Понимаете?» Уайт стал гражданином Кипра в 2015 году, купив роскошную виллу неподалеку от Лимасола, на южном побережье острова, в рамках программы получения гражданства через инвестиции.
Дата: 29.07.2022
Копия в Google
На сумму 1 449 970 000 рублей, согласно приговору Замоскворецкого суда Москвы, были оценены дивиденды от деятельности ОАО "Птицефабрика Зеленецкая", похищенные в период с июля 2011 по май 2015 года.
Дата: 06.06.2022
Копия в Google
Так, в сентябре 2015 года между «Спецстроем-1» и «Форматикой» был заключен договор поставки стройматериалов, в результате которого на ее расчетный счет в ПАО АКБ «Пересвет» на Шаболовке было перечислено 112,5 млн руб., а в ноябре того же года по договору займа на расчетный счет «Санпласта» в том же «Пересвете» перевели еще 120 млн руб. По версии следствия, поставки стройматериалов под гособоронзаказ не были осуществлены, заем не возвращен, а денежные средства обналичены и похищены.
Дата: 27.10.2021
Копия в Google
"Коммерсант", 15.03.2021, "Банкирам расписали сроки": В обвинительном заключении, оглашенном в самом начале процесса, фигурировали 5,6 млрд руб., которые, по версии следствия, незадолго до лишения банка лицензии в 2015 году были выведены из него путем выдачи кредитов компаниям-однодневкам.
Дата: 02.04.2021
Копия в Google
С 2015 года, то есть с возраста 25 лет, он руководит департаментом лицензирования НБУ. Этот орган может "казнить и миловать" любой из украинских банков.
Дата: 08.10.2019
Копия в Google
По словам Лыкова, Лев Полищук мог оказывать влияние на людей, которые составляли те самые «заявки» (технические задания) на закупку медицинского оборудования для онкодиспансера ЕАО. Заметим, что Лев Полищук являлся советником экс-губернатора Винникова на общественных началах с 2010 по 2015 гг. именно по вопросам здравоохранения.
Дата: 16.07.2019
Копия в Google
С мая 2014 г. по февраль 2015 г. они регулярно продавали друг другу на бирже акции «Трансаэро» и также заключали между собой обратные внебиржевые сделки, выяснил ЦБ. При этом заявки со стороны Jeimbo подавали сотрудники, которые одновременно были сотрудниками «Трансаэро», говорится в материалах ЦБ. Доля Jeimbo и Otkritie в обороте торгов в этот период большую часть времени достигала 51–100%.
Дата: 28.06.2019
Копия в Google
В частности, в сентябре 2015 года было выдано 402 млн руб. трем фирмам, которые не вели никакой хозяйственной деятельности.
Дата: 23.01.2019
Копия в Google