Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Михаил Фридман- "Плохой олигарх".

В консорциум Фридмана входят «Альфа-банк», страховая компания, сеть предприятий розничной торговли «Перекресток», он владеет пакетами акций предприятий в сфере телекоммуникаций и в пищевой промышленности. Деньги, получаемые в результате продажи части акций компании «ТНК», он намерен вложить в очередные приобретения в России и в Восточной Европе.
Дата: 24.03.2003 Копия в Google

242. Штатный советник ТНК.

Распоряжением от 2 июля 1997 г. президент Ельцин приказал вице-премьеру Альфреду Коху "взять под личный контроль проведение инвестиционного конкурса по продаже акций ТНК и соблюдение его условий".
" Зато когда телеканал НТВ в 2001 г. перешел к возглавляемой Кохом компании "Газпром-Медиа", кредит в $14 млн телеканалу тут же выдал Альфа-банк.
Дата: 23.12.2002 Копия в Google

243. Газовый пузырь.

Более того, значительную часть экспортной выручки "Газпрома" (а он за счет нее и живет, так как продажа газа внутри России чаще всего убыточна) приходится без разговоров автоматически отдавать кредиторам в счет погашения набранных кредитов.
банка 47 Пополнение оборотных средств Кредит Альфа-банка 150 Привлекаемые связанные кредиты Инвестиции в основные средства Кредит под гарантии САЧЕ 100 Нет заявок на импорт техники (Прим.
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

244. Справка о деятельности Михаила Ходорковского.

Как выяснилось, "Менатеп" и "Альфа-банк" совместно разрабатывали прибыльный проект продажи акций ЮКОСа иностранному нефтяному консорциуму "Триллер групп", финансирующемуся банками "Париба" и "Креди свисс - Фест Бостон".
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

245. Борис Иванишвили.

Ярким примером данного обстоятельства является проигрыш ОНЭКСИМ-банку в приобретении пакета акций "Норильский никель", вынужденная продажа своих акций Красноярскому металлургическому заводу (в нем банк также потерял свои акции).
В первую очередь это связано с тем, что поддержав Альфа-банк и Инкомбанк в форме "заявления трех" относительно правомерности проведения залоговых аукционов, банк нажил себе крупных противников в лице государственных властных структур, прежде всего ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

246. Гусь.

Он сделал банк Гусинского уполномоченным банком правительства РФ и агентом по продаже "золотых" сертификатов Минфина.
И прежде всего на МОСТ-банк, Альфа-банк, Нефтехимбанк и Межкомбанк.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

247. Солнцевские-II.

Среди крупных финансовых структур, которые находятся под их контролем, – «Альфа-банк», коммерческий банк «Саяны», «Глория», «Кредит-Москва», «Кредобанк», «Ментор-Синема», «Меридиан», «Интурбанк», 1-й Федеральный банк, коммерческий банк «Вернадский ...
Доходы от продаж легализуют путём вложения денежных средств в перерабатывающую и добывающую промышленность, а также через различные коммерческие структуры.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

248. "Черный передел" цветной металлургии.

В карманах Львова, в частности, были обнаружены 205 тысяч рублей, визитная карточка члена совета директоров Альфа-банка на его имя, удостоверение сотрудника МИД с фотографией Львова.
... А10С практически всех товарно-сырьевых потоков КрАЗа, а также вел дело к тому, чтобы в руки американской компании был передан в управление с последующей продажей 20-процентный госпакет акций Ачинского глиноземного комбината - поставщика сырья на КрАЗ ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

249. Справка 1999 г.

В мае 1997 года, когда Альфа-банк и ОНЭКСИМбанк не были допущены к конкурсу по продаже контрольного пакета «Сибнефти», «КОПФ» наряду с другими дружественными Березовскому и Роману Абрамовичу структурами принимал участие в конкурсе. Копия в Google

250. Цифровой ГУЛАГ.

РФМ использует информацию о транзакциях клиентов биржи с контрагентами, адреса которых связаны с «Гидрой» — крупной даркнет-площадкой по продаже незаконных товаров и услуг (в настоящее время закрыта).
... клиентов Альфа-банка, которую сам банк называет «фейком и компиляцией из других источников». Поверхностная проверка, которую провели источники Центра «Досье», показала, что данные в архиве совпадают с реальными данными клиентов Альфа-банка, среди ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

251. Мастера разводного жанра.

Информация представляла собой компиляцию из различных утечек: СДЭК, торговой сети «Красное&Белое», Яндекс Еды и т. д. Больше всего информации мошенники собрали о клиентах Альфа-Банка и ВТБ, чуть меньше — о клиентах Сбера.
Сделку по продаже оформили очень быстро, после чего Галина Михайловна отдала 2 млн наличными курьеру, которого отправили мошенники, а затем еще 4 млн на разные банковские счета.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

252. Миллиардеры в Telegram — 2022 (рейтинг "Русского Forbes").

