Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Обнальная команда Шандаловых.

Затем Губаревич выводит деньги из России в офшорные зоны (в том числе упоминаются банки Латвии). Там рубли переводятся в валюту — наличные доллары. Затем доллары ввозятся обратно в Россию и передаются заказчикам.
Операцию «банк-клиент», то есть управление счетами вышеназванных компаний, осуществляла Юлия Сахно — сотрудник финансового отдела «Оптимы» по непосредственному указанию Кирилла Зацепина.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

222. Крымский гамбит.

... банк перешел к совсем другим людям, хотя методы работы банка не поменялись. Информированные и компетентные люди рассказывают, что именно скандально известными сотрудниками ГУЭБиПК МВД была обеспечена смена менеджмента и акционеров Маст-банка. Ныне банком в управляет интересный человек и банкир со стажем Саркис Альбертович Мейбатов, а номинальными акционерами считаются Андрей Агеев, брат депутата Александра Агеева, возглавляющего московский совет "Справедливой России" и некие «члены его команды ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

223. Миллионер с ружьем.

Наиболее привлекательные охотничьи угодья все чаще уходят к бизнесменам и чиновникам, готовым тратить на их содержание миллионы рублей в год. «Охота — дорогое и проблемное хобби», — считает источник, близкий к совладельцу банка «Россия» Николаю ...
Им понравились наши места, и они сказали, что хотят забрать участок», — вспоминает сотрудник одного районного общества охотников.
Дата: 22.11.2011 Копия в Google

224. "Запредельную коррупцию" Юрий Лужков в иске оценил в 1 млн руб.

Лужкова скоро ждут в Москве — он должен прилететь на допрос по делу Банка Москвы о выдаче банком необоснованного, по версии следствия, кредита в размере 13 млрд рублей ЗАО «Премьер Эстейт», эти деньги потом оказались на счете Елены Батуриной. Допрос намечен на 10 ноября. Бывший мэр категорически опровергает слухи о том, что он не намерен возвращаться в Россию. Он утверждает, что «остается верен России и собираетесь жить и работать в Москве».
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

225. Владислав Сурков уходит в небо.

А в декабре 2010 года сотрудники Главного следственного управления обыскивали «Мастер-банк» и производили выемки документов в связи с подозрениями в обналичивании через счета этого банка более 1 млрд руб. Исходя из тех особых отношений, которые ...
А если говорить проще — нарастали (и по-прежнему нарастают) попытки банально отобрать у нынешних владельцев московский аэропорт, который считается самым успешным в России: по данным Юлии Латыниной, за последние десять лет, на протяжении которых ...
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

226. Трое из Дворца.

... за которые могла заплатить 421 млн руб. «Согаз» — кэптивный страховщик «Газпрома», сборы в 2003 г. составили 10,5 млрд руб. В то же время доли в «Согазе» приобрели «Акцепт» дальнего родственника Путина Михаила Шеломова и «Аброс» банка «Россия ...
Горелов работал там сотрудником отдела международных связей.
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

227. Ядовитый импорт.

После такого прокурорского «наезда» все контейнеры с продукцией «H.B. Body S.A.» были благополучно выпущены в свободное обращение и, видимо, подозрительные банки с лаками-красками распространились по многочисленным автомагазинам и мастерским России.
Но, благодаря стараниям сотрудников возглавляемой тогда Феофилом Кехиопуло Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры, результатов экспертизы никто ждать не стал.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

228. Дело дошло до Сергея Пугачева.

В документах указывается также сумма сделок, вызвавших подозрения,— 4 млрд руб. МГТУ Банка России усомнилось в законности операций клиентов Межпромбанка "в рамках надзорной деятельности", следует из документов.
Бывший сотрудник МПБ рассказал "Ъ", что ему "известно о закрытии дела по факту обращения МГТУ".
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

229. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

... управления банка "Империя" и ее дочь "отмывали" по 2 млрд руб. в месяц для коммерческих и государственных структур Оригинал этого материала © GZT.Ru, 25.08.2010, Для разоблачения банкиров ДЭБ МВД подставил своего сотрудника Марина Юршина Группу столичных банкиров, подозреваемых в незаконном обналичивании и легализации более 2 млрд рублей ежемесячно, задержали оперативники Департамента экономической безопасности МВД России. Как утверждают милиционеры, среди фигурантов дела оказались сотрудники ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

230. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

В качестве примера успешно реализованного им бизнес-проекта мошенник рассказывает о своей деятельности на территории России. В Управлении отмечают, что в связи с этим сотрудники ведомства намерены ходатайствовать перед Федеральной службой финансового ...
Банк в свою очередь обвинил трейдера в создании финансовой пирамиды и заявил, что все деньги, размещенные на депозитах банка, предприниматель проиграл на рынке FOREX.
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

231. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Так, упомянутой медалью МВД, помимо кадровых сотрудников и ветеранов ведомства, могут награждаться лишь «граждане, оказывающие помощь в выполнении возложенных на МВД России задач».
В банке Ангелевича МПКА держал свои счета, являясь к тому же его акционером.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

232. Daimler откатила по-русски.

Иногда при таких платежах завышалась сумма заказа и излишки передавались госслужащим или указанным ими третьим лицам, а также переводились на счета подставных компаний в банки Латвии, США, других стран. В бухгалтерской отчетности Daimler взятки проводились как «комиссия», «специальные скидки», «необходимые платежи». [...] Основные получатели денег концерна — МВД и Гараж особого назначения Основными государственными структурами, заказывавшими пассажирские автомобили производства Daimler в России ...
Дата: 25.03.2010 Копия в Google

233. Мародеры из Сбербанка.

... отделениях РЖД прошли собрания персонала, на которых топ-менеджеры жестко рекомендовали сотрудникам переводить деньги в Сбербанк и другие государственные банки, потому что в ближайшее время все остальные «грохнутся», передают региональные агентства ...
Сегодня во всем мире правительства спасают реальную экономику за счет выдачи кредитов (даже российские власти обещают помочь компаниям с выплатой зарубежных долгов!), а крупнейший и единственный системообразующий банк России заявляет о прямо ...
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

234. Миллиардер путинского призыва Юрий Ковальчук, почетный консул Таиланда, основной акционер питерского банка "Россия".

Знакомьтесь: Юрий Ковальчук, почетный консул Таиланда, основной акционер питерского банка «Россия».
... Фурсенко и Мячина (сотрудник Физтеха, который тоже будет работать в «России». — Forbes)». «Да, там был конфликт, но я не хотел бы в это углубляться», — подтверждает Осипьян. Алферов не стал комментировать свои отношения с бывшим сотрудником ...
Дата: 02.09.2008 Копия в Google

235. Проверка генерала Немо, или Лицом к лицу с Америкой.

... прозрачно намекавшая уже на причастность Бортникова к убийству в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ (правда, подполковника, а не капитана) Александра Литвиненко. Видимо, организаторам информационной аферы дело банка «Дисконт» показалось слишком маленьким ...
Выяснилось, что у американцев в России вырос опасный конкурент – компания «Восточные рыбные ресурсы».
Дата: 13.08.2008 Копия в Google

236. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

При этом он захватил хранившиеся в моем личном сейфе доверенности на его имя и имя нескольких сотрудников, документы, печати и активы принадлежащих мне трех российских компаний. Позднее с использованием доверенностей провел сделки с принадлежащими моим компаниям недвижимостью и другими активами, ведет их бухгалтерскую и налоговую отчетность. Президент, председатель правления Риетуму банка А.Калиновский и председатель правления Айзкрауклес банка Э.Бернис в феврале и марте 2006г.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

237. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

(Напомним, что летом 2005 года в Израиле побывала представительная группа сотрудников СБУ). Вот цитата из этого документа (в переводе на русский): «Под прикрытием кредитных линий для «ЗАО Atomstroyexport» (Россия), и гарантировал иранской и китайской сторонам проводку необходимых платежей через подконтрольные инвестиционные фирмы «CTF Holdings Ltd», «AB Holdings Ltd» (Гибралтар), «ARS Nova Ltd», «Volgen Trading Ltd», «Alfa Star Ltd», «Investworld Ltd» (Кипр).
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

238. Экс-владелец Всероссийского биржевого банка Конаныхин.

Все это охраняли 250 сотрудников службы безопасности. Откуда ты их набрал? -- Из КГБ. Например, начальником одной из моих служб безопасности был бывший председатель КГБ Леонид Шебаршин. Раньше ты говорил, что в 1992 году хотел продать банки Ходорковскому и уехать из России...
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

239. Сказки дядюшки Биткова.

... наверняка будет интересен не только банкирам, кредитовавшим СЗЛК, но и сотрудникам правоохранительных органов. Все-таки уголовную ответственность за незаконное использование кредитных средств и хищение денег банков в России пока еще никто не отменял ...
Мы не знаем, сколько еще времени будет позволено смеяться Игорю Биткову, но то, что уважаемому председателю правления банка, работающего с СЗЛК, скоро будет не до смеха, это точно.
Дата: 18.11.2005 Копия в Google

240. Фридман стоит $8 млрд.

Например, у группы есть 30% акций телеканала СТС, которые сотрудник “Альфы” оценивает в $500 млн. “Так $20 млрд и наберется по крохам”, — иронизирует он. Еще год назад Фридман о капитализации “Альфы” предпочитал умалчивать.
“Каждый родитель считает, что его ребенок умнее, чем он есть на самом деле”, — добавляет он. *** Оригинал этого материала © "The Wall Street Journal", США, Перевод: "ИноСМИ.Ру", 06.10.2005 Россия усиливает давление на Большой Бизнес, магнат решает ...
Дата: 07.10.2005 Копия в Google