Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Уголовное дело Фрадкова-Давыдова.

Никто не предполагал, что на его место может прийти гражданский человек: настолько все привыкли, что с момента создания полиции ею руководили выходцы из силовых министерств.
В "Ингосстрахе" господин Фрадков тесно пересекался с представителями Автобанка (одного из крупнейших акционеров "Ингосстраха"), в частности, с руководителем этого банка Натальей Раевской, которая заняла пост председателя правления страховой компании ...
Дата: 29.03.2001 Копия в Google

242. КПРФ финансировалась "чеченскими" деньгами?

В 1999 году в выборах на стороне КПРФ уже участвовали А. Афанасьев, И. Анненский (руководитель банка «Альба-альянс», нынешний фигурант ряда уголовных дел, скрывающийся за границей) и некоторые другие персоналии.
Создание НПСР случилось с опозданием.
Дата: 24.03.2000 Копия в Google

243. Страховщик в медвежьей шкуре

В 1987-1989 гг. он являлся заместителем гендиректора ПТО "Русское видео", а в 1989 г. уже оказался заместителем председателя совета директоров банка "Россия".
... воспользовались: после визита на КЦБК депутатов Виктора Плескачевского и Григория Томчина в парламенте появился план создания комиссии для изучения ситуации вокруг Котласского ЦБК. В борьбе с конкурентами ИПЭ стремился использовать союзников в Думе ... Копия в Google

244. 3. Горшки и боги

При этом, чтобы избавить банки консорциума от постоянного отвлечения средств от инвестиционных вложений в акции приватизируемых предприятий, предполагается создать инвестиционные финансовые компании, т. е. разделить функции коммерческих и инвестиционных банков. Предусматривается также создание Государственного фонда (или фондов) группой российских министерств и ведомств, так как средств населения (по оценке МЕНАТЕПа – 600 млрд. Копия в Google

245. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.

Аслана Гагиева изолировали в особом режиме Главарь банды киллеров получил пожизненный срок за создание ОПС, организацию 60 убийств и незаконный оборот оружия Оригинал этого материала © ИА "РБК", 14.09.2023, Суд дал пожизненный срок главарю крупнейшей ...
В их числе, как пишет ростовское издание 161.ru, — владелец банка «Национальный капитал» Дмитрий Плытник, мэр Владикавказа Виталий Караев, начальника республиканского управления по борьбе с организованной преступностью Марк Мецаев, вице-премьер ...
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

246. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

Исполнителями, говорится в деле, стали тогдашние советники президента банка Игорь Леонов и находящийся в розыске Игорь Жлобицкий, а также помощница господина Мотылева Ольга Иванова.
Впоследствии для хищения денег из «Российского кредита» по указанию Анатолия Мотылева его подельники «обеспечили создание, регистрацию и открытие расчетных счетов» почти десятка подконтрольных ему ООО, руководители которых сейчас также находятся на ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

247. Вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрылась от следствия.

ИА "Интерфакс", 30.09.2021, "Дело Марины Раковой затронуло работу еще двух сотрудников Сбербанка": Из-за расследования дела вице-президента Сбербанка Марины Раковой банку придется назначить замену не только ей, но и еще двум сотрудникам, сообщил ...
С 2014 г. работала над созданием проекта «Новая модель дополнительного образования детей», затем руководила проектным офисом по созданию детских технопарков «Кванториум».
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

248. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Может на легкий спорт сегодня - например плавание?» — писал Дмитриев в мае 2013 года в ответ на очередную ссылку от Шамалова о создании банка на базе «Почты России».
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

249. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

Тогда Советский райсуд Рязани приговорил ее к одному году и девяти месяцам условно за создание видимости увеличения чистых активов кредитного учреждения.
Кроме того, Ринвестбанк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, отметил ЦБ. Совладельцы банка еще 4 июля на внеочередном собрании приняли решение попросить Банк России аннулировать лицензию из-за проблем с ликвидностью.
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

250. Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности.

«Альфа-банк всегда придерживается позиции последовательного кредитора и выступает за возврат долгов», — комментировали тогда в пресс-службе банка.
Претензия один — "переоцененные активы" Как утверждается в исках, когда долги Е4 превысили активы, ответчики стали совершать «действия по искусственному созданию видимости финансовой состоятельности» группы, чтобы привлечь новые кредитные средства.
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

251. ВТБ зачистил "Ведомости".

