Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Как увести миллиард.

И тем не менее, однажды с финансовой сцены исчезает поручавшийся за возврат кредита банк "ИБК" - приказом Центробанка России от 30 апреля 2002 года ОД-269 у него отзывают лицензию.
*** СПРАВКА| в отношении ЗАО «Ханты-Мансийская нефтяная компания» Закрытое акционерное общество «Ханты-Мансийская нефтяная компания» зарегистрировано 03.09.1999.
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

242. Зам. Генпрокурора Василий Колмогоров.

По упорно циркулирующим по Москве слухам, в Генпрокуратуре России таким персонажем считается заместитель Генерального прокурора Василий Васильевич Колмогоров.
Он сообщил сенаторам, что Генпрокуратура определила около 170 чиновников довольно высокого ранга Центробанка и Минфина, которые «использовали конфиденциальную информацию из этих ведомств для обогащения в личных целях».
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

243. Глухо, как в банке.

... Борис Федоров - в то время руководитель Национального фонда спорта (НФС), значительные средства которого "застряли" в НК. По предложению Вавилова Федоров от имени "Нацкредита" обратился в Центробанк с просьбой о выделении 70 млн долларов. Дубинин дал указание аппарату ЦБ помочь "Нацкредиту". В своем интервью "Файненшнл Таймс" он так и сказал: банку "Национальный кредит" будет оказана помощь. Его не смутило то, что до сих пор подобные просьбы крупнейших банков России оставались без рассмотрения ...
Дата: 20.12.2001 Копия в Google

244. Мрачные тайны "Империала"(1998).

Также Родионов делает попытку (середина 1996 года) слиться в экстазе с «Инкомбанком», но это слияние запрещает Центробанк России.
Итак, зарегистрированная по инициативе Родионова, ни где-нибудь, а на сказочных Антильских островах дочерняя компания «Гермес Империал Инвестмент» (ГИИ) задолжала в 1995 году банку «Российский Кредит» немалую сумму около 10 миллионов долларов ...
Дата: 19.03.2001 Копия в Google

245. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

Среди новоявленных граждан Доминики также есть правительственные чиновники, в том числе экс-министр Иордании и будущий глава Центробанка Ирака.
Планы Скеррита выходили за пределы Азии: его администрация стала продвигать паспорта Доминики по всему миру и искать инвесторов в таких местах, как Россия и Ближний Восток.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

246. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

... Ъ", после краха банка покинули Россию и сейчас находятся, предположительно, в Австралии и Великобритании. ["Коммерсант", 10.04.2015, "Клиенты "Траста" перешли в наступление": Вчера Басманный районный суд Москвы зарегистрировал два иска (есть в ...
Уголовное дело в отношении бывших собственников и топ-менеджеров "Траста" ГСУ ГУ МВД возбудило по заявлению Центробанка, обнаружившего признаки вывода активов из финансовой структуры.
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

247. Авторитетного финансиста взяли вместе с юристами.

... МВД РФ. Господин Чувилин выплатил милиционерам через посредников $1,5 млн, а после того как проверка Центробанка все равно зарегистрировала в СТБ недостачу порядка $700 млн, написал в ФСБ заявление о совершенном в отношении него мошенничестве ...
Антоновы вскоре после покушения уехали в Европу и возвращаться в Россию, по данным "Ъ", пока не собираются.
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

248. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

... европейских стройматериалов в Россию, чтобы уклониться от ввозных пошлин. В Российскую Федерацию деньги попадали посредством нескольких офшорных счетов". Вайс выяснил, что "одной из этих офшорных компаний была зарегистрированная на Кипре Comtex ...
Претензии к нему были и у российского Центробанка, который заподозрил AsiaUniversalBank в содействии уклонению от таможенных сборов, то есть "как раз в том, чем, по утверждению Лукаса, занимался Шувалов", подчеркивает Вайс.
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

249. Юрия Лужкова послали за женой.

Господин Лужков, выступая в СМИ, сообщил, что запретил своей супруге возвращаться в Россию из-за границы.
Впоследствии выяснилось, что им оказался зарегистрированный в 2006 году на Каймановых островах фонд Argo Capital Partners.
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

250. Создатель ЮКОСа Юрий Голубев найден мертвым в лондонской квартире.

Голубев стоял за решением назначить бывшего начальника Центробанка Виктора Геращенко главой совета директоров ЮКОСа, видя в нем компромиссную фигуру в попытке спасти компанию в 2004 году, сказал он. Когда Ходорковский зарегистрировал акционерное ...
Оригинал этого материала © "The Moscow Times", Россия, Перевод: Inopressa.Ru, 11.01.2007, Фото: yukos.com Создатель ЮКОСа найден мертвым в лондонской квартире Кэтрин Белтон Юрий Голубев Отец-основатель бывшей нефтяной империи ЮКОС Юрий Голубев был ...
Дата: 11.01.2007 Копия в Google

251. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

Оценить кредитный портфель мог бы Центробанк, но его выездные проверки в БЖФ давно не проводились.
Общая картина усугубляется тем, что по адресу БЖФ (Москва, ул.Спиридоновка, д.27/24) зарегистрировано более 30 компаний-"прокладок", через которые "прокачиваются" средства.
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

252. Что слону Дробинин

... не приняла должных мер. Во всяком случае, на основании постановления пристава Банк России в лице заместителя главного Московского территориального управления господина Яна оперативно зарегистрировал новые учредительные и уставные документы ...
... что завоевывать позиции в банках ему помогали казанские братки, также у него были хорошие связи в правоохранительных органах, и намекают на взаимовыгодное партнерство с чиновниками Центробанка, в частности, его территориального управления по Москве ...
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

253. Труба зовет в оффшор

После того как Минфин с легкостью зарегистрировал проспект эмиссии, эмитированные акции были проданы. Само собой, по накатанной схеме - за рубеж. В сентябре был заключен контракт купли-продажи 4139 акций британской фирме "Холбрук Иншуран Брокерс Лимитед". Главное управление Центробанка РФ с готовностью выдало свидетельство о регистрации этой инвестиционной операции, в результате которой АК "Транснефть" утрачивала контроль над своей крупнейшей дочерней фирмой, а также теряла половину получаемых ... Копия в Google

254. "Только я его хвалю".

... прямой работе, я и диссертацию по этой теме начал, а защитил ее уже потом в открытом режиме, и кандидатскую, и докторскую, на тему «Россия и внешний долг», изучая тематику, касавшуюся еще и кучи стран третьего мира, которые были должны американцам ...
Вы знаете, неприлично своего товарища жену выгонять из-за того, что он стал председателем Центробанка, тем более что Центробанк никакого отношения к долгам не имел.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google