Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

Ковалев через цепочку оффшорных компаний Delta Nominies — Bayfield Ventures — Hudson Corporate (зарегистрирована на Британских Виргинских островах, BVI) — Tanberg (также зарегистрирована на BVI) владеет 90% акций кипрской компании Gelance Enterprises ...
Позднее данное дело было прекращено, но в 2019 г. началось новое расследование по этому же поводу.
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

242. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

Наличие уголовных дел не помешало «Звезде» получить новый контракт по замене лифтов в 17 многоквартирных домах Усть-Илимска на 119 млн рублей.
Деньги, «освоенные» в через «Звезду» выводились напрямую в офшор Binum Securities Ltd.», зарегистрированный на Британских Виргинских островах.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

243. Дом Игоря Сечина с большой буквы "Ж".

Свой остров? А может быть, собственную страну? Игорь Иванович Сечин пожелал себе кое-что необычное. Он захотел «Ж». Да, именно так, просто и коротко — «Ж». Эта история — о новом доме главы компании «Роснефть».
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

244. Ледокол Тинькова.

«Представь, что ты находишься где-то на островах Папуа — Новая Гвинея, — объясняет он. — Забрался на какую-то гору, а у тебя заглох двигатель вертолета.
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

245. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Согласно новым данным, полученным Центром «Досье», о непрозрачных инвестициях Навки позаботился помощник и деловой партнер Усманова Леон Семененко. Усманова и Семененко связывает фирма Bridgewaters, зарегистрированная на острове Мэн. Согласно расследованию «Панамского досье», Усманов был крупным клиентом офшора, однако, по сведениям BBC, олигарх мог числиться владельцем Bridgewaters.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

246. Mr. Petro Incognito (Ukraine) на Мальдивах.

... отпуск на Мальдивских островах не менее 500 000 долларов или более чем 14 миллионов гривен. Журналисты отметили, что послали запрос в администрацию президента вместе с доказательствами поездки Порошенко. На следующий день администрация президента признала факт отдыха главы государства на Мальдивах агентству "Интерфакс-Украина". ["Интерфакс-Украина", 16.01.2018, "Порошенко провел новогодние праздники в Киеве, Ивано-Франковске и на Мальдивах": Президент Украины Петр Порошенко новый 2018 год ...
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

247. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

В числе активов, скрытых за трастами, АСВ называет, в частности, «два объекта в Лондоне и виллу на острове в Карибском море».
Любые юридические споры по поводу новозеландских трастов могут рассматриваться исключительно в Высоком суде Новой Зеландии.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

248. Виктор Якунин предпочитает острова.

Виктор Якунин предпочитает острова Оригинал этого материала © Life.Ru, 21.01.2017, Фото: "Невское время", "ДП", Иллюстрации: via Life.Ru Младший сын экс-главы РЖД стал киприотом и вложился в компьютерные игры Тарас Подрез Владимир Якунин В прошлом ...
Новый этап в жизни Виктора Якунина — открыть собственный бизнес за рубежом.
Дата: 23.01.2017 Копия в Google

249. Полюбуйся, милый, на каком хламе летаю.

Глава авиакомпании Prime Aviation интересуется, на какую структуру оформить новый борт. По его словам, уже имеющиеся самолеты с бортовыми номерами M-ATAK и P4-KAZ числятся, соответственно, за Greenway Invest Assets LTD (остров Мэн) и Medina Aviation AVV (Аруба).
Дата: 25.05.2016 Копия в Google

250. "Неприкасаемый" протеже Хамитова.

... строительстве огромного вантового моста на остров Русский пропал миллиард рублей. Один из подрядчиков оказался за решеткой. Рустэму Закиевичу Хамитову скандал, а тем более, скандал со шлейфом не нужен. К тому же главный региональный конкурент и раздражитель — Татарстан — год назад блестяще провел Универсиаду. Да, президент Минниханов просил дополнительные деньги из федерального бюджета. Да, местами газонную траву клали рулонами накануне открытия и да, новый аэропорт выглядит теперь пустынным и ...
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

251. Аркадий Ротенберг взялся за учебники.

