Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Евгению Ярмошу исполнили приговор.

Кроме того, в период с 18 мая по 1 июня 2017 года Ярмош убедил своего знакомого — зампреда правления банка заключить соглашение о выдаче банковской гарантии на сумму 181 847 665.32 рублей, а Завадская подписала его. Обществу выдали банковскую гарантию, её предоставили в ФГКУ «СЗД».
Дата: 21.03.2024 Копия в Google

242. Порошенко — Байдену: "Как и обещал вам... наш парламент "спас наши задницы".

Запись разговора от 14 апреля 2016 года (о миллиарде кредитных гарантий) Байден: Приветствую, Петр!
Байден: Скажите мне... Скоро разорвется наша связь (речь о победе Трампа на выборах в США — Ред.)...Скажите мне, реорганизация банка, как это выглядит, продолжаете ли вы двигаться вперед?
Дата: 23.06.2020 Копия в Google

243. Братьям Магомедовым нашли сообщников на Украине и в Польше.

Во всяком случае, с российской стороны никто не заметил, что вместо банковской гарантии была предоставлена лишь ее копия, а отсутствие подлинника исключало возможность со стороны ОЗК обратиться в выдавший ее филиал банка «Столичный» из украинских Сум. Его основным акционером выступал тот же Сергей Ткаченко. В прошлом году банк был обанкрочен.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

244. Квартира за 126 млн руб. в Москве, дом за €1 млн и земля в Подмосковье.

По версии СКР, господин Чуян, являясь бенефициаром банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) и ООО «Статус-групп», организовал схему выдачи этой компании невозвратных кредитов и необоснованных гарантий, чем причинил многомиллиардный ущерб кредитному учреждению и миноритарному акционеру банка известному адвокату Николаю Егорову.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

245. Александр Абрамов наследил в "Ландромате Тройка".

Такие выводы журналисты сделали, изучив документы литовского банка Ukio Bankas, в котором обслуживались компании, связанные с офшорной экосистемой вокруг компании «Тройка Диалог», через которую, как писала OCCRP в марте, прошло в 2006-2013 годах по ...
К документам о продаже «Энергостройинвест-Холдинга» была приложена гарантия кипрской Crosland Global Ltd., частично принадлежавшей Абрамову, в отношении некоторых обязательств Bathern и Matias.
Дата: 15.08.2019 Копия в Google

246. Афонины за депозит в МАБе ответили по-братски.

... Савеловский суд Москвы поставил точку в деле о хищении с 2008 по 2011 год более 5,5 млрд руб. ФГУП «Алмазювелирэкспорт», находившихся на депозите в Международном акционерном банке (МАБ), подконтрольном экс-депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку ...
... о хищении бюджетных средств от конкурсного управляющего МАБа от АСВ. По версии следствия, Виктор и Борис Афонины с 2008 по 2011 год заключали с МАБом кредитные договоры (в общей сложности на 5,5 млрд руб.) под гарантии депозита «Алмазювелирэкспорта ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

247. Виктор Трепель рассчитался по депозиту "Алмазювелирэкспорта".

... приговор Савеловского райсуда, приговорившего в особом порядке к полутора годам лишения свободы условно Виктора Трепеля — бывшего председателя правления Международного акционерного банка (МАБ), подконтрольного экс-депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку ...
По версии следствия, Виктор и Борис Афонины с 2008 по 2011 год заключали с МАБом кредитные договоры (в общей сложности на 8 млрд руб.) под гарантии депозита «Алмазювелирэкспорта».
Дата: 26.11.2018 Копия в Google

248. С банкиров запросили за проверку.

Главный экономист банковского надзора ГУ Алексей Юргелевич и его отец Игорь Юргелевич, по версии следствия, требовали у руководства Банка корпоративного финансирования (ООО «Банк БКФ») €125 тыс., утверждая, что якобы благодаря их усилиям ЦБ ранее положительно оценил работу БКФ. Как рассказали “Ъ” в БКФ, плановая проверка Центробанка началась у них 29 сентября 2017 года. Ее целью являлись изучение состояния активов, обязательств по банковским гарантиям и правильности начисления резервов.
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

249. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.

Первоначально их обвиняли в хищении кредита у МТС-банка на сумму 1 млрд руб. Однако вскоре следственный департамент МВД, расследующий обстоятельства преступления, добавил в дело еще один эпизод — о хищении кредита, выданного холдингу банком «Глобэкс». В итоге указанная в деле сумма ущерба возросла до 2,5 млрд руб. Отметим, что следствие не стало возбуждать дело в связи с обращением Альфа-банка, связанным с предоставлением ЭСИХ банковских гарантий на сумму 5,6 млрд руб. Антон Зингаревич Кредиты ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

250. Георгия Беджамова запросили дважды.

По данным "Ъ", Лондону российской стороной в отношении Беджамова даны те же гарантии, что и ранее властям княжества: его будут преследовать только за те преступления, которые указаны в запросе на выдачу, к нему не будет применяться насилие и жестокое ...
Кризис в банке начался после проверки его регулятором, обнаружившим дыру в размере 140-145 млрд руб. Сейчас, по данным АСВ, задолженность банка перед кредиторами составляет более 230 млрд руб. Первой в рамках расследования этого дела арестовали ...
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

251. "С него просили сначала 15%".

