Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Панама Хачатурова.

Пятого февраля 2014 года здесь было опубликовано информационное письмо с рекомендациями банкам по идентификациии владельцев компаний-клиентов. Способы выявления бенефициаров незамысловаты: изучение учредительных документов, анкетирование клиентов, их устный опрос и использование интернета и СМИ. Теоретически собственником компании-клиента может быть назван кто угодно. Данил Хачатуров, судя по данным регистрационной палаты Панамы, — не единственный российский бизнесмен, пользующийся услугами ...
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

242. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

Жарким июльским днем он единственный клиент в ресторане.
Как работают рынки капиталов, инвестиционные и просто банки…
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

243. Главаря обнальщиков при банке ВЕФК арестовали за дерзость.

В частности, ссылался на то, что он единственный кормилец в семье из двух несовершеннолетних детей и беременной жены. На суде обвиняемый заявил и о том, что следователь устно санкционировал его поездки за рубеж. [Фонтанка.Ру, 13.08.2013, "В Петербурге арестован фигурант дела банка "ВЕФК": В судебном заседании фигурант дела утверждал, что все поездки за границу согласовывал со следователем, однако пояснил, что, не дождавшись ответа на последнее свое ходатайство о выезде за границу, самовольно ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

244. Придворный повар заказал "Русский Forbes" и "Новую газету".

Мы готовы были перечислять в банк, но Бортовой настаивал на наличных деньгах…
Единственная цель которого — не выборы (да и не было их в Качканаре), а любым путем всучить полмиллиона Дмитрию Быкову, включив предварительно камеру.
Дата: 19.06.2013 Копия в Google

245. "Гуриеву надо поменьше п****ть".

Еще один эксперт, Анатолий Наумов, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Академии Генпрокуратуры РФ, был вынужден уйти из Академии Генпрокуратуры, после того как написал свое заключение по «делу ЮКОСа» для СПЧ. Единственным из шести ...
... известного университета МакГилл в Монреале) на счет «Центра правовых и экономических исследований» со счетов в иностранных банках было перечислено порядка $1 млн. Конечно, в постановлении не говорится, что это университет, известный своей 20-летней ...
Дата: 04.06.2013 Копия в Google

246. Инсайдерские игры с ГКО честь экс-замглавы ЦБ не порочат.

Вы, помнится, единственный из команды реформаторов публично заявили тогда о грядущей неминуемой катастрофе.
Но результатом стало то, что совершенно случайно на одной из встреч знакомый банкир, в банке которого руководство администрации президента и правительства Российской Федерации держало свои депозиты, спросил меня: вы не знаете, что происходит?
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

247. У старшего сына Януковича есть фирмы в Швейцарии и Голландии.

По меркам докризисного времени — сущая мелочь, однако сейчас, когда надежные заемщики на вес золота, таким клиентам рады даже крупнейшие банки. У собственника Всеукраинского банка развития явно нет проблем с деньгами — в течение года он влил в уставный капитал ВБР 200 млн гривен, увеличив его размер втрое. ВБР — не единственный банк президентской семьи. Александру Януковичу также принадлежит Украинский Бизнес Банк, которым до 2010 года руководил Арбузов.
Дата: 12.10.2012 Копия в Google

248. Рем Вяхирев: "Вот мне дали значок [орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени]. Ну и я доволен. Сказал "спасибо" и пошел".

Фонд был создан в 2000 году региональными «газовыми» банками, но, по словам Селиховой, к «Газпрому» отношения не имеет и работает как обычный НПФ. В хорошие годы пенсия и дивиденды позволяют закрыть бюджет аграрного хозяйства Вяхирева. Только акции «Газпрома» за 2011 год должны были принести ему 23,5 млн рублей дивидендов. «Но когда не хватает, приходится идти просить денег у Макарова, он единственный, кто иногда помогал», — говорит Вяхирев.
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

249. "МагМА" должна всем.

По имеющемся у нас данным, ИК «МагМА» испытывает значительные трудности с обслуживанием собственных долгов перед рядом крупных российских банков. При этом, к собственникам компании имеют претензии как давние партнеры по приобретению акций ОАО «САМ», так и собственные сотрудники. В связи с этим, получение невозвратного кредита для ИК «МагМА», является единственной возможностью хоть как-то свести концы с концами.
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

250. Кредитные истории.

Или с тем, как менеджеры кипрской «дочки» банка вдруг оказались ее совладельцами.
Летом того же 2008 года вице-президент ВТБ, курирующий девелоперское направление, Павел Косов стал единственным владельцем московского ООО «Маяковка».
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

251. Сибирский карлик.

Таким образом, только за два месяца в 2004 году Галина Кузубова получила более $ 1,2 млн. По всей видимости, однотипные операции с фирмами-однодневками стали вызывать вопросы у представителей банка в Лихтенштейне. Вместо компании Sareno в 2006 году на тех же островах была зарегистрирована компания Lightknight Ltd, единственным бенефициаром которой стал опять же вице-губернатор Красноярского края.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

252. Крепкая мужская служба.

