Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. 21 сентября - 2 октября

23 сентября последовали соответствующие "оргвыводы" и санкции.) Беспокоит, что на фоне явной демонстрации силы и открытых приготовлений эмвэдэшников на улице у 14-го подъезда Дома Советов собралось людей намного меньше, чем я ожидал увидеть.
Услышав по внутренней трансляции постыдное выступление Степанкова перед депутатами, я не нашел ничего смешного в замечании Хасбулатова, что, мол, генеральный прокурор решительно настроен на подписание ордера на арест депутатов. Копия в Google

222. Пищевая цепочка офшоров Андрея Косогова.

... в СБУ. Среди арестованных активов — финансовые и страховые компании, мобильные операторы, а также заводы минеральных вод. «Арест этого имущества не позволит российским собственникам переписать его на подставных лиц во избежание дальнейшей передачи ...
Против нее действуют санкции США, Евросоюза, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и Канады.
Дата: 17.01.2024 Копия в Google

223. Андрея Гурьева санкции разлучили с Alfa Nero.

Незадолго до введения санкций на яхте отключили транспондер, передающий сигнал о местонахождении судна. Интересно, что за неделю до введения санкций в отношении Гурьева из порта Фолмут ушли два судна, принадлежащие Роману Абрамовичу: 180-метровая яхта Halo и техническое судно Garcon. Несмотря на запросы об аресте яхты и судна поддержки, поступившие от британских властей, правительство Антигуа и Барбуды, не стало арестовывать их. Надо напомнить, что Роман Аркадьевич, бьется в Вашингтоне с ...
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

224. Релокация из Марбельи.

По мнению близкого к испанскому правительству Шестого телеканала, газеты Mundo, интернет-портала Confidencial и других изданий, причиной продажи является "опасение попасть под санкции Евросоюза", которые предусматривают арест недвижимости.
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

225. Квартирный вопрос Вексельберга подставил его друга.

— Врезка К.ру В январе Минюст США предъявил обвинения в помощи Вексельбергу с обходом санкций российскому и британскому бизнесменам — Владиславу Осипову и Ричарду Мастерсу. Прокуроры считают, что они пытались вывести из-под санкций яхту Tango, владение которой приписывается Вексельбергу. 52-летний Мастерс задержан в Испании с целью экстрадиции в США, а в отношении 51-летнего Осипова выписан ордер на арест, сообщил американский Минюст.
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

226. Управляющий недвижимостью Олега Дерипаски арестован за обход санкций.

Управляющий недвижимостью Олега Дерипаски арестован за обход санкций США обвинили британца в попытке вывоза из США произведений искусства и банковских переводах на $1 млн в интересах миллиардера Оригинал этого материала © Forbes.ru, 12.10.2022, Минюст США обвинил британского бизнесмена в помощи Дерипаске в обходе санкций, Фото: ТАСС Сергей Мингазов Олег Дерипаска Минюст США сообщил об аресте в Великобритании бизнесмена Грэма Бонэм-Картера, которого прокуратура обвиняет в помощи в обходе санкций ...
Дата: 12.10.2022 Копия в Google

227. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Роман Стройков Сейчас господин Стройков находится под домашним арестом по подозрению в причастности к отмыванию денег через эстонские отделения Danske Bank и Swedbank.
... рынка финансов и капитала за несоблюдение требований законодательства в сфере предотвращения финансирования терроризма и использования незаконно полученных средств, в частности за работу с клиентами, которые пытались обойти санкции в отношении КНДР ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

228. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

Также суд по ходатайству следователя наложил арест на имущество обвиняемого, в том числе и на его недвижимость в Германии.
Для уголовного преследования Андрея Туева по эпизодам, касающихся «Спецмеханизации» и преднамеренного банкротства банка, российским правоохранительным органам необходимо будет получить санкцию кипрского суда.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

229. Братская доля под санкциями.

... под санкции бизнесмена Виктора Вексельберга, подал иск к Минфину США, его руководителю Стивену Мнучину и управлению по контролю над иностранными активами (OFAC) министерства, пишет The New York Times (NYT). Бизнесмен считает, что в его случае власти нарушили четвертую поправку к Конституции США, которая устанавливает право на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков и арестов. По мнению Интратера, санкционная политика властей страны привела к необоснованному аресту ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

230. Олегу Дерипаске заморозили два дома в Нью-Йорке.

