Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. "Уход Собчака - не просто смерть, а гибель и результат травли".

Оригинал этого материала © ЦКС Группы Кризис ,25.02.2000, Отрывок из статьи "Болгарский зонтик для Собчака", Фото "Известия" [...]17 февраля 2000 года Анатолий Собчак, в качестве доверенного лица кандидата в президенты Владимира Путина, прибыл в ...
Комиссия установила, что выдачи лицензий на вывоз сырья за границу проводились под светлые обещания поставок продуктов питания, которые в город, однако, так и не поступили, и рекомендовали Собчаку отстранить Путина от занимаемой должности.
Дата: 04.03.2000 Копия в Google

242. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Они могут собрать больше доказательств — и ввести санкции против человека по второму кругу. «В теории ЕС может наложить новые санкции на лицо, оспорившее прежние санкции в суде, если на этот счет есть новые основания и/или новые доказательства ...
Одна гласила, будто директор универмага установил в своей приемной настоящий автомобильный светофор.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

243. Мошенники грабят вип-арестантов.

Не исключено, что круг причастных к уголовному делу лиц будет расти.
И в ходе судебного заседания о разделе имущества, суд, который принимал гражданские решения, установил, что денежные средства на счетах разделить невозможно, потому что там ничего нет. Выяснилось это примерно в 2018 году при постановлении решения.
Дата: 21.07.2023 Копия в Google

244. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

В суде установлено, что Агустин Моралес-Эскомилья в 2013 году являлся фактическим владельцем ОАО АКБ "Смартбанк".
Интересно, что сам русский испанец с московской пропиской лишь однажды недолго числился сотрудником одного кредитного учреждения, хотя и постоянно вращался в околобанковских кругах.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

245. Кто получил киргизский паспорт.

Шкуренко подозревают в вымогательстве, совершенном группой лиц, «краже данных и получении доступа к системе автоматизированной обработки данных», а также в отмывании средств.
Бывший столичный финансист Михаил Жуховицкий рассказывал в Facebook, что в Киргизии у него приятный круг общения — «местная финансовая элита».
Дата: 28.03.2023 Копия в Google

246. Шулеры зашли с "Виакарда".

По данным «Российской газеты», 20 июня 2022 года Управление МВД по Сургуту возбудило уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц из числа работников «Виакарда» и ряда других связанных с ними предприятий по факту умысла и предварительного ...
Но личности главных организаторов схемы Андрею Караулову удалось установить.
Дата: 31.08.2022 Копия в Google

247. Афера Махмудова и Бокарева на 2 миллиарда.

... те же Бокарев и Махмудов, зарегистрировавшие фирму на подставных лиц. Соучредителем «Маршрутных систем» выступила некая Анна Боева, вскоре она стала и единственной формальной владелицей компании. Как установил The Insider, эта женщина до того, как ...
... они фигурируют как держатели общака «Измайловской» ОПГ, а в материалах испанского уголовного дела 2008 года говорится, что через принадлежащую им УГМК отмывались также деньги «Тамбовско-Малышевской» ОПГ. Имеют они и обширные связи во властных кругах ...
Дата: 29.06.2022 Копия в Google

248. Алексею Навальному век денег не видать.

Так, в минувшем августе Следственный комитет возбудил по этой статье дело в отношении Волкова и Жданова: поводом стал размещенный в интернете ролик, призывающий «неограниченный круг лиц поддержать «Команду Навального» и осуществлять их финансирование ...
... об их снятии с выборов по этой причине принял суд. [...] «Пока нет уголовного дела, а есть только якобы установленный факт причастности к деятельности экстремистских организаций, то включить их в этот реестр нельзя»,— считает госпожа Ветошкина ...
Дата: 25.01.2022 Копия в Google

249. Эскорт-бутик Давида Каплана.

Давид Каплан (слева) и Сильвио Берлускони Ежегодно в январе перед поездкой в Куршевель Каплан ограниченным тиражом издавал фотокалендарь с девушками, который распространял среди ограниченного круга лиц. Среди красавиц были и девушки, которые ...
По окончании вечера с девушками рассчитывались — от 10 тысяч рублей, в отдельных случаях, если девушка очень понравилась, были возможны выплаты сверх установленной таксы.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

250. Константин Томбулов выкупил свое дело за $1,4 млн.

Началось расследование, которое быстро привело к доверенному лицу Томбулова — Роману Русланову. Причастность к делу Томбулова тоже была установлена, на него дали показания сразу несколько свидетелей.
По его словам, прокурор в кругу знакомых часто бравировал тем, что ему удалось выкупить уголовное дело и спасти себя и всех приближённых от уголовного преследования.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

251. Богатство "метростроевца" Виталия Родионова.

