Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

Тогда же Истомин через оффшор Fechinco получил от структур «Холодильник.ру» агентское вознаграждение в размере $2,1 млн. Однако «Холодильник.ру» вскоре разочаровался в проведенной для него рекламной кампании, посчитав, что BBDO Russia завысил расходы ...
Сотни миллионов рублей за незаконное использование рекламных роликов "Холодильник.ру" Противоположная сторона не осталась в долгу.
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

242. "Украинский фронт" Германа Каплуна.

RBC Investment Ltd позднее переименована в RBK Investments Ltd С 2001 по 2007 год, директором RBC Investments Ltd был Каплун Г.В. Garousento (директор – Каплун) – бывшее название RBC Investments Директором RBC Investments Ltd Герман Каплун был с 2001 по 2007 год. Однако банковским счетом этого оффшора (с измененной буковкой) он распоряжался и далее, вплоть до 2014 года, когда, повинуясь не иначе как благородному движению души, списал долги RBK Investments Ltd в размере в 1,7 млрд рублей перед ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

243. Творческий "заказ" Урала Латыпова.

Так вот откуда посыпались в прессу все эти яхты, дворцы, оффшоры, с «документами», которые минут за 10 в фотошопе способен нарисовать любой современный школьник!
Действительно ли из корпорации с государственным участием были выведены 476,5 млн. рублей — как посчитано в записке «безопасника»?
Дата: 03.08.2017 Копия в Google

244. Базарнов и ГСУ СКР по Москве "набазарили" на сговор.

Одним из этих кредиторов на сумму почти в 130 млн рублей является Сергей Пойманов.
Единственным владельцем ООО «Ойлспецтранс» через еще одно российское юрлицо является кипрский оффшор FLON INVESTMENTS LIMITED. Единственным же владельцем ООО «Инвест-Синтез» является другой кипрский оффшор — UMANDA HOLDING LIMITED.
Дата: 30.06.2017 Копия в Google

245. Новая бизнес-империя Ходорковского.

Таким образом, если участие Ходорковского в оффшорах, контролировавших ЮКОС, осталось таким же, как и ранее, то он может располагать примерно $1,7 млрд.
... фирму Free Access One, z.u., зарегистрированную в Чехии, потратили в 2015 году на поддержку оппозиционных проектов, в том числе — Алексея Навального, порядка 16 355 000 чешских крон, что составляет примерно 40 миллионов рублей по курсу на тот момент ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

246. Цензура Андрея Якунина по-английски.

... Лондона, в двух шагах от Риджентс-парка, какой-то немыслимый дворец с восемью спальнями, кинотеатром и винным погребом за 35 миллионов фунтов (3 396 596 892 рублей по сегодняшнему курсу?— да, три миллиарда с лишним) как “инвестицию в недвижимость ...
Дело в том, что массовая скупка сверхдорогой недвижимости в Лондоне иностранцами через мутные оффшоры?— это проблема, которая напрямую касается сотен тысяч и миллионов простых лондонцев, которым куда там 8 спален?— им и на одну-то приходится тратить ...
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

247. Шаманы из Сбера в деле "Павловскгранита".

Это был договор № 1849 «об открытии невозобновляемой кредитной линии» на сумму 3 624 400 000 рублей.
Правда, нет в договоре упоминания о предвидении сотрудниками Сбербанка ликвидации общества-заемщика вскоре после его покупки оффшором, что произошло задолго до даты, когда «Атлантик» должен был начать погашение кредита.
Дата: 11.09.2015 Копия в Google

248. Беспризорное следствие по-гордеевски.

... неустановленные лица, действующие под руководством Жукова Ю. В., под угрозой применения насилия принуждали Пойманова С.П. к совершению сделки по передаче фактически принадлежащих ему 9% акций ОАО «Павловскгранит», стоимостью более 850 000 000 рублей ...
... информированный источник в МВД. Определенную ясность в ситуацию вокруг перехода «Павловскгранита» под контроль непрозрачных оффшоров могли внести областные чиновники, которые активно сотрудничали с представителями новых собственников во время борьбы ...
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

249. "Давно продал, просто не оформили".

Сейчас "Трансмашхолдинг" готовится участвовать в беспрецедентном по размеру конкурсе на поставку вагонов ценой 0,5 триллионов (да, триллионов, не опечатка) рублей.
Ну давайте вместе заглянем в записи "Интеллектико": Хорошо же её ликвидировали в 2010 году, если в 2012 году оффшор подавались документы о смене одного из номинальных акционеров и директора: Директор: Акционер: Смотрим, что же было в 2010 году ...
Дата: 28.05.2014 Копия в Google

250. Мечта патриота.

