Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

По данным раскрывшего их аферу ГУЭБиПК МВД, еще с 2014 года они являлись организаторами ОПС, занимавшегося незаконной обналичкой и выводом средств за рубеж.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

242. "Сумме" подбирают слагаемые.

В итоге, по мнению правоохранителей, появилась возможность хищения средств. Было возбуждено еще одно дело. В 2014 году правоохранители также заинтересовались одной из сделок Объединенной зерновой компании (ОЗК), совладельцем которой является группа «Сумма». Поводом стало то обстоятельство, что контрагент ОЗК украинская фирма New Bay прекратила оплаченные заранее поставки в Россию. В ОЗК объясняли случившееся политическими обстоятельствами, однако в «Сумме» пришли к выводу, что поставки были ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

243. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

Общая же сумма незаконно изъятых из Банка Москвы денежных средств составила 1 млрд 86 млн рублей. Похищенными средствами руководители банка и их неустановленные соучастники распорядились по своему усмотрению. Суд пришел к выводу, что Сальников ...
Ее авторами были признаны бежавшие за рубеж бывшие руководители кредитного учреждения во главе с президентом банка Андреем Бородиным.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

244. Уход от налогов по-кубански.

... ЮНПК» по договору цессии, перечислением денежных средств на счета аффилированных фирм, с последующими выводами на счета» самого Алексея Шамары, его сына Юрия и других надежных партнеров. Полученные средства, около 4 млрд рублей, были использованы на ...
Интрига в том, что при продаже дизельного топлива на внутренний рынок акциз превышает 7 тыс. рублей с тонны, а вот при поставках за рубеж оно акцизом не облагается.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

245. Смотрите, кто ушел.

Сторонние наблюдатели, сколь-нибудь знакомые с ситуацией в ВЭБе предсказывали скорое увольнение Валитова еще в 2013 году, когда его друг, соратник и покровитель, зампред ВЭБа Анатолий Балло находился под следствием по делу о хищении средств ...
И если персона Жукова широко известна не только в России, но и за ее рубежами, то г-н Валитов всегда считался одним из самых загадочных функционеров ВЭБа.
Дата: 01.06.2015 Копия в Google

246. Альфа-банк заявил о мошенничестве подрядчика ФСК Антона Зингаревича на 5 млрд.

Источник Forbes, знакомый с претензиями Альфа-банка, говорит, что банк подозревает менеджмент ЭСИХ в выводе средств за рубеж.
Дата: 03.02.2015 Копия в Google

247. Обмануть миллиардера.

Целью же Узбекова якобы был вывод средств собственной семьи.
Она бы позволила инвестировать средства и поддерживать life style семьи Щукиных за рубежом.
Дата: 06.10.2014 Копия в Google

248. Владимиру Кехману поменяли статус.

... Ведомостям», основатель компании — импортера фруктов JFC Владимир Кехман, ее бывший гендиректор Андрей Афанасьев и экс-председатель совета директоров Юлия Захарова стали обвиняемыми в деле о хищении у Сбербанка заемных средств в особо крупном размере ...
По требованию Сбербанка суд арестовал недвижимость Кехмана, в счет погашения долга списывалось 50% его зарплаты как директора петербургского Михайловского театра, на некоторое время ему был закрыт выезд за рубеж.
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

249. Сергея Полонского выводят на "Кутузовскую милю".

... документы, которые могут свидетельствовать о хищении денежных средств потерпевших и выводе их на счета офшорных компаний". Как уже ранее уже сообщал "Ъ", расследование обстоятельств хищения средств дольщиков при строительстве "Кутузовской мили" было ...
Самого бизнесмена приставы не в силах вывезти из-за рубежа": Между тем глава компании Potok (бывшая Mirax Group) Александр Добровинский заявил, что никакого отношения к обыскам не имеет, а люди, к которым заявились оперативники, не работают в ...
Дата: 24.05.2013 Копия в Google

250. Блеф во спасение Андрея Гурьева.

Такой вывод напрашивается сам собой, когда узнаешь, что для решения проблемы модернизации Пикалевского промышленного узла страна вынуждена обращаться к зарубежным специалистам.
А ведь у российских ученых есть немало других разработок, которые позволили бы уйти от существующих экологических проблем, нужно лишь вложить в них немного средств для проведения дальнейших исследований в опытно-промышленных условиях.
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

251. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

По неофициальной информации, с озвученными в докладе выводами был не согласен бывший соратник Немцова по СПС Анатолий Чубайс.
Еще в начале президентства Путина был отстроен Константиновский дворец — на него было истрачено около $200 млн. Но рекорд по «эффективности» использования бюджетных средств поставил любимый дворец Медведева «Мейендорф» на Рублевке.
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

252. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

Между тем, по непроверенных данным, в ходе обыска в банке были также изъяты печати нескольких российских фирм, через которых ООО «БТА Банк» осуществлял операции по отмыванию похищенных средств и направлял их за рубеж, что по сложившейся практике само ...
После национализации АО «БТА Банк» в феврале 2009 г. г-н Аблязов был отстранен с поста председателя совета директоров банка, а вскоре покинул Казахстан, скрываясь от преследования казахстанскими правоохранительными органами, обвинившими его в выводе ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

253. Свадебные генералы металлургии.