И помешало сбыться этой мечте лишь одно непредвиденное обстоятельство: губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов неожиданно нашел мега-инвестора в лице банка ВТБ, на паях с которым город создает новое предприятие «Метрострой северной столицы». И, понятно, что видеть во главе амбициозного проекта некоего мутного «советника» с сомнительной биографией руководство ВТБ не готово. Шлагбаум для фельдегеря Впрочем, и без «Метростроя» Родионов не бедствует. В прессе уже упоминался узкий круг компаний ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

252. Карамель Яровой.

В ходе проверки установлено, что имеют место факты целенаправленной выдачи вне очереди гражданам из числа определенной категории лиц, отдельным сотрудникам милиции, предпринимателям и криминальным авторитетам государственных номерных знаков на ...
Забавно, ранее Яровая была яблочником, жила на деньги Ходорковского, потом переметнулась в «Единую Россию», что естественно поменяло ее взгляды на диаметрально противоположные, например она была сильно против законопроекта, в котором расширялся круг ...
Дата: 21.09.2021 Копия в Google

253. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

... к хищению «материально ответственных лиц банка», а уголовное дело возбудили по факту мошенничества. Предположения следователей о том, что деньги из банка украли его же сотрудники, стали еще более весомыми, когда было установлено, что руководство ...
По данным “Ъ”, с самого начала расследования правоохранители считали, что организатором мошенничества являлась Анастасия Оськина, которую в банковских кругах называли конечным бенефициаром «Евростандарта».
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

254. Константину Томбулову выставили счет за аферы с "авторитетом" Шишканом.

В одном из таких решений, судья, вставший на сторону владельца, отметил, что раменский городской прокурор «выступает в интересах неопределенного круга лиц».
... Lexus, Peugeot и ВМW. ИА "РБК", 01.04.2021, "Прокуратура потребовала конфисковать у экс-прокурора ?749 млн": Генпрокуратура установила, что с октября 2000 года по ноябрь 2018 года Томбулов, занимая различные должности в органах прокуратуры и ...
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

255. Земельный "решала" Максим Приходько.

До недавнего времени в околоправительственных кругах популярной была версия о том, что рост стоимости квадратного метра связан с двукратным ростом цен на сталь в декабре 2020 года, но ввиду того, что сталь занимает всего 5% в структуре ...
По запросу Сергея Семеновича или Правительства РФ можно с легкостью установить и очень сильно изумиться от количества пропусков, выданных безработному Максиму Приходько на совещания с Александром Прохоровым.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

256. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

Отметим, что российские правоохранительные органы с версией заочно обвиняемого Гацукова о том, что за ним стоят куда более значимые в банковских кругах фигуры, и не спорят.
Как установили следователи, именно зампред правления Геннадий Гацуков вместе с сообщниками организовал стандартную схему по выдаче кредитов двум десяткам фирм, которые не вели никакой хозяйственной деятельности, и именно подписи Геннадия Гацукова ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

257. "Семейные" инвестиции Кирилла Дмитриева.

Также нам удалось установить, сколько получают топ-менеджеры государственного фонда.
Под прицелом Кругом враги Против отечественного препарата от COVID-19 «Авифавир» велась информационная атака, заявил Кирилл Дмитриев: «Мы получили 500 негативных заказных статей, пытающихся уничтожить этот препарат».
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

258. Василий Усольцев оказался латентным предпринимателем.

... вопреки запрету, установленному законодательством, незаконно участвовал в предпринимательской деятельности двух коммерческих организаций. Чтобы скрыть незаконно полученные доходы, он, полагает следствие, перевел через подконтрольных лиц «свыше 143,5 ...
Василий Усольцев считается тяжеловесом в политических кругах Приморья.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google

259. Батька, деньги, два ствола.

В документе также отмечается, что Совет ЕС ввел санкции в отношении бизнесмена В.Пефтиева м "лица, связанного с президентом Лукашенко и его семьей".
Официально зарегистрирован он, как установил The Insider, сейчас в Калининграде в доме № 15 на улице Александра Суворова.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

260. Евгений Тефтелев признал взятку и сдаст других за полсрока.

Источник “Ъ-Южный Урал”, знакомый с ходом расследования, говорит, что документы подлинные, это и было установлено в ходе прокурорской проверки.
... апреля — в обмен на половину срока, положенного за инкриминируемые ему деяния, он обещал рассказать о преступлениях других лиц. По словам собеседника издания, Тефтелев дал показания на бывших и действующих чиновников, но уголовные дела возбуждены так ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google