Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Держатель доли 5,8% в «Банке Россия». Принадлежит Михаилу Шеломову, сыну двоюродной сестры Владимира Путина. Источник: адреса компаний в ЕГРЮЛ, выписки из Росреестра, список арендаторов в холле здания. В «Банке Россия» не ответили на вопросы «Проекта ...
... и Фурсенко покинули институт и открыли научный кластер на базе созданного ими Регионального фонда научно-технического развития и при поддержке «Банка Россия», банк находился под внешним управление мэрии, по указу президента России Бориса Ельцина о ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

242. Руслан Тотурбиев переселился в тюрьму на 4,5 года.

Вместо этого члены преступной группы представили в министерство строительства и ЖКХ Дагестана и Фонд содействия реформированию ЖКХ России списки лиц из числа своих родственников и знакомых, якобы проживающих в аварийных жилых помещениях.
«Ожидал, что спокойно покинуть Россию неизвестные преследователи ему не дадут, и поэтому через интернет за тысячу долларов купил паспорт гражданина Молдовы»,— сказала она. Процесс по делу Руслана Тотурбиева в Кировском районном суде Махачкалы начался ...
Дата: 19.12.2018 Копия в Google

243. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

В одном списке с Черновецким можно обнаружить таких "друзей России" как главу "Правого сектора" Дмитрия Яроша, рейдера и поставщика военной техники для АТО Сергея Пашинского, воинствующего националиста Олега Тягнибока, бывшего премьера Украины ...
Несмотря на многочисленные скандалы и обвинения в хищениях и махинациях с недвижимостью, Черновецкий покинул пост мэра Киева только после противостояния с пришедшим к власти в 2010 году кланом Виктора Януковича.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

244. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

При этом он якобы заявил, что к хищениям, если они и были, скорее причастен бывший президент «Пересвета» Александр Швец, покинувший Россию еще до введения в банке временной администрации.
Таким образом, нельзя исключать, что список обвинений в отношении того же господина Пронина может увеличиться, а в деле появятся новые фигуранты.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

245. "Ручная кладь" Пола Манафорта.

Это случилось на рубеже 2004 и 2005 годов, тогда Россию покинул предыдущий директор МРИ Сэм Паттен.
Сейчас МРИ в России входит в список нежелательных организаций, его сайт заблокирован).
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

246. Дом, который построил Кремль.

То, чего безуспешно пытаются добиться многодетные семьи в регионах России, легко достается столичным чиновникам.
Покинул госслужбу Газизов в 2006 году — вскоре после того, как стал фигурантом уголовного дела: по версии следствия, он отдал подряд на реконструкцию центрального казанского стадиона компании своего приятеля, которая, в свою очередь, похитила 500 ...
Дата: 27.07.2018 Копия в Google

247. Кокаиновая дорога "Великого Львовича".

... быстро покинуть страну — они махнули на Украину. Российские следователи после завершения операции поделились бесценными сведениями о преступном сообществе с британскими коллегами, что позволило арестовать ключевых наркобоссов в Туманном Альбионе. Не позавидуешь К моменту облавы Петров был уже состоятельным и известным человеком. Без пяти минут депутата Госдумы от избирательного блока «Отечество — Вся Россия» объявили в розыск за несколько недель до получения мандата (он шел третьим в списке от ...
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

248. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Рустэм Магдеев не случайно занялся продажей дорогостоящих ювелирных изделий, и, кстати, далеко не опыт контрабанды часов и украшений в Россию его к этому подтолкнул, нет! Идея открыть люксовый центр притяжения (бутики, галереи и сигарный лаунж) на офшорном острове пришла к нему из Колумбии. Бутик Graff с помпой открылся на Кипре в мае 2015 года. Но уже осенью Эрнест Магдеев, совладелец кипрского Graff, рассылал доверенным лицам электронные письма со списком колумбийских изумрудов, которые ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

249. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

Впрочем, сам Александр Бугаевский уехал из России еще до того, как стал подозреваемым. Несмотря на то что его еще не искали, экс-банкир, как теперь полагают в правоохранительных органах, покинул Россию «неофициально» — на машине через Белоруссию.
Еще через несколько дней к списку обвинений временная администрация добавила также подозрения в хищении ценных бумаг «Интеркоммерца».
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

250. Пиратская бухта "Транснефти".

