за право собирать значительные денежные средства в пользу тех самых исполнителей и фонографистов. Однако сейчас стало известно кем и как создавалось НП «РОСП», а главное куда уходили собранные им деньги.
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

239. Запад оплачивает амбиции Гуцериева.

Ты платишь по рынку. Такая корпоративная игра”. Проблемы Гуцериев решает с обычной напористостью — например, там, где отбирают лицензию, обещает вложить деньги и увеличить добычу, и его оставляют в покое.
Дата: 27.10.2006 Копия в Google

240. Взятки и откаты.

И не прогадают – рынок взяток растет. Сегодня он составляет сотни миллиардов долларов. По подсчетам фонда «Индем», размер средней взятки – $135 000. Большая часть этих денег оседает в карманах высокопоставленных «слуг народа».
Дата: 02.02.2006 Копия в Google