Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Валерий Бодашко попался на торговле статусом.

Валерий Бодашко попался на торговле статусом Президента оренбуржской адвокатской палаты с подельником взяли при получении 450 тыс. руб. за помощь в сдаче экзамена на лицензию адвоката Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Самара", 15.11.2019 ...
Эксперты полагают, что если уголовное дело возбуждено, значит, следственные органы имеют уверенную процессуальную платформу.
Дата: 15.11.2019 Копия в Google

242. Как Алексей Чепа отхватил 3640 кв. м на "Золотой миле".

Следующие два года семья Чепа продолжила торговлю жильём.
Человек с таким же именем назывался украинскими правоохранительными органами Украины “сыном вора в законе” и возможным организатором убийства депутата Вороненкова.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

243. Дмитрию Рыболовлеву подыскивают дело о коррупции в Монако.

Дмитрию Рыболовлеву подыскивают дело о коррупции в Монако Российского миллиардера задержали по делу о "торговле влиянием" и "недопустимых связях" в тяжбе с арт-дилером Ивом Бувье Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.11.2018, Допросы на тему ...
«Личные обвинения, которым я подвергся, и повторяющиеся нападки со стороны судебных органов не позволяют мне больше быть за это ответственным», — заявил Нармино Le Monde.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

244. Африканский диктатор, серые конкурсы в Москве и банкротство Enron.

В McKinsey заявили, что они делали это исследование для внутреннего использования, а не для какого-либо государственного органа.
До краха это была седьмая компания по капитализации в США. За год до банкротства компания достигла своего пика, когда ее акции стоили больше $90. Сначала это был прибыльный бизнес по торговле газом и электроэнергией.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

245. Раджабу Абдулатипову присвоили организованную группу инвалидности.

Фиктивная регистрация в органах УФМС давала претендентам возможность получения федеральных льгот. [BFM.ru, 27.09.2018, "Брат экс-главы Дагестана Абдулатипова задержан по делу о торговле инвалидностями": Ранее сообщалось, что бюро медико-социальной экспертизы Дагестана незаконно признало инвалидами более 300 человек, ущерб Пенсионному фонду России составил около 24 млн рублей.
Дата: 27.09.2018 Копия в Google

246. Владимира Тумаева "залечили" до ареста.

При этом все контролирующие органы в Ижевске и Москве, по словам защитника, были уведомлены об этом.
Тумаев также владеет находящимся в стадии ликвидации ООО "Дизол" ("деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами"), 50% ООО "Столичный" ("предоставление посреднических услуг при купле-продаже ...
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

247. Надежду Лещенко эвакуировали в Воронеж.

В правоохранительных органах говорят, что она около года скрывалась от следствия и пыталась бежать к мужу за границу.
Основной вид деятельность — торговля автотранспортными средствами.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

248. Генри Николаса III взяли в Лас-Вегасе с двумя чемоданами дури.

Генри Николаса III взяли в Лас-Вегасе с двумя чемоданами дури Миллиардера, сооснователя Broadcom с подругой обвинили в торговле героином, кокаином, метамфетамином и экстази Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.08.2018, Второй арест ...
Нынешний арест Николаса — уже второй серьезный конфликт с правоохранительными органами.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

249. Блок в законе.

Наиболее «популярными» категориями судебных блокировок стали экстремизм, наркотики, азартные игры, круглосуточная продажа алкоголя в интернете, публичные дома, торговля поддельными документами и т.д Также суды стали принимать решение о блокировках ...
Информацию о своих пользователях ОРИ должны передавать правоохранительным органам.
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

250. Пиратская бухта "Транснефти".

По всей видимости, окончательно утвердить Киреева в руководстве НМТП не удалось из-за очередных претензий правоохранительных органов, вспомнивших о его сомнительных делах на рубеже 1990-2000-х.
Сфера интересов последнего распространялась на торговлю нефтепродуктами и бункерные операции.
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

251. Дмитрия Рыболовлева назвали персоной нон-грата при дворе Монако.

