Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Цифровой ГУЛАГ.

Если бы они работали автоматически, большинство коррупционных схем с откатами стали бы невыгодными и бессмысленными — ведь финансовые потоки полностью прозрачны.
Их в России тысячи, многие действуют в «серой зоне» и не имеют ни желания, ни бюджетов для соблюдения всех требований властей по контролю за трафиком клиентов.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

242. Роман Абрамович переключил "Видео интернешнл" на друзей Путина.

Можно вспомнить, например, что когда серый кардинал российской политики ельцинских времен Борис Березовский судился с Абрамовичем в лондонском суде, там обсуждалась сделка с 49% ОРТ. Абрамович говорил, что заплатил за этот пакет Березовскому 150 млн ...
ОРТ и фирма, связанная с виолончелистом Ролдугиным Примечательно, что связанные с Сергеем Ролдугиным фирмы присутствовали не только в сделке по покупке «Видео интернешнл», но и в схеме покупки ОРТ. Представитель Романа Абрамовича отрицал, что ...
Дата: 15.11.2023 Копия в Google

243. Топы обнулили "Плюс Банк".

По мнению юристов, такое заявление незаконно и стало возможным именно благодаря финансовым схемам, реализованным в прошлом. Как банк превратился в "депозитный пылесос" Как писал «Октагон.Сибирь», «ИстокКапитал», по всей видимости, был одним из звеньев в цепи серых схем бывших топ-менеджеров.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

244. Олег Митволь вместо Дубая отдохнет в Сибири.

... на актуализацию проекта метро протежировал губернатор Александр Усс. Заполучив подряд на обновление проектно-сметной документации, бизнесмен положил глаз и на строительство, деньги на которое, как ожидают в Сером доме и в «ТИСИЗе», выделит федерация ...
... новых схемах по оптимизации налоговой нагрузки с использованием самозанятых. Во-первых, максимальная сумма их доходов не может превышать 2,4 млн рублей в год. Во-вторых, установлены ограничения по видам деятельности. Да и во всех таких схемах ...
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

245. Угольная племянница Путина.

Впрочем, божества на этом не остановились и спустя несколько лет подарили чете офицера и психиатра еще и долю в угольном бизнесе, где никто из них никогда прежде замечен не был и на который, если ориентироваться на выручку тех фирм, где они трудились, никто из них заработать не смог бы. Все дело в том, что божества здесь ни при чем. Серые схемы Известно, что у президента Путина есть какое-то число людей, выполняющих для него щепетильные задачи.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

246. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

... OCCRP, 02.10.2020, Как построить таможенную империю, Фото: Sputnik.kz, via OCCRP, иллюстрация: via OCCRP Раимбек Матраимов В течение нескольких лет заместитель главы кыргызской таможни тайно покровительствовал мошеннической схеме на таможне ...
Впрочем, несколько специалистов из индустрии грузоперевозок описали его как «серого кардинала», под чьим контролем находятся несколько грузовых компаний.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

247. "Прачечная" банды решал.

Оригинал этого материала © igolkin, 24.05.2021, Фото: via igolkin "Прачечная" банды решал Схема вывода из России $500 млн мошенниками Кучинскими и Коклягиным Александр Сидоренко Это, пожалуй, высшая степень троллинга наших силовиков, когда бывший ...
... области в деревне Антоново на улице Животноводов, д. 1 (это не считая семейного жилья в Москве), и разъезжает на сером Лексусе 2008 года выпуска госномер Н804МО199, а вот в собственности супруги –черный Мерседес-Бенц GLS 350 D 4МАТIС, год выпуска ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

248. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

В таких масштабах — уже нет. На водке использовать масштабные схемы оптимизации акцизов сейчас почти невозможно, но возможно на продаже различных винных напитков, фруктовых вин и слабоалкогольных и пивных напитков. Но только это серый бизнес. Даже «Статус-групп» долго не просуществовала. В 2013 году на подобных схемах работала «Золотая мануфактура», в 2015 году в «схеме» появилась «Статус-групп» (записано со слов Павла Сметаны — прим.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

249. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

... Group Ltd. Похоже, что объяснить это противоречие можно только одним способом: Магдеев был лишь номинальным инвестором, Equix Group Ltd нужна была ему не для торговли ювелирными изделиями, а для отмывания денег, выведенных из России по теневым схемам ...
Рустэму Магдееву мог понадобиться «серый» трудовой договор не только из-за рабочей визы в ОАЭ, но и для того, чтобы скрыть получение дохода с инвестиций в бизнес Graff от истинных владельцев денег, которыми могут являться глава Татарстана Рустам ...
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

250. Нефтеперегонка Виктора Медведчука.

