Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Джо и Джилл Байдены задекларировали $620 тыс.

Окончив юридический факультет, Байден взял кредит в банке, финансировавшем предприятие его отца, и открыл собственную юридическую фирму в центре Уилмингтона, штат Делавэр. Он не особо умел экономить. Когда фирма выиграла первое крупное дело, Байден получил чек на $5000.
Дата: 16.04.2024 Копия в Google

222. Насосали на госзакупках.

По французским законам иностранцы не могут оформлять недвижимость на себя, им нужно зарегистрировать фирму.
Французский реестр юридических лиц Подтвердить участок Alexander et Fils в La Colle Noire оказалось непросто: геодезисты поменяли границы, устарели кадастровые номера.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

223. Курмаев-гейт.

Алексей Петров Рустам Курмаев 6 июня 2022 года коллектив активистов Anonymous сообщил о якобы имевшей место утечке около 1 ТБ данных из ведущей российской юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» (RKP Law).
Дата: 15.09.2022 Копия в Google

224. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Строительная компания «Гросс групп Ди», $3,8 млн, по расчетам «Проекта» на основе финансовой отчетности юридического лица Принадлежит связанной с Трегубом фирме «Владение-В», имеет госконтракты от фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

225. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

Затем Артимович стал партнером Врублевского: он был гендиректором двух юридических лиц Chronopay — ЗАО «Хронопэй» и «Хронопэй-Сервисез», а также миноритарным совладельцем еще одной структуры — «Хронопэй-Восток».
Следствие считало, что Врублевский хотел спровоцировать разрыв контракта между ОАО «Аэрофлот» и ООО «Ассист» об оказании услуг по продаже электронных авиабилетов, устранив таким образом конкурента своей фирмы.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

226. Угольная племянница Путина.

Постепенно он начал работать со знакомыми Путина — учредил юридическую фирму «Нортек» сначала вместе с Оксаной Иерхо — бизнес-партнером однокурсника Путина Игоря Соболевского.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

227. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.

ICIJ отмечает, что крупнейшая американская юридическая фирма Baker McKenzie якобы помогала Коломойскому отмывать деньги через подставные компании.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

228. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Восемью этажами выше компаньоны перебрались в марте 2017 года, одновременно со сменой названия своей фирмы на «Шумаков и партнеры».
На текущий момент юридическое лицо Shumakov and partners LLP ликвидировано, оно просуществовало почти три года: с 16 ноября 2017 по 27 октября 2020 года.
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

229. Самая богатая балерина России.

«Компания предлагает услуги по доверительному управлению активами паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, фондов СРО, а также активами частных и юридических лиц», — заявлено на сайте «КСП Капитал управление активами». Как сообщали СМИ год назад, на тот момент компания управляла активами более 600 физических и 19 юридических лиц на сумму 28 миллиардов рублей. Сергей Котляренко Кстати, компания владеет ещё восемью фирмами (или долями в них).
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

230. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

Потом заявители менялись: правопреемником двух ООО сначала стал учредитель юридических компаний из Дагестана Уллубий Нукербеков, а затем Владимир Потапов из Боровска Калужской области. Суд заявления Потапова удовлетворил и назначил процедуру реализации имущества должников. У Мартиросяна доли в 16 предприятиях и 50 000 руб. на счете, а у Мавлянова — доли в 42 фирмах и 247 733 руб. на счете, других активов нет и источники постоянного дохода отсутствуют, следует из решений.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

231. Жертва мутного вымогательства Джабраилов стал обвиняемым.

... Джабраилова было создано 12 юридических лиц «в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России». В МВД подчеркнули, что эти юридические лица «зарегистрированы на подставных лиц», которые «не имеют какого-либо отношения к их деятельности». По данным ведомства, через расчетные счета фирм-однодневок было обналичено более 1 млрд руб. В МВД сообщили, что, по предварительной оценке, в результате деятельности «лишь восьми фирм» государству был причинен ущерб ...
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

232. Общественник в законе:

По состоянию на конец июля 2016 г. за «Офицерами России», А.В. Цветковым и лицами, входящими в его ближайший круг, значилось 7 общественных организаций и 30 юридических лиц. Все они занимались различными делишками «принципиального бессребреника» Цветкова. Причем спектр денежных интересов общественника поражает своим разнообразием. Среди видов деятельности «фирм, которых нет» — и финансовое посредничество, и деятельность в области права, налогового учета, аудита, и аренда недвижимости, и ...
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

233. Украл, Ницца, в тюрьму.

