Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Активы Татфондбанка ушли банкротам.

... личного дохода, доход супруги составил 87,9 млн руб. По версии СУ СКР, руководители Татфондбанка в августе 2016 года с целью "получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами". Следствие полагает, что полученный кредит в размере более 3 млрд руб. был переведен на расчетные счета организаций, аффилированных с ПАО "Татфондбанк ...
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

242. Uber следил за властями, следившими за ним.

Среди других методов, используемых компанией, — анализ информации кредитной карты. Компания изучает, не привязана ли она к определенной организации, которая может «навредить» деятельности сервиса по заказу такси.
Следят ли сервисы такси за клиентами в России — выяснял Алексей Соколов.
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

243. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

... и директора, отсутствовали офисы как в России, так и за границей. Денежные средства на общую сумму 9,9 млрд рублей кредитному учреждению они не вернули. Из приговора следовало, что большинство кредитных договоров подписал Дикусар, остальные — Ромаков. Часть из них не была согласована с Центробанком. Кроме того, суд пришел к выводу, что Дикусар в интересах собственников банка совершил отчуждение ценных бумаг — еврооблигаций, находящихся на балансе кредитной организации, на общую сумму 4,6 млрд ...
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

244. Георгия Беджамова запросили дважды.

... и задачам этой организации. Напомним, что уголовное дело о хищениях во Внешпромбанке следственный департамент МВД возбудил в декабре 2015 года. В тот же день Центробанк ввел в банке временную администрацию, а через месяц лишил кредитное учреждение ...
Монако в выдаче экс-совладельца Внешпромбанка России отказало, Лондон — думает Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.02.2017, Фото: РИА "Новости" Георгия Беджамова запросили дважды Олег Рубникович Георгий Беджамов Генпрокуратура обратилась к ...
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

245. "Король однодневок" отсидится в США.

... скрылся на территории США", дает указания о даче обвиняемыми заведомо ложных показаний, "выделил значительную сумму денег для организации выезда за рубеж" экс-сотрудников УВД ЮЗАО, "в том числе нелегально и с использованием поддельных документов на ...
Это "ПавНаст", "Теона", "Даймонд А.М", ОАО "РосДорБанк", ОАО "Московский кредитный банк", ООО АКБ "БТА Казань", ООО "Кредитимпэкс банк", ЗАО АКБ "Бенефит-Банк", ЗАО "Океан Банк".
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

246. Как делал деньги Улюкаев.

Главным коррупционным проектом был конечно же банк «Пушкино», принесший Улюкаевым (для удобства назовем отца и приёмного сына так) несколько десятков миллионов долларов США. А главным приобретением этого периода стал занимающий 26-е место среди крупнейших в России Связь-банк, санация которого стоила ВЭБу в 2011 году 125 млрд рублей, а настоящим владельцем которого стал Тарас Усик, для отвода глаз занявший должность зампреда кредитной организации.
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

247. Хорохорин и Голубов с планеты хакеров.

Он был одним из «топ-менеджеров» форума CarderPlanet: площадка объединяла несколько тысяч человек, которые занимались кардингом — воровством и продажей данных кредитных карт.
Но его создатели тут же зарегистрировали три новых домена: Carderplanet.com, Carderplanet.net и Carderplanet.org. Так в 2001 году началась история форума, который американские спецслужбы позднее назовут «самой опасной киберкриминальной организацией».
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

248. Альбер II переживает за состояние Георгия Беджамова.

«Может быть, в княжестве было бы и сложнее взыскать с него имущество», — говорит она. Агентство любит ссылаться на прецедент с экс-сенатором и по совместительству основателем Межпромбанка (в отношении этой кредитной организации, как и в отношении ...
Альбер II переживает за состояние Георгия Беджамова Власти Монако отказали России в экстрадиции беглого экс-совладельца Внешпромбанка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.09.2016, Альбер II смилостивился над банкиром, Фото: ТАСС, The Royal ...
Дата: 30.09.2016 Копия в Google

249. Российские банкиры "намыли" на арест в Испании.

В тот же период за «отмывание» средств привлекался и его руководитель кредитной организации Григорий Мухин, которому принадлежит 16,99% активов банка.
По этому же делу проходят еще 5 граждан России, Украины и Испании.
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

250. Кандидат в бегах.

... организации «Российский общественный институт избирательного права», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов. — Моя позиция такова, и, более того, я ощущаю это от партии ("Единая Россия"), что ...
... сразу до сотни счетов на сумму 700 тысяч рублей (максимально возможная компенсация от государства в случае банкротства кредитного учреждения), что наводило на мысль о спланированном хищении средств АСВ. Добросовестные вкладчики от отчаяния написали в ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

251. Спецстрой теряет коррупционную прочность.

