Поиск по "связь банк'||SLeeP(3)&&'1". Результатов:
банк - 9499
,
связь - 14357
.
Результаты с 221 по 240 из 5403.
Результаты поиска:
- 221. "Кадетское братство" Максима Крылова.
-
Кроме гоночной дружбы и работы Крылова в компании Ротенберга, на это указывает то, что ЕКС закладывала свои госконтракты в принадлежащий Ротенбергам СМП Банк чаще, чем в другие банки, указывают данные СПАРК. Представитель Ротенбергов отрицает их связь с ЕКС и не комментирует, знакомы ли они с Крыловым и Петриковыми. Крылов всегда ищет новые связи, говорит его знакомый: «Ныряет везде, лишь бы выстроить отношения и закрепиться». Кроме связи с семьей Ротенберга и дружбы с «Газпромом», у ЕКС есть ...
Дата: 23.10.2020
Копия в Google
- 222. Бизнес-империя Андрея Свинцова.
-
Депутат и медиамагнат Основатель ЛДПР ТВ депутат Госдумы Андрей Свинцов в 2016 году был избран в седьмой состав Госдумы и вошёл в Комитет ГД по информполитике, информационным технологиям и связи.
Слева направо: Алексей Островский, Владимир Сипягин, Андрей Свинцов и Сергей Фургал Самая изящная схема Свинцовых — и она выделяется из земельного контекста — с деньгами Судостроительного банка (СБ-банк, лицензия отозвана в 2015).
Дата: 03.07.2020
Копия в Google
- 223. Серый кардинал Беглова.
-
В «России» с 2006 по 2013 годы Совершаева отвечала не только за стремительное расширение НМГ, но и за все внешние связи банка на северо-западе, включая общение с госорганами. В 2011 году, задолго до санкций, Совершаева получила 16,5% в другой структуре банка «Россия» — компании «АБР Менеджмент», которая к тому времени фактически взяла на себя функции «Аброса» по управлению разношерстными активами банка друзей президента — для «обеспечения устойчивого роста их акционерной стоимости».
Дата: 23.07.2019
Копия в Google
- 224. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.
-
В частности, была обнаружена связь между главой Национального банка Украины Валерией Гонтаревой и первым заместителем председателя российского банка ВТБ Юрием Соловьевым были найдена "тесные связи и кредитные отношения на миллионы долларов".
Дата: 13.06.2019
Копия в Google
- 225. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.
-
Молдавский ландромат В 2015 году впервые засветилась молдавская схема, стоившая России, по самым скромным оценкам, почти 1 триллион рублей, выведенных через сеть оффшорных компаний и международных банков через фиктивные решения молдавских судов ...
Связь Ростовцева и Grandwood Systems стала явью в 2017 году из материалов суда на Кипре, где бенефициар Grandwood Systems был впервые раскрыт по требованию суда — об этом даже писали СМИ в Великобритании.
Дата: 29.12.2018
Копия в Google
- 226. "Время" работает на чеченскую ОПГ.
-
Связь с Аблязовым, по мнению пропагандистов, автоматически делает из любого «врага народа». Президент Назарбаев мечтает увидеть его в тюрьме на нарах, соответственно, и весь Казахстан об этом мечтает. Но даже буйная фантазия газеты «Время» не смогла «найти» реальные факты сотрудничества Сутягинских с Аблязовым. За неимением реальности, ОПГ перешла в сюрреальность, опубликовав интервью с неким Андреем Третьяковым, который рассказал, как он помог Сутягинским с кредитом в БТА банке Аблязова.
Дата: 01.03.2018
Копия в Google
- 227. Судебная коллизия на 100 кг долларов,
-
Реакция Агеенко заставила почти всех сотрудников суда заподозрить его тесную связь с Константином Вачевских.
Константин Юрьевич виртуозно обошел службы безопасности таких финансовых гигантов как «Сбербанк», «Альфа Банк» и «Новый московский банк», а также «Северстали».
Дата: 10.08.2017
Копия в Google
- 228. Кидок на башню.
-
В то же время расторгать сделку по «Эволюции» уже не представлялось возможным, стройка шла, были получены деньги от банка.
Надер, как рассказывает адвокат Шалвы, твердил, что такой акционер, как Шалва, из-за прежних связей и покровителей «токсичен» и «политически нежелателен».
Дата: 25.04.2017
Копия в Google
- 229. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.
-
«У следствия возникли вопросы к аудиторской компании относительно положительного заключения о деятельности банка за 2014 год, данного незадолго до отзыва лицензии»,— уточнили они. В пресс-службе Deloitte на запрос “Ъ” относительно связи проходящих обысков и аудита Пробизнесбанка не ответили.
Дата: 05.04.2017
Копия в Google
- 230. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.
