Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Офшороносцы при президенте.

Она владеет долями в бизнесе друзей президента: примерно 3 % в банке «Россия», среди акционеров которого почти исключительно люди из ближайшего окружения Путина; 75 % в «Игоре» — любимом курорте Путина в Ленинградской области, где в 2013 году сыграла ...
Учредителем стал сам Герман Греф.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

222. Александр Дрибенец ушел по-латышски.

С ходатайством о заочном аресте учредителя ООО «Финансовый брокеръ» и еще более десятка уже ликвидированных фирм Александра Дрибенца следователь ГСУ ГУ МВД России по Москве обратился в Тверской райсуд столицы через три года после возбуждения ...
Однако с такой позицией можно дойти до абсурда и обвинить, например, в банкротстве банка рядовых менеджеров, оформлявших вклады от граждан, ведь они также от имени банка обещали возврат денежных средств при заключении договоров, а банк потом ...
Дата: 06.07.2021 Копия в Google

223. Чайки по именам ЛСДУЗ и ЙФЯУ9.

Об отце, Игоре Пшеницком, известно лишь, что с 1999 по 2001 год он возглавлял полтавский филиал банка «Финансы и кредит» украинского олигарха Константина Жеваго. Затем Пшеницкий был индивидуальным предпринимателем. Когда семья переехала в Россию ...
По его словам, со второго курса Московской юридической академии им. Кутафина он занимался бизнесом, был учредителем компаний в сфере производства продуктов питания, благоустройства и развития общественных пространств.
Дата: 12.05.2021 Копия в Google

224. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Сегодня этот человек — управляющий директор «Северного потока», а также член советов директоров «Роснефти», «Транснефти», банка «Россия», РУСАЛа, член наблюдательного совета ВТБ и административного совета швейцарского «Газпрома».
На первый взгляд они абсолютно не связаны — разные учредители, разные директора.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

225. Богатый улов "сети ЭВМ".

... России. Каждый иск не превышал 400 тысяч рублей — этот порог позволяет взыскать деньги с должника по упрощенной процедуре и в минимальные сроки. В каждом случае «Гео ресурс» представляла в суд поддельные платежные поручения екатеринбургского банка ...
Бизнесмен объяснил, что в компании, которую он переоформил на своего 75-летнего отца, поменялся учредитель — им стал незнакомый ему человек, а затем стали пропадать деньги.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

226. Бизнес-парк "Патриот".

Учредителем патриотического фонда помимо Тимошева через цепочку компаний стал кипрский офшор Plomeria Limited. Сейчас он уже ликвидирован, а перед тем, как он прекратил свое существование, через него успели вывести деньги из лопнувшего «Инвестбанка». В общей сложности офшорные патриоты взяли у банка 10 кредитов на сумму около полумиллиарда рублей.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

227. ЗАО Партия.

... его партия не поддержит назначение Эльвиры Набиуллиной главой Центрального банка. Расстроенным кремлевским чиновникам пришлось экстренно назначать встречу с вождем ЛДПР. Но поводов для переживания у них не было — разговор вышел коротким. Лидеру ЛДПР объяснили: голосование — принципиальное, кандидатуру Набиуллиной внес лично президент, и требуется поддержка всей так называемой «системной оппозиции», так участник того разговора называет представленные в парламенте ЛДПР, КПРФ и «Справедливую Россию ...
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

228. Леонид Тейф с женой в деле на $150 млн.

Деньги Тейф получал наличными, а затем выводил их из России через зарубежные счета, утверждается в материалах дела. Леонид и его супруга Татьяна Тейф открыли по меньшей мере 70 счетов в четырех американских банках, и получили 294 перевода на сумму в ...
Не удивителен и тот факт, что конечные исполнители укрывались под крышей учредителей компаний, зарегистрированных в Республике Сейшельские Острова, и принадлежали Тейфу.
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

229. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

Заседание Арбитражного суда, на котором будет рассматриваться заявление Банка России по данному вопросу, назначено на 11 января 2017 года.
Ты машину отдаешь, а что у банка в залоге остается? Ты же сам учредитель!
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

230. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

Его отцу Николаю Шамалову принадлежит 10,2% акций банка «Россия».
Он руководит небольшой татарской нефтяной компанией ООО «МНКТ», в декабре 2016-го получил в ней долю 30%, став учредителем наряду с дядей и отцом.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

231. От патриотизма до мошенничества.