Несмотря на выводы и экономические расчёты, показывающие высокую экономическую эффективность проекта, он настаивает на участии "Норникеля" только в консорциуме, где его доля должна составлять не менее 25 %, что, по словам экспертов, лишает компанию ...
Так, свободные средства "Норникеля" в размере около 6 млрд.
Дата: 11.08.2008 Копия в Google

254. "Дикие обычаи русского бизнеса".

Генпрокуратура провела обыски в ряде российских банков, подозреваемых в возможном выводе денег за рубеж, но нарушений не выявила."] ["Время новостей", 28.07.2006: "В 1999 году Владимир Путин, будучи премьер-министром, заявил, что российские ...
Потом бюро узнало о необычных переводах средств по счету в BoNY компании Benex International, которой также руководил Берлин, женатый, как оказалось, на вице-президенте BoNY по Восточной Европе Люси Эдвардс.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

255. "Зеленый коридор" для "Ямалтрансстроя".

... состояние семьи Наков за рубежом уже может превышать цифру в 200-250 миллионов долларов. Не исключено, что бизнесмен предпочтет удовлетвориться тем, что уже заработал, и сам не будет препятствовать национализации компании, учитывая реальные масштабы государственного интереса к этой теме… Тем более, что судя по последним сообщениям средств массовой информации, президент РФ принял решение инвестировать в строительство дороги вдоль Уральских гор средства государственных золотовалютных резервов ...
Дата: 20.12.2005 Копия в Google

256. Не болтай!

То к Шалве Петровичу пожалует налоговая проверка, то на него рабочие президенту жалуются, то трудовая инспекция интересуется делами на ЦБК. А как не написать про реорганизацию сбытовой схемы комбината по выводу денежных средств с комбината на оффшоры ...
Сырье покупается у своих же дочерних фирм по завышенным ценам, продукция реализуются по себестоимости и перепродается потом за рубежом другими аффилированными фирмами, имущество фиктивно страхуется в "дружественных" Бреусу структурах, комбинат выдает ...
Дата: 22.12.2004 Копия в Google

257. ФБР инсценировала смерть беглого банкира.

... он не знал о выводе денег за рубеж и за хищением стоит Сафиев. Тем не менее в отношении Акатова было возбуждено уголовное дело, а сам он объявлен в международный розыск. Его арестовали в Словении в 1999 году, после чего он был экстрадирован в Россию. Сафиев не раз допрашивался по этому делу, и его тоже хотели объявить в розыск. Таких пострадавших, как считают в МВД, десятки, причем прямо сознаться в понесенном ущербе большинство из них не может (полученные Сафиевым средства предназначались якобы ...
Дата: 18.12.2003 Копия в Google

258. Погоня за тенью.

В результате допэмиссии была решена двуединая задача — размывание контрольного пакета акций СГПЗ, принадлежавшего «Азоту», и вывод части активов за рубеж, причем на этот раз стоимость одной акции для офшорной компании составила всего лишь 20 долларов ...
С помощью этих же компаний полученные средства размещались на зарубежных офшорных счетах, тем самым наносился ущерб второму учредителю — ООО «Межрегионгаз».
Дата: 07.10.2003 Копия в Google

259. В Чечне нашли ботинки бен Ладена.

... что вводил в заблуждение людей, когда говорил им, что их средства пойдут на помощь вдовам, сиротам и беднякам. Деньги шли на приобретение обуви и формы для чеченских боевиков и на покупку формы, обуви, палаток и полевого госпиталя для солдат в Боснии и Герцеговине. Следствие, со своей стороны, наконец-то сняло обвинение в пособничестве «Аль-Каиде». Правда, не до конца. Подсудимый признался, что имел контакты с террористом номер один, однако прокуратура не будет делать из этого глубокие выводы ...
Дата: 12.02.2003 Копия в Google

260. "Сливки - золото Палия".

В-третьих, и это самое главное, средства с этих счетов так никогда в Нижневартовск и не попали. Задумаемся… Виктор Палий, руководитель крупнейшего государственного нефтедобывающего предприятия "Нижневартовскнефтегаз", появляется в Швейцарии как представитель никому не известной нефтяной компании … Что это за …, и почему ей нужны счета за рубежом?
Дата: 16.09.2002 Копия в Google