Можно предположить, что теперь денежный поток Киреева в его кипрские офшоры существенно вырастет, а сам он спустя какое-то время окончательно переберется за пределы России.
Наверняка при таком масштабе деятельности Сергей Киреев вполне мог попасть если не в список Forbes, то хотя бы в рейтинг кубанских миллиардеров.
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

251. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Читая послужной список этой парочки «водочников» можно решить, что знакомишься с досье персон, едва-едва не достигших в теневом мире Северной столицы уровня бывшего «ночного губернатора» Санкт-Петербурга Владимира Барсукова-Кумарина.
А потом покинул его, начав собственные водочные проекты.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

252. Утечка главы "Линии тока".

Тогда-то и выяснилось, что «Арконада», еще год назад занимавшая 151-е место в списке крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes, на самом деле задолжала всем.
Чтобы избежать ответственности, гендиректор “Триал-трейда” Артем Овсянников покинул свой пост, а вместо него должники стали назначать одинаково далеких от коммерческой деятельности людей, да к тому же с потерянными паспортами.
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

253. Паспортные инвестиции.

Совладелец группы «Н-Транс» Никита Мишин (104-й в списке богатейших российских бизнесменов по версии Forbes c $950 млн) в разговоре с The Guardian не стал оспаривать факт наличия у него гражданства Кипра с 2015 года. РБК не смог связаться с Мишиным. Никита Мишин Совладелец группы «Синтез» и бывший член Совета Федерации от Чувашии Леонид Лебедев (в 2016 году стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и хищении $220 млн и покинул Россию), по данным The Guardian, также имеет гражданство Кипра.
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

254. Организованное сообщество "Петон".

Когда скромное научно-проектное предприятие из Башкирии, вдруг, начало претендовать на крупные контракты с «Газпромом», список подрядчиков «газовой монополии» был давно занят.
Решение этих задач и брал на себя ГУЭБиПК под руководством Андрея Курносенко, а также их верные деловые партнеры — руководящие сотрудники Межрегиональной инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2, включая ее руководителя Сергея ...
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

255. Крах банкира Хотина.

По словам источника, близкого к Хотину, бизнесмен купил активы покинувшей Россию в конце 2014 года Kuwait Energy.
... Список Хотина Оригинал этого материала © Forbes.ru, 11.07.2017, Крах "Югры": кому выдавал кредиты банк Алексея Хотина Антон Вержбицкий В банк «Югра» вчера была введена администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). [...] Банк России ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

256. Декларации Минобороны — 2016.

... ВМФ России адмирала Владимира Королева — 12,4 млн рублей. — Врезка К.ру] В 2015 году самым богатым сотрудником военного ведомства был руководитель Росвоенипотеки Владимир Шумилин с доходом в 106 млн руб. В отчете за 2016 год его фамилии в списке нет ...
... Герасимова выросла в сравнении с 2015 годом в два раза и составила 5,9 млн руб. [ИА РБК, 11.05.2017, "Самый богатый чиновник Минобороны покинул свой пост": Руководитель департамента строительства Министерства обороны Максим Ченгаев покинул свой пост ...
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

257. Свой человек в Плесе.

Директор завода «Ишсталь» — известный в Уфе менеджер Олег Игнатов, местные СМИ включили его в список «Топ-100 башкирской элиты». Помимо управления «Ишсталью», Олег Игнатов занимает пост директора ООО «Уфа Мотор Инвест» — именно эта компания связана с «Башнефтью». Ее единственным учредителем выступает ОАО «Уфимское Мотостроительное Производственное Объединение» — самый крупный в России производитель двигателей.
Дата: 20.04.2017 Копия в Google

258. Счастливые места Володина.

... gov.ru Елизавета Сурначева Сергей Неверов и Вячеслав Володин (справа) Спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов и депутат Госдумы Николай Панков построили усадьбы в Новодугинском районе Смоленской области ...
В результате Володин был вынужден уйти со своего поста — однако уже в 1994-м стал вице-спикером областной думы, попав в нее по партийному списку «Российского союза офицеров запаса» (в армии Володин не служил).
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

259. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

До недавнего времени их претензии распространялись лишь на зарубежную собственность экс-владельцев «Траста» — Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева, которые покинули Россию и сейчас объявлены в международный розыск.
И этот «список Беляева» можно продолжать еще очень долго.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

260. Беглый Курченко под "крышей" ФСБ.

19 февраля 2014 года, когда Евромайдан перешел в горячую фазу, Курченко спешно покинул Украину и осел в России, где тут же начал активно развивать проекты в аннексированном Крыму. [ИА "РБК", 23.09.2014, "Расследование РБК: Что делает в России ...
Олигарх находится в санкционных списках Канады и Евросоюза, Швейцария заморозила его счета.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google