Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Арестованы украинские активы IDS Borjomi,

Как сообщал "Ъ", в конце октября Salford завершил тендер по продаже 100% акций IDS Borjomi, на которые претендовали минимум шесть российских и международных инвестиционных фондов: Standard Capital, TPG, Klever Asset Management, АФК "Система", фонд, близкий к "Альфа-Групп", а также один из фондов, близких к президенту Международной шахматной федерации Кирсану Илюмжинову.
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

242. Бывшему члену набсовета Сбербанка залепили "двушечку".

Гупта признан виновным в передаче конфиденциальной информации Goldman Sachs фонду Galleon Management и его главе — Раджу Раджаратнаму.
Дата: 25.10.2012 Копия в Google

243. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

120 миллионов долларов, побывавших в Женеве, в реальности стали результатом сложной мошеннической схемы, по поводу которой финансовая корпорация «Открытие», а также ее лондонское подразделение Otkritie International Investment Management Otkritie Securities LTD, где работали трое российских трейдеров, направила иск в лондонский суд. Она требует взыскать с Джорджа Урумова 183 миллиона долларов за незаконное присвоение бонусов, направленных его подчиненным, а также несанкционированные сделки с ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

244. Эшелонированная слежка.

... HAZMAT & Nuclear Health Concern + HIM Infrastructure Security Attack Domestic security Drill Exercise Cops Law enforcement Authorities Disaster assistance Disaster management DNDO (Domestic Nuclear Detection Office) National preparedness Mitigation Prevention Response Recovery Dirty bomb Domestic nuclear detection Emergency management Emergency response First responder Homeland security Maritime domain awareness (MDA) National preparedness initiative Militia Shooting Shots fired Evacuation ...
Дата: 19.06.2012 Копия в Google

245. Друга Путина оценили в $24,6 млрд.

Владелец System Capital Management, президент футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов расположился на 15-й позиции рейтинга с состоянием в 12,4 млрд долларов.
Дата: 22.03.2012 Копия в Google

246. Лондонский менеджер увел из "Открытия" $183 млн.

Всего корпорация «Открытие» (19,9 % ее акций принадлежит ВТБ), а также ее лондонское подразделение Otkritie International Investment Management требуют взыскать с 32-летнего господина Урумова $183 млн. Претензии к нему состоят из двух частей.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

247. Сын экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева отнял у российской компании сотовый оператор "Бимоком".

Параллельно Елисеев создал компанию «Альфа-телеком», которой он владел через зарегистрированный в Белизе оффшор Southfield Management.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

248. "Кипрский депозит" Рыболовлева.

Траст Рыболовлева стал крупнейшим акционером ВС, следующий по размеру пакет — у BlackRock Investment Management (1,5%).
Дата: 24.09.2010 Копия в Google

249. У Юрия Жукова арестовали жилплощадь.

Среди активов господина Жукова, управляемых Klever Asset Management, несколько строек (проект "Афанасьевский", поселок Park Vill), а также Национальная нерудная компания.
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

250. Королевский процент.

Практика подобных посредников широко распространена, отмечает партнер UFG Wealth Management Дмитрий Кленов: граждан ОАЭ и других стран нередко привлекают, чтобы соблюсти интересы «нераскрываемых бенефициаров».
Дата: 12.05.2010 Копия в Google

251. Hermitage против Renaissance.

Валерий Стацкевич Билл Браудер На днях компания Hermitage Capital Management Limited подала иск к крупнейшей инвестиционной компании России Ренессанс Капитал в суд Южного округа Нью-Йорка с требованием о раскрытии информации.
Дата: 31.07.2009 Копия в Google

252. Как Чигиринский "вывел" $400 млн.

Тогда компания объявила, что в результате ряда сделок предприниматель и его структуры задолжали ей $325 млн. В апреле она подала иск в Высокий суд Лондона к Чигиринскому, его компании Gradison Consultants, Камерону (на тот момент был уже уволен с поста гендиректора) и Derbent Management с требованием вернуть эту сумму.
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

253. Миллиарды из пустышек.

Одно возбудил в феврале 2008 г. Следственный комитет при прокуратуре (СКП) — по заявлению гендиректора HSBC Management Limited Пола Ренча о хищении «Махаона», «Парфениона» и «Рилэнда».
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

254. В гавань Петербурга вошла яхта Абрамовича, место под стоянку "Пелоруса" администрация города предоставила бесплатно. Фотогалерея.

Оперативное управление яхтой осуществляет компания Blue Ocean Yacht Management, обслуживание обходится олигарху в 12 миллионов долларов в год. Порт приписки — Гамильтон, Новая Зеландия, яхта ходит под флагом Каймановых островов.
Дата: 04.06.2008 Копия в Google

255. Всем лежать мордой в пол.

Так, в марте 2008 года в отношении фонда Hermitage Capital Management было возбуждено уголовное дело, связанное с предъявлением обвинения в неуплате налогов в особо крупном размере и объявлением в розыск главы организации. Представители фонда не растерялись и обвинили сотрудников МВД в намеренном использовании налоговых претензий к одной из его компаний (на 100% принадлежащей кипрскому офшору). От имени руководства Hermitage Capital Management через информагентство «Интерфакс-АФИ» было ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

256. "Серое" хозяйство Владимира Логинова.

Счетами Sugar Commerce управляет другая швейцарская компания, Millennium Wealth Management (MWM).
Дата: 20.02.2007 Копия в Google

257. Гальмонд, называющий себя совладельцем телекоммуникационных активов, включая почти 40% "Мегафона",

Помимо IPOC, регистратор требует ликвидировать еще восемь связанных с ним бермудских компаний, владельцем которых называет себя датчанин Джеффри Гальмонд, — IPOC Capital Partners (владеет “Телекоминвестом”), Gamma Capital Fund (владеет 50% “Межрегионального транзиттелекома”), Convergence Capital, Com Tel Eastern (владеет 50% “Скай Линка”), First National Telecommunication Fund, Convergence Capital Management, Augmentation Investments и Telco Overseas.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

258. Загадки Магнитки.

В отчетах, предоставляемых в ФСФР, указано, что компания Steelnet Investment Management SA в 2002 г. стала акционером ЗАО “А-Капитал”, которое в апреле 2003 г. являлось владельцем 22,30% акций ММК. Рынок называет основным собственником Магнитки самого Рашникова, который руководит комбинатом с 1997 г. У него, возможно, есть миноритарные партнеры, тот же Андрей Морозов, вице-президент компании, управляющей ММК, предполагает топ-менеджер одной из горно-добывающих компаний, знакомый с Рашниковым.
Дата: 31.01.2007 Копия в Google

259. Аварийный дефолт в "Полиметалле".

Фонд BlackRock Investment Management (около 50% принадлежит Merrill Lynch, одному из организаторов IPO) согласился купить по цене размещения пакет на сумму $100 млн. Речь идет о 4-5% акций, подсчитал Катунин.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

260. "Сургутнефтегаз" продал компанию, которая, возможно, владеет третью его акций.

По расчетам Hermitage Capital Management, опубликованному в 2004 г., около 62% акций принадлежало семи “дочкам” “Сургутнефтегаза”.
Дата: 10.01.2007 Копия в Google