... Союз пенсионеров России» дал 7 млн рублей МОО «Федерация мототуризма» на серию автомобильных и мотоциклетных паломничеств «Русская дорога». «Федерация мототуризма» и «Русские мотоциклисты» — общественные организации, учрежденные Евгением Строговым, с которым Залдостанов-Хирург также учредил МАНО «Ночные волки». Третьим соучредителем выступает Вячеслав Шкода, которому также частично принадлежит учредительство «Русских мотоциклистов». На паях со Строговым Шкода выступил учредителем и некоего МОО ...
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

232. МВД — сам страхуй.

А в 2014 году, как раз когда Ольга Соленова возглавила оборонный заказ МВД, оборонное предприятие «Ротор» получило «случайный заказ» на сопровождение программного обеспечения программно-технического комплекса интегрированного банка данных ГУ МВД России по Московской области. Но самое интересное, что после назначения Соленовой начальником департамента, в «ЦСО» начинают происходить необратимые изменения, в результате которых во главе компании становится ее старый знакомый — учредитель МП «Ротор» и ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

233. "Просвещение" метит в иностранные агенты.

руб., чистая прибыль учредителя в лице кипрского офшора PROSVESHCHENIYE HOLDINGS LIMITED составляет 40%.
На Международном Инвестиционном Форуме "Сочи — 2017" Президент офшорного холдинга Владимир Узун заявил о подготовке издательства к выходу на IPO. Можно уверенно предположить, что образование в России только выиграет, а сверхрентабельный бизнес ...
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

234. Невидимые спонсоры четвертого срока.

... участвовали в избирательных кампаниях депутатов и губернаторов от «Единой России» в регионах, например в Челябинске и Рязани. Ни у того, ни у другого фонда нет собственного сайта. Их учредители — Ольга Шабалина и Юрий Пузыня — заявили «Медузе», что ...
Этот банк объединяется с «Алма банком», а председателем совета директоров «Тройка-Д банка» и почетным президентом «Алма групп» является казахстанский бизнесмен Жомарт Ертаев.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

235. Короли госзаказа — 2018 (рейтинг Forbes).

Из-за этого ВАД и его учредители Абрамов и Перевалов включены Минфином США в санкционные списки наряду с ВО «Технопромэкспорт», поставлявшим турбины Siemens в Крым. Фактически контракт на строительство трассы был подписан в 2017 году, но сумма оказалась выше, чем сообщалось. Эту разницу Forbes учел при составлении рейтинга. *** «Трансмашхолдинг» — один из крупнейших в России производителей подвижного состава для рельсового транспорта.
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

236. Елену Железнову арестовали за махинации в игре на бирже.

... органом "Арбат Финанс" с 25 сентября 2009 года по 25 июня 2015 года являлась Елена Железнова, которая также является единственным учредителем и управляющим директором UFS Capital Limited, бенефициарным владельцем UFS Investments Ltd, UFS Capital Limited и ООО "ИК "Арбат Финанс". Железнова совершила действия, которые непосредственно способствовали манипулированию UFS Capital Limited и UFS Investments Ltd рынком акций, при этом она неоднократно не предоставляла информацию по запросу Банка России ...
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

237. Алексей Митрофанов спасается в бегстве банкротством.

Алексей Митрофанов спасается в бегстве банкротством Экс-депутата ГД, задолжавшего более 500 млн руб., в России признали несостоятельным Оригинал этого материала © BFM.Ru, 08.12.2017, Как банкротство поможет Митрофанову "списать" долг на 500 млн рублей, Фото: ТАСС Мария Локотецкая Алексей Митрофанов Находящийся в розыске экс-депутат Госдумы Алексей Митрофанов признан банкротом. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы по иску «БМВ Банка».
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

238. Джетлаг Вадима Гинера.

Но дела предпочитает вести не в России, а в Латвии.
Компания, предоставляющая услуги номинальных директоров или номинальных учредителей фигурировала в «панамском архиве».
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

239. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

*** Николай Шамалов, Кирилл Шамалов Николаю Шамалову принадлежит 10,2% акций банка «Россия».
Зато ее двоюродный брат, сын Айрата Шаймиева Тимур, который последние годы руководит небольшой татарской нефтяной компанией ООО «МНКТ», в декабре 2016 года получил долю (30%) в этой компании, став ее учредителем наряду с дядей Радиком (доля 40%) и ...
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

240. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

На тот момент банк занимал 80-ю строчку среди крупнейших банков России с оценкой активов 75,6 млрд рублей. Вскоре выяснилось, что для расчета с кредиторами банку не хватит 44 млрд рублей.
«Если кто-то записал меня в учредители из каких-то целей — бог им судья.
Дата: 11.05.2017 Копия в Google