Из-за британских санкций Абрамович не получил денег от продажи футбольного клуба «Челси» — в мае консорциум инвесторов во главе с миллиардером Тоддом Боули согласился заплатить за клуб ?4,25 млрд.
Но задержание Фридмана опровергли в Альфа-банке, сам миллиардер рассказал Forbes, что у него «все в порядке».
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

253. "Один из фаворитов президента".

А «дочка» «Роснефти» «Роснефть Аэро» поставляет авиатопливо в аэропорт Симферополя, указано в документе ЕС. Как ЕС обосновал санкции против Петра Авена (председатель совета директоров Альфа-банка) Михаил Фридман (слева) Петр Авен «Один из ближайших ...
«Севергрупп» владеет компанией «Силовые машины», «ответственной за продажу» четырех турбин для электростанций Крыма.
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

254. "Платину" закрыли за расчеты с онлайн-казино через "КиберПлат".

На «Киберплат» также зарегистрирован домен системы моментальных платежей Cyberplat.ru. По итогам 2020 г. «Киберплат» выручил 283,4 млн руб., что на 50% ниже результата 2019 г. При этом «Киберплат» получил убыток от продаж — 1,657 млн руб. против ...
Одну из групп представлял коллектив платежных игроков вокруг Альфа-Банка — именно эта группа частично и перебралась в Украину, вторую группу — белорусы и небольшой процессинг карт Кибер-Плат.
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

255. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

«Но здесь работал простой подход: выкупить новую лицензию можно примерно за один капитал банка, и лицензий на продажу хватало, — объясняет один из участников платежного рынка.
Из документов следует, что «Яндекс.Деньги» были агрегатором-шлюзом, через который принимались ставки со счетов игроков в Сбербанке, Альфа-банке, Промсвязьбанке и Киви Банке, рассказали The Bell юристы «Парлана».
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

256. "Прачечная" банды решал.

... России, прежде чем поступить на счета панамских и американских компаний, проходят по всей цепочке с остановкой в китайской и турецкой юрисдикциях, и легализуются уже в виде средств, полученных от продажи разнообразной продукции в России и Белоруссии ...
Валютные счета компании открыты в Альфа-банке, Промсвязьбанке и ЗАО «Альта-банк». Только в одном «Альфа-банке» у организации за последний год были открыты 102 счета.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

257. Фридман и Авен в Лондоне отсудили ?36 тыс. за ошибки в "досье Трампа".

После продажи 25% ТНК-ВР в 2013 году за $14 млрд он и его партнеры зарегистрировали холдинг LetterOne.
... вами и Путиным является Олег Говорун, начальник управления президента по сотрудничеству с государствами СНГ, бывший заместитель начальника управления Альфа-банка по связям с госорганами, и что именно Говорун доставлял Путину в 1990-х от вас и Авена ...
Дата: 10.07.2020 Копия в Google

258. Декларации президента и премьера Украины.

Помимо этого, президент получил $164,3 тыс. (4,4 млн гривен) за продажу недвижимости в Киеве, а его семья — $118,8 тыс. (3,2 млн гривен) за сдачу в аренду квартиры в Великобритании.
В прошлом году Ермак отдал в долг 1 380 660 грн принадлежащей ему ООО Гарнет Інтернешнл Медиа Групп, которая с 2016 года имеет перед Ермаком две задолженности по договорам на 4,98 млн грн и 3 334 218 грн. В 2006 году он взял кредит в Альфа-Банке на 4 ...
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

259. Самый тайный из "масонов".

Например, в июле 2019 года обналичил 1,2 млрд руб. через свой личный банковский счет за украденный и проданный Романовым 16-й Автокомбинат — один из объектов МТА. Евгений Васильев — бывший налоговик, организует схемы продаж, выводы денег и активов ...
Надежда Новикова — в прошлом специалист по VIP-клиентам «Альфа-Банка», помогает Романову и его группе обналичивать и выводить за рубеж денежные средства с 2006 года по сей день. Была разоблачена Службой безопасности «Альфа-Банка» и уволена.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

260. Михаила Фридмана подозревают в рейдерстве.

Свою роль в AТB и Vimpelcom Фридман не считает решающей: в голландском банке он является миноритарным акционером через Альфа-банк, а в Vimpelcom лишь возглавляет его неисполнительный орган — наблюдательный совет.
— Врезка К.ру *** Второе дело против Фридмана в Испании: миллиардера обвиняют в махинациях при покупке сети супермаркетов Dia Оригинал этого материала © Forbes, 22.10.2019, Суд Испании дал ход анонимной жалобе на продажу супермаркетов Dia Фридману ...
Дата: 23.10.2019 Копия в Google