Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2661. Маски-Шоу в "Правде Северо-Запада".

... его соратник, руководитель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Петр Порошенко, со стороны Крупчака - возглавляющий его бизнес на Украине г-н Мирошниченко. Посреднические услуги Крупчака были оценены в пять миллионов долларов США - и ни центом меньше. Помявшись, прижимистые украинцы положили деньги на банковский счёт. Но тут вышел казус: деньги ушли, а встреча так и не состоялась. Похудевшие на 5 млн долларов, представители Ющенко срочно вылетели в Москву для выяснения обстоятельств дела ...
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

2662. Следователи пришли за бумагами о передвижении акций Архангельского ЦБК.

... московском депозитарии Александр Шварев, Юрий Мацарский Владимир Крупчак Сотрудники Следственного комитета (СК) при МВД РФ провели вчера обыски в ОАО «Центральный московский депозитарий» (ЦМД). Эти мероприятия проходили в рамках масштабного расследования о нарушениях на двух целлюлозно-бумажных комбинатах - Архангельском и Котласском, реестродержателем акций которых и является ЦМД. В 13.00 к зданию депозитария на Ольховской улице в Москве подъехало два микроавтобуса с милицейскими номерами ...
Дата: 28.07.2004 Копия в Google

2663. Япончик задержится в Америке.

... скорое возвращение Вячеслава Иванькова в Москву рассчитывать не приходится. Между тем Моспрокуратуру, которая заочно обвиняет Вячеслава Иванькова в совершенном еще в 1992 году в ресторане "Фидан" убийстве двух турок (преступление было связано с бытовой ссорой), уже поджимают сроки. [...] В 2007 году давность привлечения Япончика к ответственности полностью истечет. Поэтому у прокуратуры, если ей отдадут Япончика, не так много времени, чтобы провести с ним следственные действия и передать дело в ...
Дата: 13.07.2004 Копия в Google

2664. МДМ припомнили "Красуголь".

Однако источник в МВД подтвердил, что проверка обстоятельств этого дела действительно проводится следственной частью по налоговым преступлениям Следственного комитета МВД по уголовному делу, возбужденному региональным управлением по борьбе с ...
Следы угольных денег следователи искали в МДМ" Александр Климович, Красноярск, Александр Шварев Сотрудники МВД на днях провели выемки документов в центральном офисе МДМ-банка в Москве.
Дата: 17.06.2004 Копия в Google

2665. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

По этому факту следователь Главного следственного управления ГУВД г. Москвы возбуждает уголовное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата).
И еще. Сумма наличных денег свыше 600 000 рублей подлежит дополнительному контролю со стороны банка по рекомендациям Комитета по финансовому мониторингу.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

2666. Кровавый бизнес депутата Карелина.

Проведенная впоследствии следственная экспертиза ОРБ ГУ МВД России по Сибирскому федеральному округу выявила: «Опрос указанных лиц подтверждает, что они не знают о существовании ЗАОр (НП) «Искитимский известняковый карьер», не принимали от гр ...
Кстати, в Госдуме Карелина записали в Комитет по международным делам.
Дата: 29.01.2004 Копия в Google

2667. ФБР инсценировала смерть беглого банкира.

По этому факту Следственный комитет (СК) при МВД РФ даже завел уголовное дело, но потом оно «умерло».
В частности, Сафиев заключил довольно странную сделку о продаже Собинбанку и Занадворову крупного пакета акций ОАО «Манежная площадь», который ранее принадлежал РК. Это соглашение одобрил вице-мэр столицы Иосиф Орджоникидзе (Москве принадлежит ...
Дата: 18.12.2003 Копия в Google

2668. МВД подозревает руководство банка Менатеп-СПб в уходе от налогов.

... МВД обыскали два офиса банка в Москве. А вчера следователи объявили о возбуждении уголовного дело по факту уклонения "МЕНАТЕП-СПб" от уплаты налогов. По словам пресс-секретаря ФСЭНП МВД Татьяны Мироненко, дело по ст. 199 ч. 2 УК (уклонение от уплаты налогов организацией в особо крупных размерах) возбуждено Следственным комитетом МВД по факту уклонения от уплаты налогов в отношении руководителей банка. О ком конкретно идет речь, ни в ФСЭНП, ни в Следственном комитете вчера уточнять не стали ...
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

2669. Если Крупчак думает, что из-за денег все теряют голову

... ситуации Алексей Мигунов Владимир Крупчак Есть информация, что для депутата Госдумы РФ Олег Иванович Ковалева- председателя комитета по регламенту и организации работы Государственной думы якобы поступили 500 тыс.$ для решения вопроса по прекращению ...
Вероятно нет, поскольку желаемого для Крупчака решения Прокуратура РФ не приняла (Крупчак сожалеет, что это дело возбуждено в Москве, где Прокуратура СЗФО не имеет полномочий).
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

2670. "ЮКОС" обезглавлен.

