Для людей в Кремле, которые долгие годы носили костюмы из ГДР и проводили отпуска в Болгарии, такое поведение Ходорковского показалось невыносимым.
Дата: 06.11.2003
Копия в Google
Он занимается недвижимостью в США, потом в Канаде; финансами в Швейцарии и в налоговых раях; банками и телекоммуникациями в Болгарии, здесь он наладил партнерские отношения с Григорием Лучанским, который фигурирует в нескольких делах, расследуемых в Европе; и в России, "где у меня 80 % моего бизнеса", говорит он. Но вот уже более года по его следам идет израильское правосудие.
Дата: 17.12.2002
Копия в Google
С этой целью руководству ОАО «ТВЭЛ» (Коновалов) приказывалось до 31 декабря 1999 г. передать ОАО «Техснабэкспорт» для дальнейшего исполнения контракты на поставку атомным станциям Болгарии, Венгрии, Словакии, Чехии и Финляндии ядерного топлива (тепловыделяющих сборок), его компонентов и связанных с ними услуг.
Дата: 07.03.2001
Копия в Google
Профессор Университета национального и мирового хозяйства в Софии (Болгария), супруга Цветана Василева, который является акционером Корпоративного торгового банка. В 2017 году Антоанета была объявлена в международный розыск по обвинению в отмывании денег. Предмет расследования болгарских прокуроров – покупка дома в Швейцарии. Болгария также добивается от Сербии выдачи ей Цветана Василева.
Дата: 17.10.2018
Копия в Google
За последнее время сотрудников ГРУ рассекречивали в США (1999 год — второго секретаря посольства РФ в Вашингтоне Станислава Гусева ФБР обвинило в том, что он, сидя в машине у здания Госдепартамента, прослушивал происходящее внутри), Японии (2000 год), Болгарии (2001 год), Германии (2004 год, 2005 год), Катаре (2004 год), Азербайджане (2006 год), Австрии (2007 год), Польше (2010 год, 2018 год), в Грузии (2011 год) и на Украине (2014 год).
Дата: 15.10.2018
Копия в Google
Супруга министра образования Дмитрия Ливанова имеет жилой дом в Испании, а у супруги Максима Топилина — квартира в Болгарии.
Дата: 16.04.2015
Копия в Google
На 2006 год фонд владел 25,88% британской нефтегазовой компании "Джей Кей Экс Ойл энд Гэз" (JKX Oil&Gas"), имеющей проекты в России, Украине, Грузии, Турции, Болгарии, Италии и США. Совладельцем компании была кипрская структура (Benam Holdings Limited) предпринимателя Дмитрия Фирташа, который контролирует 45% "Росукрэнерго".
Дата: 15.05.2008
Копия в Google
Предоставление территории направленным в парламент правительственным законопроектом не предусмотрено Чехия: В Кувейте размещена вспомогательная рота химико-биологической защиты Польша: Предлагает посылку двухсот военнослужащих (батальон химической защиты) Болгария: Предоставили воздушные коридоры, а также право временного пребывания и транзитного передвижения войск США и союзников; подготовили воинское подразделение химической и биологической защиты в составе 150 человек Румыния: Предоставила ...
Дата: 20.03.2003
Копия в Google
С советской стороны учредителем СП выступило НПО «Конверсия» Советского фонда милосердия и здоровья, с панамской - гражданка Болгарии и итальянец болгарского происхождения.
Копия в Google
Со стороны СССР учредителем этого славного СП выступало НПО "Конверсия" Советского фонда милосердия и здоровья (его гендиректор Игорь Белецкий вскоре погиб в автомобильной катастрофе), с панамской же стороны учредительные документы подписали почему-то гражданка Болгарии и итальянец болгарского происхождения.
Копия в Google
Негосударственная организация, создана в 1984 г. Имеет отделения в Азербайджане, Албании, Бангладеш, Бельгии, Болгарии, Боснии, Германии, Италии, Казахстане, Нидерландах, Пакистане, России, США, Судане, Узбекистане, Украине, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции, Швейцарии.
Дата: 05.01.2003
Копия в Google
Этот скромный человек, если не считать, что в его гараже стоит «Ламборджини», был управляющими многих оффшорных компаний, связанных с группой «Сибирский Алюминий» или Михаилом Черным: «Aluminium of Siberia» в Великобритании, «Mobitel» в Болгарии и «Blonde Investment», компании, зарегистрированной на Каймановых островах, которую Живило обвинял в том, что она занималась переводом в Россию средств на взятки со своих счетов в женевском «United European Bank».
Дата: 23.08.2001
Копия в Google
По данным международной ассоциации журналистов-расследователей OCCRP, родственники и друзья Чемезова владеют дорогой недвижимостью в Испании, а бывшая жена и сын — роскошной недвижимостью в Болгарии.
Дата: 24.03.2023
Копия в Google
При этом господин Лучанинов надолго осел в крымской Ялте, а господин Фунтов отправился дальше на запад, оформил себе гражданство Румынии, оттуда через Болгарию переехал в Хорватию, которая и стала его последним пристанищем.
Дата: 18.03.2021
Копия в Google
Михаил с середины 90-х живет в Израиле: ему закрыли въезд в Британию, США, Швейцарию, Францию, Болгарию из-за подозрений в отмывании денег и связях с преступным миром.
Дата: 19.10.2012
Копия в Google
Кроме того, в публикациях других немецких газет последних дней утверждается также, что г-н Горниг «косвенно» участвовал также и в деятельности фирмы GASA, которая вплоть до 2004 года вместо Gasprom Germany покупала российский газ у ZMB и продавала его в Болгарию через Швейцарию.
Дата: 27.08.2008
Копия в Google