Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

В итоге деньги были перечислены на подконтрольные банкирам компании и аккумулированы на счетах ООО «Коллекторское агентство «Лайф» и кипрской компании Vermenda Holdings Limited.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

242. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

В мае 2018 года Evison добилась от кипрского суда обеспечительного ордера, по которому ни одна из сторон не вправе начинать какие-либо разбирательства до финального решения в Лондоне.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

243. Олег Дерипаска съезжает от санкций.

Согласно материалам Terra Services, 23 апреля Езубов сменил гражданство — он получил кипрский паспорт. Дерипаска получил кипрский паспорт еще в 2017 году, но при этом он остается гражданином России, говорил РБК его представитель.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

244. Аварийные офшоры Константина Струкова.

Расследование продолжается: следствие планирует установить обстоятельства преступления и виновных должностных лиц. Но, кажется, правоохранительные органы могут столкнуться с проблемой: шахта принадлежит кипрскому офшору.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

245. Байкало-Виргинская магистраль.

Миллиарды по "карманам" Большинство других офшорных компаний Крапивин использует как источник для финансирования разных проектов: они выдают кредиты различным кипрским структурам, в том числе для приобретения активов в России.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

246. Партнер и Михайлов.

Известно лишь, что 1,24% принадлежит кипрской «Рио Лтд», учрежденной, в свою очередь, компанией на Барбадосе, а 8,76% — зарегистрированной на Британских Виргинских островах «Голден Игл Инвест Лтд».
Дата: 19.12.2014 Копия в Google

247. "Правильный бизнес" гуманитария Крутикова.

Более того, как отмечало издание «Новый регион» (16.10.13), оказалось, что одним из учредителей ОГИ является кипрский офшор BCI Drand Corporate Investments Limited, а ключевые посты в нем распределены между членами команды экс-главы района.
Дата: 27.03.2014 Копия в Google

248. Нефтяная семья Худайнатовых.

Его основной владелец (99%) — кипрский офшор Quinter Investments, по данным британского регистра на май 2010 г., владел компанией Soulstar Trading Limited, которая контролировала 10% «Севернефти» (данные СПАРК).
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

249. "Эльдорадо" спряталось.

По его словам, учредителем управляющей компании ООО "Эльдорадо" является кипрская компания "Тентеко". А учредителем ООО "Эльдорадо", которому предъявлены налоговые претензии, является кипрская компания "Инквелл", гендиректором — Евгений Блинов.
Дата: 29.08.2008 Копия в Google

250. Третий фигурант "дела Могилевича" Ольга Шнайдер и ее мужья.

Были задействованы две кипрские фирмы — YTG и «Хайрек Пропертиз». Они переводили деньги на счета подставных лиц в банк «Хапо-Алим». Подставные лица брали в банке кредиты, подтверждая свою платежеспособность переводами от кипрских фирм. Кредит был нужен для того, чтобы невозможно было отследить «кипрское» происхождение денег. А из Израиля «очищенные» деньги поступали в солидные европейские банки. Вскрылась афера после того, как полиции на глаза попался бланк одной из кипрских фирм.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

251. Эрэц-Исраэль vs Либерман-Черной.

Согласно подозрениям, в мае 2001 года, через три месяца после назначения Либермана на пост министра инфраструктур в правительстве Шарона, был осуществлен денежный перевод на его счет в кипрском банке в размере полумиллиона долларов.
Дата: 25.09.2007 Копия в Google

252. Как Пумпянские отмывали виноградники.

По данным La Revue du vin de France, долг, образовавшийся в результате этого аванса, был великодушно погашен кипрской холдинговой компанией на момент продажи компаний Бенуа Понтенье.
Дата: 23.10.2023 Копия в Google

253. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

Владельцем ООО «Авиасити» был кипрский офшор Visenia, который в свою очередь принадлежал британским компаниям Astar (99%) и Kalima (1%) Участок занимало здание старого аэровокзала (длинный двухэтажный терминал и два компактных 12-этажных корпуса) с огромной парковкой, откуда когда-то отправлялись автобусы к московским аэропортам.
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

254. Олег Мкртчан получил 9 лет и 199 миллиардов.