С мая 2007 года входит в совет директоров АвтоВАЗбанка (банк АВБ). Новое место работы двоюродного брата Владимира Путина до недавних пор было известно лишь узкому кругу профессионалов. Единственный публичный скандал, в котором оказался замешан "Сургуттрубопроводстрой", это выявленная управлением Генпрокуратуры РФ в УрФО попытка захвата компании, предпринятая в 2007 году бывшим гендиректором и акционером Сергеем Полещуком.
Дата: 14.12.2010 Копия в Google

253. Альфа-банк взял Александра Сенаторова за активы.

Стоимость этих активов источник в "Копернике" оценил в $35 млн. Пока приставы уведомили Альфа-банк, что арестованы $1,28 млн на счетах господина Сенаторова в банке ВТБ 24. Эту информацию подтвердили директор по взысканию корпоративной просроченной ...
Александр Сенаторов не единственный девелопер, чье личное имущество пытаются арестовать кредиторы.
Дата: 13.07.2010 Копия в Google

254. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

34-летний Дмитрий Патрушев, сын экс-директора ФСБ, а ныне секретаря Совбеза России Николая Патрушева, — вице-президент банка ВТБ. Его 27-летний младший брат Андрей Патрушев — советник председателя совета директоров компании «Роснефть» вице-премьера ...
В Сочи с населением около 400 тысяч человек никогда не случится так, что эти сооружения будут заполнены, за исключением, может быть, двух недель Олимпийских игр. Единственный ныне действующий большой стадион в Сочи на 10 тысяч мест имени Александра ...
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

255. "Если бы тогда кто-нибудь допросил Путина, ... возможно, он и сказал бы, куда делись деньги".

Одна из фирм, получивших лицензии от Путина, не только имела счет в банке "Санкт-Петербург", но и была зарегистрирована по тому адресу, где находился банк.
Это был единственный способ хоть как-то пережить надвигавшуюся голодную зиму. "…Питер остался без продовольствия, — рассказывала мне Марина Салье. — И одним из способов добывания продовольствия, если не единственным в той обстановке, был бартер.
Дата: 17.03.2010 Копия в Google

256. Разлили не по-братски.

Судя по сообщениям самих компаний, этими хозяевами стали государственное ОАО «Росспиртпром» и государственный же банк ВТБ. Расследование «Ведомостей» показало, что в действительности им во многих случаях досталась только мелочь или компании-пустышки.
... руб. По данным ЕГРЮЛ на декабрь 2003 г., единственный владелец ООО — ЗАО «Диас», учредители которого — Алексей Лепишев и Александр Шишкарев. По данным «Кристалла», в 2006 г. единственным владельцем «Кристалл-Лефортова» был Клим Богдан, член совета ...
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

257. Фальсификации о системе ПВО С400 "Триумф".

II. Обстоятельства фальсификации данных при создании ЗРС С400 «Триумф» В начале 1990-х годов руководством НПО «Алмаз» был «инициирован» Указ Президента РФ о продолжении разработки системы С400 в качестве единственной межвидовой системы, которая ...
Это свидетельствует о коммерческих интересах И.Р.Ашурбейли за рубежом и его взаимосвязи с рядом лиц, которые могут быть «мотивированы» западными спецслужбами), ООО «Социум-А», ЗАО «Сооружение», ООО Коммерческий банк «Алмаз-Инвест-Банк».
Дата: 29.12.2009 Копия в Google

258. Редактор Лена полгода проработала на закрытом от посторонних сайте "Сноб" миллиардера Михаила Прохорова.

Под мышкой священные тексты, вокруг — дети крестьян, а я влюблена в кузена, поскольку это единственный мужчина, которого я видела в своей жизни.
И ваш корреспондент сел за следующее письмо, и куда даже ласковее предыдущего, где еще раз проходил по вышеперечисленным клавишам, а также объяснял, что, будучи (к сожалению — банк в Жлобине и т. д., помните?) профессиональным литератором ...
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

259. Миллиардер путинского призыва Юрий Ковальчук, почетный консул Таиланда, основной акционер питерского банка "Россия".

«Просто маленький банк, по балансам было понятно, что ничего крупного он делать не может, — вспоминает один из питерских предпринимателей, просивший не называть его имени в печати. — У нас в это время были Северо-Торговый банк, «БалтОНЭКСИМ», Инкомбанк. Тот же «Викинг», банк Михаила Мирилашвили (отбывает срок за организацию убийства. — Forbes) был намного крупнее». Единственный повод, по которому Ковальчук упоминается в питерской прессе того времени, — это назначение его почетным консулом ...
Дата: 02.09.2008 Копия в Google

260. Вышли из храма.

... Спасителя" Оригинал этого материала © "Ведомости", 26.05.2008, Бывшие министры финансов, промышленности и генпрокурор помогают наследникам члена Политбюро ЦК КПСС выстраивать банк Вышли из храма Татьяна Воронова, Анна Бараулина Международный банк храма Христа Спасителя изменил название на банк-бутик «Банкхаус Эрбе» — это единственный московский банк, специализирующийся на предоставлении услуг рrivate banking физлицам в лучших традициях швейцарского банковского дела, значится в сообщении банка ...
Дата: 26.05.2008 Копия в Google