Собеседники газеты также рассказали, что власти США ведут переговоры с Дерипаской об отказе от активов в Европе, на которые также могут распространиться санкции. Представитель Дерипаски от комментариев РБК отказался. Несмотря на арест активов, бизнесмен договорился с властями США, чтобы в принадлежащих ему зданиях жили дети и бывшая жена другого олигарха, Романа Абрамовича, пишет издание.
Дата: 08.10.2018 Копия в Google

231. Олег Ежов злоупотребил на 24,5 млн руб.

Санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. По версии следствия, в марте 2013 года между департаментом ...
Защита просила для подопечного заключения под домашний арест.
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

232. Другу Путина "шьют" коррупцию.

Финансовые операции, которые проверяют американские прокуроры, совершались до того, как США ввели санкции против Геннадия Тимченко. Но если выяснится, что переводившиеся средства были получены преступным путем, речь пойдет о незаконной легализации преступных доходов, а возбуждение уголовного дела об отмывании денег позволит США добиться объявления так называемого красного уведомления Интерполом на арест Тимченко в третьих странах с возможностью его экстрадиции в США, пишет газета.
Дата: 06.11.2014 Копия в Google

233. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

28 февраля был задержан руководитель Глеб Фетисов, после чего суд выдал санкцию на его арест.
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

234. В бывшем банкире признали рейдера.

Его задержали в конце декабря прошлого года, Тверской суд дал санкцию на его арест.
Дата: 07.12.2011 Копия в Google

235. Слепцов и Гурьев: как бывшие друзья рассорились.

Оригинал этого материала © igolkin, 23.07.2010, Фото: "Коммерсант" Слепцов и Гурьев: как бывшие друзья рассорились Мэр Воскресенска потерял поддержку экс-патрона и был арестован Константин Лютень Юрий Слепцов Андрей Гурьев Как передал "FinamFM", "санкцию на арест мэра подмосковного Воскресенска Юрия Слепцова дал местный суд. Об этом сообщили Интерфаксу в Мособлсуде.
Дата: 23.07.2010 Копия в Google

236. Личное дело начальника Организационно-инспекторского департамента МВД генерала Владислава Волынского.

Ранее, Хамовнический районный суд Москвы выдал санкцию на арест Жаркова.
Дата: 18.08.2009 Копия в Google

237. Спецслужбы подозревают экс-мэра Кузьмина и экс-спикера Уткина в попытке дестабилизации обстановки в Ставрополье: в организации весенне-летних беспорядков, фашистских маршей.

Почти одновременно суд дал санкцию и на арест его ближайшего друга и сподвижника — ставропольского мэра Дмитрия Кузьмина, также уличенного в махинациях с бюджетными средствами. (Кузьмин, правда, оказался умнее и суда дожидаться не стал; теперь он объявлен в международный розыск.) Впрочем, помимо чисто уголовной у этих дел есть и иная подоплека. Недаром аресту Уткина и бегству Кузьмина предшествовал приезд в Ставрополь оперативной группы МВД. Сам Уткин понимает это отлично; за время, проведенное ...
Дата: 14.03.2008 Копия в Google

238. Патаркацишвили осуществлял оперативное управление практически всеми бизнес-проектами Березовского в 1990-2000-х.

Вскоре Бадри Патаркацишвили уехал в Грузию, которая отказалась выдать его. 30 октября 2002 года Басманный суд Москвы по ходатайству Генпрокуратуры выдал санкцию на арест Бадри Патаркацишвили по делу о хищении около 2 тыс. автомобилей при проведении ЛогоВАЗом в 1994-1995 годах взаимозачета с АвтоВАЗом и администрацией Самарской области.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

239. Американская Фемида считает Адамова мошенником.

Басманный суд Москвы 14 мая прошлого года заочно выдал санкцию на арест Адамова.
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

240. К Александру Баркашову вызвалась милиция.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.12.2005, К Александру Баркашову вызвалась милиция Лидера РНЕ арестовали по обвинению в групповом хулиганстве Андрей Сальников, Алексей Соковнин Вчера Озерский районный суд Московской области выдал санкцию на арест лидера всероссийского общественного патриотического движения "Русское национальное единство" (РНЕ) Александра Баркашова и двоих его соратников.
Дата: 05.12.2005 Копия в Google