Однако в суде, который проводился в закрытом для СМИ режиме, выяснилось, что заемщиком выступал кипрский офшор Margit Holding Ltd, находящийся под контролем ВЭБа. [...] "Коммерсант", 27.12.2018, "За 85 миллиардов рассчитались двумя телефонами": По словам собеседника “Ъ”, в 2011 году Внешэкономбанк одобрил выдачу кредита своей кипрской компании Margit Holding Ltd, зарегистрированной на проспекте Академика Сахарова в Москве, на 85 млрд руб. Затем Margit Holding Ltd с 2011 по 2016 год разными ...
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

255. Уильяма Браудера оставили на второй срок.

Оба в разное время являлись гендиректорами ООО «Дальняя степь, которое через кипрский офшор учредил фонд Hermitage Capital. В 2006 году «Дальняя степь» была признана банкротом, при этом оказалось, что купленные ООО акции «Газпрома» к тому времени через посредника уже были проданы, а вырученные за них более 2,8 млрд руб. под видом выплаты дивидендов и погашения займов переведены кипрским офшорам Cerasus Investment Ltd, Apricus Investment Ltd, а также ООО «Оазис М».
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

256. Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха.

... в 2009 году перевела $15,4 млн кипрской компании Obrazo Investments Limited. За эти деньги Imperial Mining приобретала российскую компанию «Спецпродсервис», единственным активом которой была лицензия на добычу полезных ископаемых в горах Алтая. Кипрская компания, в свою очередь, контролировалась кайманской IM International. Сейчас, как отмечает Aftenposten, по адресу, где был зарегистрирован «Спецпродсервис», нет никаких следов этой компании. Кипрская Obrazo Investments была ликвидирована в 2016 ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

257. У Вячеслава Гайзера нашли офшорный кошелек.

... Коммерсант", 09.11.2016, Фото: PhotoXPress У Вячеслава Гайзера нашли офшорный кошелек Юрий Сенаторов Вячеслав Гайзер Как стало известно "Ъ", сотрудникам СКР, расследующим уголовное дело организованного преступного сообщества (ОПС) бывших руководителей Республики Коми Вячеслава Гайзера и Владимира Торлопова, удалось выйти на так называемые кошельки ОПС. Ими оказались кипрские офшоры, со счетов которых обвиняемые получали, по версии следствия, средства на приобретение автомобилей и недвижимости ...
Дата: 09.11.2016 Копия в Google

258. Самолеты Ротенбергов.

Борис Ротенберг Он счастливый владелец кипрского офшора DAMSTONE LIMITED На него записан самолет Bombardier Global 5000 за $25 млн с заводским номером 9325 Легкий гуглинг показывает, что за самолетом с заводским номером 9325 скрывается регистрационный номер M-BRRB Что, очевидно, означает Борис Романович Ротенберг.
Дата: 19.02.2015 Копия в Google

259. Земля для первой леди – по божеской цене.

Публикации в кипрских СМИ вызвали широкий общественный резонанс. Как президент, так и Архиепископ не замедлили выступить с официальными заявлениями по этому поводу. Примечательно, что Архиепископ является непосредственным участником сделки, поскольку на договоре купли-продажи стоит его подпись. Глава кипрской церкви заявил, что многочисленные земельные участки и недвижимость, находящиеся во владении кипрской православной церкви – общеизвестный факт.
Дата: 11.04.2014 Копия в Google

260. Юлию Тимошенко обложили расходами.

... денежных расчетов через кипрский банк Golden Union Offshore Bank и подконтрольный госпоже Тимошенко Южкомбанк, президентом которого она в свое время была. В схеме также были задействованы две компании, которые фигурируют в обвинительном заключении как подконтрольные госпоже Тимошенко — Somolli Enterprises Limited и Corlan Enterprises Limited, они использовались для имитации расчетов. Схема предполагала закупку металлопродукции, которая потом, по документам, продавалась кипрским компаниям ...
Дата: 26.06.2012 Копия в Google