Они представились сотрудниками следственной бригады Генпрокуратуры под руководством Салавата Каримова (занимается делами, связанными с ЮКОСом). Федосов и Шорохов объяснили, что принесли Ходорковскому повестку о вызове в прокуратуру. Им сообщили, что Ходорковский находится в служебной командировке. Как позже уточнил ГАЗЕТЕ Александр Шадрин, глава ЮКОСа улетел из Москвы в Саранск еще в понедельник.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

2671. Закат "Яблока".

Кстати, история с банком закончилась в «чикагском стиле»: в конце 2001 года был убит заместитель префекта Западного административного округа Москвы Сергей Балашов. Некоторые приписывали авторство «заказа» бизнесмену Андрею Дробинину, который ранее контролировал «Супримэкс». Более того, одна из озвученных в СМИ версий прямо связывала исчезновение средств клиентов «Супримэкса» и Легпромбанка с финансовым благополучием «Яблока». В поле зрения следственных органов попала также информация о связях ...
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

2672. Закрыто башкирское дело Межпромбанка.

Как стало известно "Ведомостям", 26 июня федеральный следственный комитет МВД потребовал представить в Москву материалы дела, а 14 июля старший следователь по особо важным делам СК МВД В. Бахтин принял дело к производству.
Дата: 01.08.2003 Копия в Google

2673. Кремль: "Яковлеву предоставлено право искупить свой грех трудом."

В итоге следственный комитет МВД и управление Генпрокуратуры по СЗФО возбудили дела против вице-губернаторов Валерия Малышева, Александра Потехина, Анатолия Кагана, Виктора Кротова и других чиновников.
Скупкой же информации, как рассказали "Известиям" источники, занимался недавно убитый в Москве авторитетный предприниматель Костантин Яковлев (однофамилец) по прозвищу "Костя Могила".
Дата: 17.06.2003 Копия в Google

2674. Леонид Комаровский:"Убивать Ниязова никто не собирался...

Комната дяди Лени Леониду Комаровскому 55 лет. Родился в Москве.
Замначальника следственного управления похвастался мне, что прокуратуре по туркменскому закону положено 50% от конфискованного.
Дата: 12.05.2003 Копия в Google

2675. Украденные миллиарды.

Но для того чтобы вскрыть банковские счета и произвести другие следственные действия, нам необходимо только одно — официальный запрос из российской Генеральной прокуратуры.
Летом 1999 года господин Сафра провёл несколько дней в Москве.
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

2676. Подлинность записей Мельниченко получила подтверждение.

Народные депутаты Украины, входящие в состав временной следственной комиссии верховной рады по расследованию дела об убийстве Георгия Гонгадзе, решили доказать, что генпрокурор Украины выдает желаемое за действительное, а проще говоря, лжет.
В настоящее время народный депутат Украины от блока Виктора Ющенко "Наша Украина", член парламентского комитета по вопросам европейской интеграции.
Дата: 13.02.2003 Копия в Google

2677. Милиция "крышует" финансовые аферы.

Зам. начальника Следственного комитета Михаил Зотов лично контролирует криминальный бизнес Оригинал этого материала © "Московский комсомолец", 10.02.2003, Фото: "Время новостей" Пирамида Мавроди.
Ущерб возмещен лишь 558. Интересно, что сразу после развала “пирамиды” в уголовном деле фигурировало два коттеджных поселка (на 17 и 44 особняка) и 6 элитных квартир в Москве.
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

2678. Жертвы иудейской войны.

Оплата мероприятий ЦК в Москве совершенно не требовала перевода денег в Ленинград, но для отмазки начатой растащиловки всенародно нажитого имущества вполне сходило.
И, вероятно, Михаил Михайлович выйдет из следственного изолятора живым и здоровым.
Дата: 21.01.2003 Копия в Google

2679. Туркменбаши мстит черным пиарщикам.

Причем комитет национальной безопасности Туркмении не остановило даже то, что Комаровский имел двойное гражданство — России и США. Сценариста задержали и отправили в следственный изолятор.
Заговорщики якобы решились на покушение, «обкурившись наркотиков в Москве».
Дата: 15.01.2003 Копия в Google

2680. Часть 2 : От Грозного до Москвы.

Справедливости ради надо отметить, Мосгорсуд позже полностью оправдал следователя по особо важным делам Следственного комитета (СК) при МВД России Павла Зайцева.
Оригинал этого материала © "Dossie.Ru", 15.12.2002 Прокурор Бирюков и его друзья Часть 2 : От Грозного до Москвы Андрей Горюнов (Начало: Часть 1. Человек Березовского в прокуратуре) Давно замечено, что биографии некоторых российских чиновников ...
Дата: 15.12.2002 Копия в Google