Есть всего 4,7 миллиона рублей. То есть зарплата депутата + 2,5 миллиона сверху. [...] Так где же миллионы от продажи недвижимости? Неужели и их Железняк от нас скрыл? Все так, скрыл, гад. Сразу получил на счет какого-нибудь лихтенштейнского оффшора. Это называется сокрытие доходов, штука гораздо более серьезная, чем недекларирование недвижимости. Кто хочет внимательнее изучить оффшор и соседей Железняка (а там, между прочим, и Сергей Полонский и коллеги по Russ Outdoor), могут изучить выписки ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

251. Тандем берет за дело.

Например, в настоящее время Яковенко поставил перед подчиненными задачу сохранить основателю группы ПИК Юрию Жукову полмиллиарда рублей невыплаченных им налогов.
Именно с ними связывают два кипрских оффшора, Nesaram Holding Limited и Aletaro Limited, которые стали владельцами акций «Павловскгранита», в результате масштабной рейдерской атаки.
Дата: 14.05.2014 Копия в Google

252. Лига выдающихся ставок Олега Журавского.

Игорные серверы и вовсе зарегистрированы в оффшорах, и найти их владельцев и следы денежных проводок попросту невозможно.
По версии следствия, лишь только с 27 июня по 18 июля 2013 года (то есть за три недели) доход ЗАО «Ф.О.Н.» от интернет-сайта составил 62 млн рублей.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

253. Борис Минц копает под Кремль.

Откуда такая услужливость московских чиновников перед обыкновенным кипрским оффшором?
Сотрудничество заключалось в том, что «Открытие» скупало векселя дочерних компаний РАО, а затем с выгодой продавало самому РАО. Итогом сотрудничества стало то, что госкомпания потеряла десятки миллиардов рублей, которые, впрочем, «Открытию» простили.
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

254. Патриоты в законе.

В 2011 году официальный доход Ремезкова составил менее 5 млн. рублей, но уже в 2012 он задекларировал доходы в 94 млн. Вряд ли Ремезков стал намного богаче, просто бояться и стесняться ему больше нечего. Главный бизнес-партнер Ткачёв усидел в кресле после Кущевки и Крымска, на выборах победил Путин, бизнес в оффшорах, а семья — за границей.
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

255. $100 млн и — свободен.

Структура выставила на продажу 78,15% (или около 781 500 акций) кипрского оффшора Neswick trading limited, владеющего Potok 8, номинальной стоимостью 1,71 евро за бумагу.
Кроме того, правоохранительными органами Российской Федерации расследуется уголовное дело о хищении более 3-х миллиардов рублей граждан, заплаченных ими по договорам предварительной купли-продажи квартир.
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

256. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.

В декабре прошлого года была создана компания ООО «ВЭБ управление проектами», в которой 81% принадлежит ряду оффшоров, за которыми скрываются интересы Жукова, оставшиеся 19% — «ВЭБ Инвесту».
... линии, с помощью созданной финансовой схемы с использованием подконтрольной организации могло быть организовано хищение выделенных кредитных денежных средств, сообщали в МВД. Некоторые СМИ уточняли, что речь идет о хищении 4,5 миллиарда рублей ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

257. ПИКантная тайна "Сбербанк — Капитала".

Более того — принадлежащий Жукову кипрский оффшор Maritrade Investment подал в суд, потребовав признать договоры залога и уступки прав требования между ВЭБом и Номос-банком недействительными.
Ходатайство было подано в рамках иска о взыскании с «Квинтурина» 1,618 миллиарда рублей, который подала группа ПИК 6 декабря.
Дата: 31.12.2010 Копия в Google

258. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".

Оригинал этого материала © "Паритет-Медиа", 19.12.2010, Фото: "Коммерсант", РИА "Новости" Как пилили в "Финансовой лизинговой компании" Обвиняемые в хищениях топ-менеджеры ФЛК Бурлаков, Егоров и Драчев уводили деньги в оффшоры под патронажем Игоря ...
Ему и его деловой партнерше Анне Эткиной, как следует из материалов уголовного дела, инкриминируется мошенничество в особо крупном размере — с суммой почти в 3 млрд рублей.
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

259. Самые богатые бизнесмены постсоветских республик.

Миллиардеры активно переводят свои активы из оффшоров в управляющие компании, диверсифицируют бизнес.
рублей (около 24 млрд.
Дата: 17.08.2010 Копия в Google

260. Без ферзя в голове.

«Russia Growth Fund» — инвестиционный интервальный фонд, зарегистрированный в оффшоре на Виргинских островах.
Действующей чемпионке мира федерация под фактическим руководством г-на Баха не выделяет ни рубля на подготовку к турнирам.
Дата: 02.06.2010 Копия в Google