Кроме того, согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», «Безопасность и связь» в 2012 году неоднократно участвовала в тендерах на строительные работы, которые проводили налоговики и прокуратуры Москвы и Московской области.
Дата: 23.01.2013
Копия в Google
В 2003 г. местные налоговики выяснили, что «Бетасов» два. Обе компании появились практически в одно время, зарегистрированы по одному юридическому адресу, у них одинаковый ИНН, но разные регистрационные номера и учредители. Регистрация одного из «Бетасов» была признана налоговиками ошибочной, и ее отменили, второй ликвидировали сами учредители.
Дата: 01.11.2010
Копия в Google
Входил ли зам Путина по сельскому хозяйству Виктор Зубков в Чрезвычайный штаб, который выдавал лицензии фирмам-посредникам, и знал ли будущий налоговик и финансовый разведчик о бартерных схемах, благодаря которым Санкт-Петербург недополучал продовольствие на миллионы долларов?
Дата: 17.09.2007
Копия в Google
Налоговики считают, что сделки совершались по заниженным ценам и с налоговыми недоимками. Суд запретил реестродержателю "Русснефти" регистрировать передачу прав по акциям, что делает их продажу технически невозможной. В то же время, чтобы сделка состоялась, отказ налоговиков от исков не обязателен.
Дата: 30.07.2007
Копия в Google
Получив в 2001 году консолидированную выручку в 307 миллионов долларов, компания выплатила по государственному пакету акций лишь 25 миллионов рублей дивидендов, а еще почти 300 миллионов рублей не досчитались от «Новошипа» налоговики.
Дата: 30.12.2004
Копия в Google
Одно это способно было всерьёз взволновать налоговиков, поскольку очевидно, что отчислений с этих сумм бюджет страны явно не получил.
Дата: 15.01.2004
Копия в Google
... французские налоговики? Видимо, по огромным телефонным счетам, которые регулярно приходилось оплачивать Елене, и по огромному числу заказных писем, отправляемых ею. Ведь телефонные разговоры велись с самыми экзотическими местами мира, туда же отправлялась и заказная корреспонденция... Чем закончится вся эта скандальная история? Елена Коллонг рассчитывает на то, что суд разблокирует один из открытых на ее имя счетов в швейцарском банке Leu, что позволит ей расплатиться с французскими налоговиками ...
Дата: 27.11.2003
Копия в Google
То МВД России возбудит в отношении компаний Рахимова уголовное дело по каким-то старым грешкам, то федеральные налоговики усмотрят в его действиях «цель, противную основам правопорядка и нравственности».
Дата: 20.04.2006
Копия в Google
... утвердить решение нижестоящего судьи, поддержанное налоговым органом (и как бы государством в его лице) чем вникнуть в ситуацию и увидеть, что, если кто и нанес ущерб государственным интересам, так это сами налоговики, поддерживающие мошенника. К тому же Левицкий не зря в основу своей преступной схемы положил офшорный траст: российские судьи не слишком искушены в трастовом праве, зато очень любят выносить решения «в свете последних разъяснений Верховного суда». И не любят отказывать налоговикам ...
Дата: 04.02.2022
Копия в Google
10 июня агент сообщил налоговику, что взятку будет получать лично Назар Холодницкий. Параллельно представители Злочевского направили в НАБУ, по предварительной договоренности с Ильяшенко, ходатайство о закрытии уголовного дела. Налоговик, по версии следствия, при этом самовольно увеличил сумму взятки для представителей Злочевского с 5 до 6 миллионов долларов и вызвался лично передать ее. Встреча произошла на территории налоговой по улице Шолуденко в Киеве.
Дата: 15.06.2020
Копия в Google
[...] Чтобы доказать эту взаимосвязь, налоговики используют все возможные способы, а в данном случае, по-видимому, изучили панамские архивы.
Дата: 26.12.2018
Копия в Google
За невыплату свыше 522 млн руб. налогов Браудер в 2013 г. был заочно осужден судом Москвы на девять лет. Сама «Дальняя степь» была обанкрочена, но получить от нее деньги в бюджет налоговики так и не смогли: акции были проданы, а вырученные за них 2,8 млрд руб. — выведены на Кипр, в том числе через HSBC, следует из материалов суда.
Дата: 10.08.2017
Копия в Google
Как сообщал "Ъ", по мнению налоговиков, "Газпром" продолжает контролировать "Пургаз", а согласно Налоговому кодексу РФ, подконтрольные "Газпрому" компании должны платить почти в два раза больше НДПИ, чем независимые производители.
Дата: 08.12.2015
Копия в Google
Все началось с выездной проверки деятельности компании за 2010-2012 годы, в ходе которой ульяновскими налоговиками была выявлена неуплата налогов в особо крупном размере.
Дата: 01.09.2015
Копия в Google
Специалист компании «Налоговик» Михаил Филиппов говорит, что эти операции могли противоречить Федеральному закону «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях: «Судя по описанной картине, основным источником дохода для игроков был именно благотворительный фонд.
Дата: 23.07.2014
Копия в Google
Круг замыкался: налоговики грозили директору миллионными штрафами, а генерал «решал вопросы» за очень и очень серьезные гонорары, которые затем делил с Бахмуровым.
Дата: 11.04.2013
Копия в Google
Финансовые проблемы у бывшей ГК МИАН начались до кризиса: в 2007 году одноименному ЗАО, которое считалось головной структурой группы, налоговики предъявили претензии на более чем 1 млрд руб. в связи с использованием вексельных схем продажи квартир в новостройках.
Дата: 13.07.2010
Копия в Google