Очевидно, что руководителей в данном случае привлекают в качестве ответчиков, чтобы получить от них все необходимые сведения и доказательства происходившего, которые они вынуждены будут сообщить, дабы защитить себя от имущественной ответственности, а не для того, чтобы фактически взыскать с них денежные средства, считает партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай. Использование аргумента о подписании акта проверки ЦБ не может свидетельствовать о виновных действиях менеджера, говорит он, в ...
Дата: 09.12.2013
Копия в Google
В этом деле есть еще один необъяснимый для российских следователей вопрос: как можно было бесконтрольно переводить деньги, если для этого нужно получить как минимум две электронные подписи руководителей ЦБ?
Дата: 27.01.2003
Копия в Google
В Межрегиональном центре информатизации РКЦ ГУ ЦБ России по Москве произошел сбой, и Мост-банк проинформировали о том, что ему будет зачислено 17,6 млрд.
Дата: 16.05.2000
Копия в Google
Он также официально или неофициально владел крупными пакетами акций таких финансовых учреждений, как «Первый республиканский банк», «Евротраст» и т. д. Этот список можно было бы продолжать долго, все перечисленные банки «закончили жизнь» по одинаковой схеме: вывод активов под видом выдачи кредитов — отзыв лицензии ЦБ РФ. Согласно официальной отчетности банков, рассказов самого Антонова и лиц из его ближайшего окружения, биография этого «успешного» финансиста выглядит следующим образом.
Дата: 28.07.2014
Копия в Google
Усмотрел ЦБ РФ и признаки «преднамеренного банкротства». По данным ЦБ РФ, на 19 апреля 2016 года основными акционерами являлись Юрий Айрапетян — 45,34%, Александр Мираков — 38,53%, ООО «Абакус Инвест-1» — 7,7% (конечный бенефициар — Михаил Касаткин из Подмосковья).
Дата: 20.05.2020
Копия в Google
Хотин сопротивлялся ЦБ, поэтому сейчас регулятор хочет принципиально жестко наказать его, чтобы показать пример всем остальным».
Дата: 16.09.2019
Копия в Google
До этого, в ноябре 2014-го, «Камскому горизонту» пришлось провести докапитализацию примерно на 50 млн. рублей, чтобы соответствовать обязательным требованиям ЦБ к размерам собственного капитала.
Дата: 18.09.2018
Копия в Google
Банк России отозвал лицензию у Эргобанка в середине января 2016 года, объяснив свое решение неисполнением кредитной организацией федеральных законов и актов ЦБ, несоблюдением нормативов достаточности капитала, а также неспособностью Эргобанка удовлетворить требования кредиторов.
Дата: 24.02.2016
Копия в Google
ЦБ отозвал лицензию у компании и ее депозитария 12 декабря, после чего стало известно: вся документация, а также клиентские базы компании были уничтожены.
Дата: 14.05.2015
Копия в Google
Из заметных персон в числе новых владельцев "Моего банка" оказались экс-глава РФФИ, совладелец группы компаний "Мегаполис Девелопмент" Владимир Малин, экс-зампред ЦБ Ринат Сетдиков, основатель и один из руководителей группы компаний "Никохим" Михаил Баранов.
Дата: 03.03.2014
Копия в Google
— Врезка К.ру] Источник, близкий к ЦБ, уверяет, что ни о каких санкциях в отношении банка со стороны ЦБ или других ведомств ему не известно.
Дата: 17.07.2012
Копия в Google
Следователи знают, что летом прошлого года Тигран Нерсисян подписал с ЦБ договор поручительства на сумму 4,2 млрд руб. И что своих обязательств перед Банком России он не исполнил.
Дата: 19.10.2011
Копия в Google
Вдруг известный своей резкостью экс-председатель ЦБ произнес: "Нельзя идти на аферу, когда во главе ведущего банка будет стоять неизвестно кто. Это решение не должно быть принято наблюдательным советом [Внешторгбанка]".
Дата: 07.06.2002
Копия в Google
Глава наблюдательного совета Конверсбанка Геннадий Хандорин, заручившись поддержкой подавляющего большинства членов совета, направил ЦБ письмо с просьбой не проводить регистрацию итогов допэмиссии, которую собирался скупить "МДМ". Последствия этого шага неясны: суд запретил совету совершать любые действия, но ЦБ все равно может рассмотреть письмо Хандорина.
Дата: 01.08.2001
Копия в Google
Происходило это так: Бинбанк кредитовал «Рост», выдав ему, по данным на 2017 год, почти 700 млрд рублей, а «Рост» в свою очередь, как сообщали в ЦБ, кредитовал активы, связанные с собственниками.
Дата: 05.08.2022
Копия в Google