... организаций, чтобы те признавались победителями торгов по выбору поставщика товаров и пр. "В настоящее время возбуждено 4 уголовных дела, в ходе расследования которых изобличены: начальник управления закупок ФГУП "ГУССТ № 3 при Спецстрое России ...
"Крайними, как обычно, оказались субподрядчики, которые выполняют все работы за счет своих или кредитных средств.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

252. Алмазный депозит ушел по кредитным договорам.

... под гарантии депозита "Алмазювелирэкспорта", размещенного на счету МАБ. Полученные кредитные деньги переводились на счета различных юридических лиц и потом спокойно присваивались. Напомним, 3 февраля этого года Центробанк отозвал лицензию у Международного акционерного банка из-за полной утраты капитала. Финансовое оздоровление кредитной организации провести было невозможно из-за низкого качества активов. Сам банк на 1 января 2016 года в банковском табеле о рангах занимал 207-е место в России ...
Дата: 04.08.2016 Копия в Google

253. Владимиру Кехману оставили прожиточный минимум.

Ему также может быть ограничен выезд из России, добавил юрист. Руководитель, занимающийся непосредственно управленческой работой, должен быть по завершении процедуры от нее освобожден, говорит адвокат Baker & McKenzie Павел Новиков. А если это, например, художественный руководитель, то суд не может запретить ему работать: человек может остаться работать в организации, только на другой должности.
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

254. "Великолепная четверка" клерков Центробанка срывает банк,

Среди акционеров были вполне себе понятные личности: Эдуард Кадыргулов - основатель сети магазинов одежды «Вещь!», Росимущество РФ. В силу своих размеров кредитная организация находилась под надзором московского территориального отделения ЦБ – Главного управления. В ЦБ есть вполне себе официальное разделение полномочий: крупные банки отправляются на покой более значимыми фигурами, такими как г-н Поздышев с коллегой Орленко. С банками помельче работает терротделение Банка России.
Дата: 26.05.2016 Копия в Google

255. Георгий Беджамов не пропал в Монако.

Напомним, что скандальное уголовное дело о хищениях средств Внешпромбанка было возбуждено следственным департаментом МВД в декабре прошлого года — за месяц до решения ЦБ о лишении кредитной организации лицензии.
... Фото: "Коммерсант" Владимир Баринов, Алена Миклашевская Георгий Беджамов Бывший совладелец обанкротившегося Внешпромбанка, президент Российской федерации бобслея и скелетона Георгий Беджамов задержан властями Монако по запросу Генпрокуратуры России ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

256. Большая евразийская "стирка".

Кроме того, были проведены аудиты кредитного портфеля и IT-ландшафта банка. Согласно уставу, ЕАБР является международной (де-факто, российско-казахстанской) финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников ...
... Седунов Дмитрий Панкин В 2015 году председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР) был назначен гражданин России Дмитрий Панкин, ранее занимавший должности руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам, заместителя Министра финансов ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

257. Спонсор адмиралов легла на дно.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в июле прошлого года.
Кроме того, регулятор отмечал, что банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал резервы, соответствующие принятым рискам.
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

258. Постыдное дело VTB Capital.

Предложив чуть больше кредитных средств самого VTB Capital за сделку по покупке залога у VTB Capital. Опять ничего странного, не находите? Но хватит о сделке и ее странностях, пора переходить к тем, кто зовет в Россию иностранный капитал на статусном ...
Мотивом к организации аукциона Велчевы называют просрочку выплат по кредиту, хотя сами, в одностороннем порядке, неоднократно продлевают срок действия кредита так, чтобы по нему не наступил дефолт и банку не пришлось отображать этот дефолт в своей ...
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

259. Во имя отца и сына и их кипрского оффшора Грефов.

... Александр Седунов Герман Греф Казалось бы, что общего может быть между председателем крупнейшей кредитной организации страны, президентом, председателем правления Сбербанка Германом Грефом и председателем профсоюзного комитета «Павловскгранита» (ныне ...
Герман Греф пишет по инстанциям письма и заявления, в которых обвиняет бывшего владельца ОАО «Павловскгранит» в оказании давления на ОАО «Сбербанк России» и ООО «Сбербанк капитал».
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

260. Явка с повинной Германа Грефа.

Таким образом, защищая свой карман, Греф подставляет акционеров возглавляемой им кредитной организации, главным из которых является Российская Федерация.
Уверенность Грефа и всех членов Комитета кредиторов Сбербанка России в том, что будущие торги выиграет именно ООО «Трейд», может быть основана только на их сговоре с организатором торгов, то есть с Росимуществом и с ООО «Трейд».
Дата: 17.11.2015 Копия в Google