-
«Месяца за полтора до отзыва лицензии каждый день возле наших банкоматов толпилось по 3-5 бомжей и алкоголиков, которые массово снимали наличные на «левые» кредитки», — говорит один из бывших топ-менеджеров банка. Часть этих наличных денег, судя по всему, и была передана на хранение врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России. […] Связь Дмитрия Захарченко с Нота-банком выглядит неслучайной. Основными клиентами банка были предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Дата: 12.09.2016
Копия в Google
- 231. Как уводили "молдавский миллиард".
-
Он подтверждает, что брал паспорт Андрийчука, но полностью отрицает какие-либо связи с молдавскими банками.
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
- 232. "Армада" нашла "героев".
-
При этом следует отметить, что личные связи при распределении госзаказа в ИТ-отрасли имеют особое значение.
"Армада" не опубликовала отчеты за четвертый квартал и весь 2014 год в сроки, установленные регулятором рынка - Банком России.
Дата: 16.07.2015
Копия в Google
- 233. Грязные миллиарды в HSBC.
-
Еще одно известное имя в сфере торговли бриллиантами, упоминаемое в связи с журналистским расследованием «дела HSBC», - Мозес Виктор Кениг. Предполагается, что в 2006-2007 годах на принадлежавших ему счетах (в том числе через офшорную компанию Austral Entreprises) в женевском банке лежало около 114 млн долларов.
Дата: 12.02.2015
Копия в Google
- 234. Обувщик-потрошитель.
-
Стоит отметить, что способ перерегистрировать «Экко-Рос» в местах, где есть хорошие связи с налоговиками, сохранился до сих пор. Сейчас эта фирма зарегистрирована в поселке Парфино Новгородской области. Условный срок за изнасилование в обмен на банк Обувной бизнес, при котором, как предполагает справка службы безопасности «Мост-банка», налоги и таможенные сборы не платились, приносит хорошую прибыль.
Дата: 04.08.2014
Копия в Google
- 235. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.
-
Как работают рынки капиталов, инвестиционные и просто банки… по тем временам такое знание было настоящим товаром», — вспоминает бывший подчиненный Кагаловского. — А в Москве было много покупателей…» Из чиновников — в бизнес С Михаилом Ходорковским и его ближайшим партнером Леонидом Невзлиным Кагаловский стал приятельствовать еще в Вашингтоне. Кагаловского интересовала возможность начать бизнес, а Невзлина — связи и понимание финансовых рынков.
Дата: 22.11.2013
Копия в Google
- 236. Грибов и Кипиш оказались в "черном списке" банков России и Украины.
-
К примеру, завод по производству крупномерных строительных конструкций Грибова, генерирует миллионные убытки в связи с отсутствием спроса на специфическую инфраструктурную продукцию, инвестиции в недвижимость в Киеве стали провальными в связи с кризисом 2008-го. У Кипиша ситуация еще печальней. Он сейчас распродает земельные участки под Киевом за любые деньги, купив их по завышенным ценам в докризисном 2007, банк отобрал за невозвращенные долги объект недвижимости «Feofania Residences» в ...
Дата: 07.10.2013
Копия в Google
- 237. Полномочия дагестанского депутата прекратили со спецназом.
-
В связи с этим АСВ обратилось в МВД с заявлением, на основании которого и было возбуждено уголовное дело. […] Арбитражный суд Москвы 8 мая постановил взыскать 84 млн рублей, $219 тыс. и €88 тыс. с Адухова. Однако денежные средства от него АСВ не получило до сих пор. — В Махачкале было 12 отделений банка, там могли всплыть любые махинации в ходе банкротства, — отметил Артем Тарасов, один из крупнейших акционеров Витас-банка (владеет 18,2% акций).
Дата: 28.06.2013
Копия в Google
- 238. Торговец именем Ельцина.
-
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 28.03.2013 Торговец именем Ельцина Друг покойного первого президента России Вилен Терентьев лоббирует на Урале интересы рейдеров и олигархов и спекулирует связями в Кремле Антон Карасев Владимир Путин ...
Владельцы этого банка, как и водится, были надежно спрятаны в офшорах.
Дата: 28.03.2013
Копия в Google
- 239. Тимченко "спит" — бизнес идет.
-
Но кадровым офицером, по мнению этого же источника, Тимченко не был, а мог играть роль агента, отвечавшего за счета в западных банках, которые использовали для финансирования разведчиков-нелегалов. Сам Тимченко всегда говорил, что его принадлежность к госбезопасности — это сказки и домыслы. Откуда могли пойти разговоры о его связях с КГБ?
Дата: 21.01.2013
Копия в Google
- 240. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.
-
Прямо ночью им пришлось срочно вызвать на работу двух кассиров из того же банка, но даже им, используя специальные машинки, пришлось потратить на пересчет состояния господина Елькина 2,5 часа.
В последние годы многопрофильное ЗАО "Славянка", как утверждают близкие к расследованию источники "Ъ", благодаря связям своего руководителя с Анатолием Сердюковым фактически забрало себе всю непрофильную, хозяйственную деятельность Министерства ...
Дата: 19.11.2012
Копия в Google