Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Тайная сделка Маттиаса Варнига и "Ренессанс Капитала".

Бывшие топ-менеджеры ЮКОСа, которые считают аукцион подстроенным, также подали в Высокий суд Лондона иск о мошенничестве против Дженнингса, Линча и Дитца, а также юриста «Ренессанс Капитал» Роберта Рида и Форесмана, которого истцы считают ключевой ...
Кто такой Маттиас Варниг Варниг работал в Министерстве государственной безопасности Восточной Германии (штази) примерно в то же время, когда в Дрездене служил офицер КГБ Владимир Путин.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

242. Экстрасенс для "королей" "Петона".

Потом зятем Мнушкина стал ранее судимый за мошенничество Эдуард Гасанов, который вошел в руководство «Петона».
После всего вышеизложенного, наверное, у читателей уже не вызовет удивление, почему срываются сроки строительства завода в районе КС «Портовая» — головной станции газопровода «Северный поток», по которому российский газ идет в Германию и другие ...
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

243. Запасные аэродромы "ВИМ-Авиа" в Ирландии.

«Мурсекаев — беглый российский бизнесмен, обвиняется в России в мошенничестве, его местонахождение неизвестно», — цитируют представителей Volga-Dnepr Unique ирландские газеты.
«В практике судов Германии есть примеры признания и исполнения российских судебных решений, но в России почти все попытки признать и исполнить решения государственных судов Германии до сих пор были безуспешными», — добавляет Самойлов.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

244. Андрей Черняков поступил низко с Высоким судом.

Кроме того, банк предоставил НПО 12 гарантий примерно на 15,4 млрд руб. Кредиты не были погашены, а большая часть полученных средств, как установила полиция столицы, была выведена на другие проекты, в связи с чем Андрей Черняков был заочно обвинен в мошенничестве и объявлен в розыск. По данным “Ъ”, сейчас он с женой может находиться в Германии, поскольку имеет вид на жительство в этой стране.
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

245. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

По словам Рейманда, финансовый регулятор Эстонии принял меры к тому, чтобы подобное мошенничество не повторялось. Примечание редакции На сайте OCCRP в качестве участников расследования указаны: Berlingske (Дания), OCCRP, The Guardian (Великобритания), Suddeutsche Zeitung (Германия), Le Monde (France), Tages-Anzeiger и Tribune de Geneve (Швейцария), De Tijd (Бельгия), «Новая газета» (Россия), Dossier (Австрия), Atlatszo.hu (Венгрия), Delo (Словения), RISE Project (Румыния), Bivol (Болгария ...
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

246. Швейцария разблокировала €260 млн Андрея Бородина.

... передачи уголовного дела в суд, лишь отметил представитель ВТБ. Расследования в отношении Бородина Швейцария и Россия начали практически одновременно в 2011 г. В России бывшего президента Банка Москвы обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах ...
Аналогичные дела, отметил господин Куренной, были возбуждены во Франции и Германии, а также других странах, где экс-глава Банка Москвы предположительно разместил около $2 млрд, выведенных им из Банка.
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

247. "Имеет связи в правоохранительных органах и в криминальной среде".

... Вороненков объявлен в международный розыск, Фото: "Коммерсант" Денис Вороненков и Мария Максакова Следствие объявило в международный розыск экс-депутата от КПРФ Дениса Вороненкова, обвиняемого в мошенничестве с хищением здания за 127 млн рублей ...
Маша давала уже концерты в Англии, Германии, Америке…
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

248. Шаман на высшем уровне.

[...] Кроме того, ее обвиняют в мошенничестве при получении банковского кредита на €250 тысяч.— Врезка К.ру] Отставка или импичмет Скандал застал Чхве Сун Силь в Германии.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

249. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

По словам Алексей Дулимова, адвоката Светлицкого, ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), кстати, не самая редкая статья для среднестатистического отечественного бизнесмена, но Светлицкого якобы ...
... не заканчиваются, по информации нашего источника, Светлицкий был задержан не в своем рабочем кабинете, как сообщили местные и федеральные СМИ, а его снял с рейса спецназ ФСБ в ростовском международном аэропорту, когда он собирался вылететь в Германию ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

250. Карьера Цуканова летит под "откат".