Балаян и президент фонда Роман Злотин настоятельно просили позволить им въехать в помещение еще до оформления юридических бумаг на аренду. Подумав, Ольга решила, что может разрешить Балаяну вселиться пораньше. Все же за него поручился приличный человек. "Если хочешь жить" Однако через пару месяцев, когда все бумаги были готовы к подписанию, а некоммерческая фирма уже вовсю хозяйничала на новом месте, вдруг выяснилось, что Гагик Балаян передумал подписывать договор на прежних условиях и выставил ...
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

234. Кто "продает" Россию Америке.

Alston & Bird LLP Топ-менеджер Alston & Bird Роберт Джонс Юридическая консалтинговая фирма Alston & Bird, которую возглавляет Роберт Джонс, согласно официальным документам, начала предоставлять Российской Федерации консультационные услуги в январе 2009 года (контракт, как говорилось выше, заключался через Ketchum).
Дата: 07.03.2014 Копия в Google

235. Владимир Потанин развелся.

В следующие два месяца адвокаты и теперь уже бывшая супруга Потанина (ее интересы в России представляет юридическая фирма «Биэл») заподозрили бизнесмена в попытке скрыть имущество при разводе. Наталия заключила договор с американской юридической фирмой Alston&Bird, ее интересы в суде в США будет представлять партнер Alston&Bird Карл Гeeркин (Karl Geercken).
Дата: 26.02.2014 Копия в Google

236. Как МТС выставили из Узбекистана.

Второй момент: даже получив юрисдикцию, будет необходимо доказать, в чем тут состоит коррупция и рэкет, что может быть проблематичным»,— говорит партнер юридической фирмы Marks & Sokolov Сергей Соколов.
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

237. "Krisha" российского бизнеса.

Например, в списке свидетелей защиты, опубликованном юридическим порталом, значится Сергей Эфрос. Его я нашла в числе руководителей компании «Союзконтракт-холдинг» (к этой фирме мы ещё вернёмся).
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

238. Пятилетка Кумара.

Они зарегистрировали больше 300 юридических лиц и участвовали в аукционах по продаже и аренде имущества города Москвы. Участники этой группы, по версии МВД, не собирались оплачивать аренду полученных помещений, поэтому сознательно завышали размер арендной платы в ходе торгов. Это, продолжают авторы сообщения, заставляло конкурентов по аукциону отказываться от торгов, а помещения затем в нарушение условий договоров аренды передавались в субаренду. Каждая из фирм Кумара причинила городу ущерб не ...
Дата: 06.04.2012 Копия в Google

239. Владимиру Киселеву поправили биографию в "Новой газете".

... Киселев В.В. в 90-х годах задерживался следственными органами по делу о пропаже крупной партии видеомагнитофонов»; «в фирме Киселева В.В. разнорабочим был оформлен Малышев (один из петербургских криминальных авторитетов, дважды судимый за убийство ...
Басманный суд: «Доводы ответчиков о том, что автор статьи использовала термин «задержание» в общеупотребительном значении, а не в юридическом смысле <…> суд считает надуманными, поскольку общий смысл и направленность публикации свидетельствует о том ...
Дата: 24.02.2012 Копия в Google

240. Дело — керосин.

... уклонения от уплаты налогов со стороны руководителей «Стэнойл»), а также — к разбирательствам в арбитражах, куда обратились несогласные с претензиями налоговиков фирмы. И если расследование уголовного дела, похоже, до сих пор продолжается, то суды свои решения по обоим делам уже вынесли. И в обоих случаях — в пользу налогоплательщиков. Мы абстрагируемся от юридической оценки вынесенных решений и от рассуждений о том, правильно ли был исчислен налог или нет, — мы рассмотрим лишь изложенные в ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google