Это происходило по всей стране», — рассуждает петербургский юрист, бывший зампред правления банка «Санкт-Петербург» Андрей Ибрагимов.
Главное — гарантии юридической чистоты и права собственности, а с этой точки зрения стандарты были соблюдены, подчеркивал Абрамов.
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

252. Под Блаттером закачалась кормушка.

Под Блаттером закачалась кормушка Президента ФИФА схватили за "правую руку" — генсек федерации Вальке под подозрением в коррупции Оригинал этого материала © Forbes.ru, 03.06.2015, Фото: Reuters Гарантия №5, или Как и почему Блаттер подружился с ...
Кроме того, в преступных схемах использовались американские банки.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

253. Обвиняемому в хищении у ВТБ более 400 млн руб. добавили статью.

В него, как считает следствие, он вовлек главбуха своей организации Татьяну Толстову, ее помощника Дмитрия Молодкина, а также своего приятеля, тогдашнего управляющего филиалом ОАО "Банк ВТБ" в Курске Виктора Куликова.
Первый, открытый в апреле 2008 года, составлял €41,8 млн, второй — в размере более €27 млн — выдан не был, так как планировавшиеся под него гарантии региональной казны получены не были.
Дата: 16.05.2012 Копия в Google

254. Иркутское самоисключение ценою в миллионы.

Вот только некоторые примеры тех, кто в разные годы заседал в Думе от этой партии: Игорь Анненский (банк «Альба Альянс»), Николай Дайхес (Леспромбанк), Сергей Золотилин (Подольский завод цветных металлов), Виталий Южилин (ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»), Леонид Маевский (ФПГ «Альфа»), Геннадий Семигин («Фарн-Трейд»). Видимо, настал черед позаседать в Думе от КПРФ и Гамзалову, но что-то, видимо, не сложилось. И здесь можно только гадать: или человек мало денег предложил, или гарантии на ...
Дата: 10.10.2011 Копия в Google

255. Бизнес за сценой.

Кинорежиссер на протяжении нескольких лет является членом совета директоров банка «Возрождение» и даже входит в его комитет по кадрам и вознаграждениям.
«Участие звезды — это не гарантия от банкротства, но и неуспешных проектов я не знаю. Все зависит от конкретного проекта, от выбора места и многого другого. Звезды предпочитают связываться с известными рестораторами, это гарантия от провала, но ...
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

256. "Пшеница-2000".

Огромные деньги, взятые Егором Семеновичем в кредит в известном немецком банке, исчезли в неизвестном направлении. Проект Международный инвестиционный проект предполагал, что поля Орловщины заколосятся пшеницей в невиданных объемах. При наличии передовых технологий и импортной сельхозтехники. Виртуальный проект обещал рентабельность в 187 процентов! Под гарантии Правительства России Орловская область получила кредит в немецком «Дойче банке» в сумме 144 миллионов марок, а в область были ...
Дата: 28.07.2009 Копия в Google

257. Сулейман Керимов прогорел из-за кризиса.

Сулейман Керимов прогорел из-за кризиса У него возникли проблемы по обслуживанию взятых кредитов, гарантиями которых были акции Оригинал этого материала © "Handelsblatt", Перевод: "РБК daily", 22.10.2008, Фото: "Коммерсант", Олигархи в беде.
С ней согласен и главный стратег банка «Уралсиб» Кристофер Уифер: осуществляя финансовые вливания, Кремль наращивает свое влияние в крупнейших компаниях и отраслях страны.
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

258. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

8. Медведев Павел Алексеевич, Черемушкинский избирательный округ № 203 1. Обещание: «Павел Медведев является инициатором создания в России системы гарантий по банковским вкладам граждан»…. 19 ноября Дума приняла во втором чтении Закон «О страховании банковских вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Потолки выплат по вкладам увеличены до 100 тысяч рублей, а государственные гарантии для вкладчиков Сбербанка сохранены, по крайней мере, до 2007 года.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

259. Все ли чисто на частотах.

В соответствии с этим договором японская сторона предоставляет кредит и поставляет оборудование под гарантии Правительства России, а также под гарантии Российских банков (Альфа-банк, Гута), которые в качестве обеспечения кредита получают возможность распоряжения поставляемым оборудованием и будущей прибылью РТРС.
Дата: 04.05.2005 Копия в Google

260. За решетку попал еще один инициатор ареста акций Михайловского ГОКа.

... председатель правления УБС Игорь Жлобицкий, подписавший гарантийное письмо банка. Документ был выдан по подложному паспорту на имя Виктора Сорокина, представившегося юристом Colchecter. А в минувший четверг Тверской районный суд Москвы санкционировал арест еще одного подозреваемого — юриста Олега Воронкова. Как рассказал “Ведомостям” источник, знакомый с ходом расследования, в милиции считают, что Воронков и есть тот самый юрист, представлявшийся Сорокиным и получивший банковскую гарантию ...
Дата: 04.04.2005 Копия в Google