... председателя совета депутатов муниципального образования «Зеленоградский район» Сергея Попкова и московского бизнесмена, подозреваемых в мошенничестве на сумму 7 млн руб. На этот раз объектом коррупционной сделки стало предложенное чиновником ...
В местных СМИ разворачивается идеология поворота анклава к Германии, западному миру, идентичная по духу лозунгам Майдана.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

251. Служба по расчету.

Однако, потом было объявлено, что у Краснова случился инсульт, он отправлен на лечение в Германию, и следственных действий с ним проводить невозможно.
Сотрудники ГСУ ГУ МВД по Москве заподозрили его в крупном мошенничестве и объявили в розыск.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

252. Мастер на все штуки.

А дело было так: в феврале 2008 года частный предприниматель Елена Шумова заключила с принадлежащим Немировскому ООО «Триглавъ» договор о поставке из Германии партии мобильных Телефонов Nokia.
Лишь в 2013 году, после прямого обращения пострадавшей Шумовой к В.В. Путину, уголовное дело по факту мошенничества было наконец-то возбуждено.
Дата: 30.04.2014 Копия в Google

253. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

В России на Рожецкина было заведено уголовное дело о мошенничестве, так как ранее он уже получил за акции мобильного оператора 40 млн. долларов от фонда IPOC.
Ринкине сообщила, что дело Sekom принято к производству по просьбе полиции Германии.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

254. Расследование ФБР аферы с активами Wadan Yards и расстрел Бурлакова и Эткиной.

По его словам, часть активов двух судостроительных заводов Wadan Yards в Германии в свое время выкупил сын Юсуфова Виталий.
Бурлакову с Эткиной были предъявлены обвинения в мошенничестве и легализации денег, а суд выдал санкцию на их арест.
Дата: 25.05.2012 Копия в Google

255. В банках все меньше таинственности.

В августе 2011 года соглашение со Швейцарией заключило правительство Германии.
Распоряжение войдет в силу с 1 октября и в дальнейшем будет заменено законом, определяющим условия оказания Швейцарией содействия другому государству в том случае, если становится известно о налоговом мошенничестве и уходе от налогов иностранных ...
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

256. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

Другая версия статьи УК, под которую подгоняется ситуация — «мошенничество при выдаче кредита.
Представительство Банка Москвы действует также во Франкфурте-на-Майне (Германия).
Дата: 11.04.2011 Копия в Google

257. Неопытная в таких делах жена мэра Москвы привлекла Байсарова.

Версия Батуриной Оригинал этого материала © "Известия" , 29.07.2009, Мошенничество на доверии.
По его словам, КГБ прочно сел ему на хвост, и как знать, чем бы все закончилось, если бы в конце 80-х Чигиринский не эмигрировал в Испанию, а затем в Западную Германию.
Дата: 30.07.2009 Копия в Google

258. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 2007-м после возбуждения уголовного дела (уклонение от уплаты налогов и мошенничество) Гуцериев договорился с «Базэлом» о продаже компании и уехал в Лондон.
Деталь: Имеет гражданство Германии.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

259. Хроники 1999–2009 гг.: Путин "oбязан посадить".

«Я считаю, что брать Гусинского под стражу не следовало», — заявил он 15 июня в Берлине, отвечая на вопрос представителя еврейских организаций Германии.
— Когда эти договоренности, по сути политические, вышли в публичное пространство, против Гусинского возбудили второе уголовное дело [по заявлению “Газпром-медиа”] — о мошенничестве в особо крупном размере».
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

260. «И ты бы, Ваня, у них был Ванья…».

Однако в Германию, которую Вибе называет «родиной далеких предков», нынешнего зама губернатора Тишанина привели не только широкие познания о тамошнем здоровом климате и родственные связи, но и деловые отношения.
Однако как только был дан ход делу о мошенничестве, по которому обвинялся Головлев, депутата во время обычной прогулки с собакой расстреляли неизвестные.
Дата: 29.08.2006 Копия в Google