О том, что Марченко может быть одним из собственников завода и аффилированной с ним компании «НЗНП Трейд», стало впервые известно в сентябре 2018 года после расследования «Схем» (совместного проекта Радио Свобода и телеканала UA: Первый.
В прессе его называют «серым кардиналом» и «кукловодом», считается, что он оказывает влияние на депутатов Верховной рады из «Оппозиционного блока», говорится в расследовании «Шустров LIVE».
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

251. Зачистку Карачаево-Черкесии начали с династии Арашуковых.

— Врезка К.ру] Получив добро сенаторов, сотрудники ФСБ сопроводили подозреваемого Арашукова до выхода из здания, где его ждал серый минивэн с бойцами спецназа.
... нейтрализовав весь клан», — утверждает он. Другой собеседник, близкий к одной из региональных структур «Газпрома», сказал РБК, что в должности советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков не мог самостоятельно организовывать подобные схемы ...
Дата: 31.01.2019 Копия в Google

252. Мирославу Продану насчитали более €2,5 млн обогащения за два года.

Следствие считает, что господин Продан на посту главы ГФС наживался на серых схемах, а Павицкий, Когут и другие лица в его интересах отмывали деньги и покупали для него недвижимость.
Дата: 06.12.2018 Копия в Google

253. VIP-такси от МЧС для Марка Захарова, Евгения Герасимова и Льва Ланцмана.

Его начальник (председатель комиссии Мосгордумы по культуре) Евгений Герасимов подозрительно похож на мужчину в сером костюме из первого видео.
Они придумывают какие-то мутные схемы, чтобы воровать деньги.
Дата: 30.05.2018 Копия в Google

254. Newsweek расследовал делишки собственных владельцев.

*** Издатель Newsweek "накручивал" серый трафик через Pop Ads, Ad Supply и пиратские сайты Оригинал этого материала © Sostav.ru, 05.02.2018, Издателя Newsweek заподозрили в покупке фейкового трафика, Иллюстрации: via Social Puncher Newsweek Media ...
Это позволило аналитикам сосредоточиться на ключевых партнерах, участвующих в сомнительной схеме.
Дата: 07.02.2018 Копия в Google

255. Подушки безопасности Александра Карлина.

Оригинал этого материала © igolkin, 23.10.2017, Фото: ИА "Атмосфера" Подушки безопасности Александра Карлина Губернатор Алтайского края и его "серый кардинал" Локтев намерены сохранить бизнес-интересы в регионе даже в случае отставки Сергей Сорокин ...
Схемы передела бизнеса, в том числе рейдерские – в руках Локтева".
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

256. Ампелонского заблокировали домашним арестом.

Если выяснится, что уголовные дела были заведены именно из-за «мертвых душ», через которые выводились средства, как утверждает телеграм-канал, то это значит, что в Роскомнадзоре действует схема, нередко используемая и в других ведомствах. Формально она не запрещена законом, однако находится в «серой» зоне.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

257. Полковники переборщили с полевыми кухнями.

... материалы вместе с задержанными отправили в Москву в ГВСУ СКР, а к делу подключились оперативники департамента военной контрразведки ФСБ. Кроме того, активную помощь в изобличении коррупционных схем, по словам источников “Ъ”, оказывало и Минобороны ...
Антон Бацких На форумах для отзывах о работодателе можно найти отзывы о работе в компаниях Бацких: серая зарплата, сложный характер руководителя.
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

258. Достояние "Газпрома" — Хомяк и "Петон".

Причем объяснятся им придется не только из-за всех этих «серых» схем и «утекших» в Германию патентов.
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

259. Соколиная охота.

Покровительствовал коррупционной схеме советник вице-премьера Аркадия Дворковича — Николай Коварский.
Но сегодня уже очевидно, что за два года Алексей Соколова превратился в «серого кардинала» министерства, который с помощью своих коммерческих родственников и покровителей создал спрута, опутавшего целую отрасль.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

260. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".

К тому моменту, когда ФБР обнаружило серые медицинские схемы, Каплан-Ланн сбежал в Россию.
Дата: 13.07.2016 Копия в Google