В ноябре 2013 года, спустя два месяца после вхождения Ротенберга в совет директоров «Просвещения», у Olma Media Group Ltd появился новый акционер. Компания Pegasus Management Group Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, получила 25% акций Olma, у DPK осталось 74,9%, у Узуна — 0,1%.
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

252. Золото ЮКОСа.

Согласно финансовому отчету Kirwan Offices за 2007 год, в том же периоде Mascini Holdings передала акции классов B и C новым акционерам. 1 млн бумаг класса B (40% капитала) оказался у фирмы с Каймановых островов Lapidem Limited.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

253. Семейные подряды Селезнева, Доева, Голубева и Голко из бригады Миллера.

Действительно, в ноябре 2001 г., вручив в Новом Уренгое уходящему в отставку Вяхиреву орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, президент России Владимир Путин сразу после церемонии начал инструктировать сменщика Алексея Миллера, как бороться с ...
Компания принадлежит трем офшорным фирмам с Британских Виргинских островов и фирме из Швейцарии.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

254. Братское достояние.

Как показало расследование «Новой газеты», банк «Россия» интересен не только российским чиновникам, но и членам правления «Газпрома».
«Оберон Истейт» формально принадлежит компании с Кипра Terramart Development Ltd, которой, в свою очередь, владеет структура с Каймановых островов CIS Strategic Industries Investment Fund Ltd. Но, как сообщали «Ведомости» и Forbes, контролирует ...
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

255. "Архангельское" пошло лесом.

По данным СПАРК, головная компания «Эрликом груп» и «Облстройуниверсала» — «Галгонг инк», она зарегистрирована на Виргинских островах.
В 2008 г., после вступления в силу нового Лесного кодекса, договоры были переоформлены для «рекреационных целей».
Дата: 20.02.2014 Копия в Google

256. "Газпром" — офшорное достояние.

Им с того момента стала британская фирма Eurotransgaz Corporation LLP. Именно эта компания (которой владеют две фирмы из Белиза — та же Martinex Trade Corp и Corotex Solutions Ltd, а управляют граждане Сейшельских островов) и получила в дальнейшем всю сумму агентского вознаграждения. Согласно полученному «Новой газетой» аудиторскому заключению Eurotransgaz Corporation LLP, в 2011 году «Искра-Турбогаз» перечислила на счет британской компании в один из латвийских банков $72,8 млн, что составляет ...
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

257. ФСО в доле.

Однако присутствие интересов Путина подтверждается также новыми неожиданными фактами.
Во-вторых, с помощью запроса в кипрский регистр компаний удалось выяснить, что конечные бенефициары «Индокопаса», владеющего дворцом за миллиард долларов, скрываются в зарегистрированной на Британских Виргинских островах конторе с уставным капиталом ...
Дата: 01.07.2013 Копия в Google

258. Миллиардеров архипелаг.

После появления в СМИ информации о новых покупках бизнесмена, Елена Рыболовлева регулярно обращается в суд с требованием наложить арест на эти активы. По данным издания Greek Reporter, греческие острова могли обойтись Рыболовлеву примерно в $100 млн. Примерно столько же еще в 2008 году Рыболовлев заплатил за особняк американского миллиардера Дональда Трампа в Палм-Бич.
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

259. "Пуля в затылок" отрикошетила уголовным делом.

И в новом постановлении площадь участка уменьшилась с 10 до 6,4 гектара.
Канарский след Незадолго до публикации «Большой перемены» дети чиновницы Сокольской и прокурора Козлова опрометчиво выложили в социальных сетях фотографии с виллы на испанском острове Тенерифе (группа островов Канарского архипелага).
Дата: 09.04.2013 Копия в Google

260. Заходила на берег "Система".

А потом приступить к ЖК «Остров фантазий» — власти выдавали разрешения на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, но не элитных домов. Еще один скандальный случай — дворцы на Карамышевской набережной, которые были снесены. Но сейчас там строится четыре новых дома.
Дата: 18.09.2012 Копия в Google