Мы всегда рассматриваем разные возможности привлечения инвестиций — через появление нового партнера, создание новых предприятий, слияния.
Комментарий пресс-службы банка": Пресс-служба ВТБ прокоментировала для Sostav эту новость следующим образом: «Ваша информация не соответствуют действительности. У банка ВТБ нет рекламных контрактов с «Ведомостями».
Дата: 10.04.2019 Копия в Google

252. Бизнес, партия, ипотека и смерть Юрия Котлера.

Его целью было создание электронного банка данных о кадрах, которые могут быть рекомендованы партией на управленческие должности разного уровня.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

253. Дирекция коллективного растратчика.

Помимо дел о мошенничестве СКР еще в 2016 году возбуждал в связи с событиями в Дагестане дело о создании организованного преступного сообщества, следовало из документов, оглашенных 6 февраля в Басманном суде.
«Таким образом, весь годовой бюджет «Дирекции» (от 2 млрд до 4 млрд руб.) проходил через корреспондентский счет банка», — говорится в справке. "Эльбин" и дагестанская элита По данным СПАРК, крупнейшим акционером банка «Эльбин» является Баканай ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

254. Дело "Мастера" боится.

Дело "Мастера" боится Бывший топ-менеджер банка Евгений Рогачев с 12 сообщниками попали под амнистию по делу об обналичке 13 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.07.2017, Дело Мастер-банка боится, Фото: Evgeniy Rogachev Олег ...
Весной этого года господин Сугробов и ряд бывших сотрудников ГУЭБиПК получили от 17 до 22 лет лишения свободы за создание ОПС и фальсификацию оперативных материалов.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

255. "Спецменю" бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Отметим, что в антикоррупционный главк господин Захарченко перевелся из Ростова-на-Дону еще до того, как главное управление возглавил получивший недавно 22 года колонии за создание ОПС генерал Денис Сугробов.
По версии следствия, с 2014 по 2015 год он числился сотрудником банка "Московское ипотечное агентство" (МИА).
Дата: 18.05.2017 Копия в Google

256. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.

... По версии следствия, выделенные регионами, являющимися акционерами АО, средства на реализацию крупного инвестиционного проекта «Урал промышленный — Урал полярный» они разместили в проблемном банке, чтобы затем было на кого свалить их исчезновение ...
Основные проекты корпорации — железнодорожная магистраль «Северный широтный ход» (707 км), мост через реку Надым с автомобильной и железнодорожной частями, ТЭС «Полярная» в ЯНАО мощностью 268 МВт, проект «Полярный кварц» (создание производства ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

257. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

В августе 2006 года российское правительство вопреки Конституции распорядилось, чтобы ФСБ и МВД получили неограниченный доступ к банкам данным телекоммуникационных компаний.
Служба также предполагает, что российские спецслужбы и криминальные организации поручают доверенным лицам создание фирм, которые служат главным образом для отмывания денег.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

258. Короли московского мусора.

В интервью «Известиям» Чайка рассказывал, что бизнес, которым он занимается, со второго курса связан с производством продуктов питания, благоустройством, развитием общественных пространств и созданием архитектурного облика городов.
Вскоре после победы на конкурсе «Хартия» выкупила у Банка Москвы за 267 млн руб. комплекс по сортировке мусора на Алтуфьевском шоссе и компанию «Доминанта», владеющую парком старых мусоровозов. Источник инвестиций — кредит Банка Москвы, сообщил РБК ...
Дата: 27.08.2015 Копия в Google

259. Экс-миллиардер Пугачев решил сэкономить на адвокатах и переводчике.

"Думаю, после ареста всех моих активов, замораживания всех счетов банками я подпадаю под определение неимущего" Оригинал этого материала © "Ведомости", 01.03.2015, Фото: "Ведомости" Экс-миллиардер Пугачев решил сэкономить на адвокатах и переводчике ...
... АСВ. По его оценке, заявление Пугачева об увольнении юристов 26 февраля, «за день до планируемого вынесения постановления апелляционного суда, похоже на тактическую уловку и направлено на создание препятствий для английского разбирательства ...
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

260. Грязные миллиарды в HSBC.

[РИА "Новости", 11.02.2015, "СМИ: власти Британии в 2010 году знали о незаконной деятельности HSBC": Члены британского правительства, вопреки заявлению Даунинг-стрит, знали о том, что швейцарское подразделение банка HSBC помогает многочисленным богатым клиентам прятать огромные суммы денег от уплаты налогов, пишет в среду газета Evening Standard. В распоряжение издания попал документ 2010 года, в котором объявляется о создании специального отдела налоговой службы для расследования случаев ухода ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google