В пятницу прокуратура начала расследование антикоррупционного дела против неназванных лиц. Филипп Нармино «Личные обвинения против меня и неоднократные нападки со стороны судебных органов уже не позволяют мне адекватно стоять на их стороне ...
Как указали в прокуратуре Монако, 19 сентября было открыто уголовное производство в отношении неустановленного лица в связи с подозрениями в торговле влиянием.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

252. Илья Садыков "обчистил" VIP-клиентов.

По словам господина Бегебы, его клиент Сергей Головин (ранее являлся владельцем ООО «Жигули-Авто», «Русь-Авто», «Русь-Авто Плюс», «Русь-Авто-Транс», специализирующихся на торговле машинами и автодеталями) в 2014 году открыл в Сбербанке несколько ...
«Сергей Головин запросил в кредитной организации информацию об остатке средств на своих счетах и узнал, что общая сумма составляет всего 200 тыс. руб. После этого клиент обратился в правоохранительные органы.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

253. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

Ни испанская прокуратура, ни представители каких-либо других органов никогда не связывались с Александром Торшиным по поводу этого расследования», — сообщил представитель регулятора.
Прокуроры отмечают, что Петров, Малышев и их соратники якобы занимались такими видами противоправной деятельности, как убийства, торговля оружием, вымогательство, мошенничество, взяточничество, контрабанда, незаконный оборот наркотиков, преступления ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

254. Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире.

Речь идет в том числе о перехваченном разговоре между директором зарегистрированного на Каймановых Островах банка Safra Limited Жуаном Инасиу Пугой и сотрудниками налоговых органов.
В начале марта на допрос был вызвал и бывший президент да Силва — его подозревают в незаконном лоббизме и «торговле влиянием».
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

255. Дмитрия Мартинеса потеряли в Эквадоре.

Спецоперацию под кодовым названием Agricoca правоохранительные органы Эквадора провели в трех провинциях страны — Гуаяс, Лос-Риос и Санта-Елена.
Стоит также отметить, что в ходе разработки возглавляемая Дмитрием Мартинесом группировка была заподозрена и в торговле наркотиками.
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

256. Доля в деле.

... Владимир Путин, заявив о том, что борьба с коррупцией во властных структурах будет вестись последовательно и жестко, подчеркнул, что для привлечения высокопоставленных взяточников к ответственности у правоохранительных органов достаточно полномочий ...
А в 2011 году 100% в ООО «ИКЕА МОС (Торговля и недвижимость)» была продана за 35 млрд рублей, причем без публичного освещения этой крупной сделки.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

257. США охотились за Романом Селезневым 10 лет.

США охотились за Романом Селезневым 10 лет Как Мальдивы сдали американцам сына депутата Госдумы, подозреваемого в торговле данными кредиток Оригинал этого материала © Forbes.ru, 11.03.2015, Bloomberg рассказал детали ареста Романа Селезнева ...
... агентства, Селезнев выбрал Мальдивы, потому что это государство не имеет договора об экстрадиции с США. Получив эту информацию, агенты обратились к чиновникам Госдепартамента США, у которых были связи с мальдивскими правоохранительными органами ...
Дата: 12.03.2015 Копия в Google

258. Евтушенкова могут оставить без правительственных автономеров.

В 90-е годы прошлого столетия и в начале 2000-х существовала широко распространенная практика дарения и продажи номеров, которые были закреплены за органами государственной и муниципальной власти.
— Более того, продолжается и торговля этими номерами, которая также незаконна.
Дата: 24.09.2014 Копия в Google

259. Банковский могильщик.

Подтвердить это в правоохранительных органах не удалось.
Однако, следственные действия всё же имели место, и в ходе их проведения было установлено в частности, что до того, как ЕИБ лопнул, банкиры неплохо заработали на торговле банковскими гарантиями.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

260. Экс-директора "Воентелекома" подозревают в афере на 700 млн руб.

["Коммерсант", 25.09.2013, "Соединение с "Воентелекомом" установлено, подождите": По данным правоохранительных органов, поставки в мытищинский филиал, возглавляемый Андреем Щербаковым, осуществлялись от имени двух фирм.
Сейчас он владеет 50% уставного капитала компании ООО «Бивер-Центр», занимающегося посредничеством при торговле недвижимостью.
Дата: 25.09.2013 Копия в Google