Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Евгения Трепова перехватили в Адлере.

"Коммерсант", 12.08.2022, "Финансист с Козловых Гор": Претензии к экс-депутату, связанные с крахом принадлежавшего ему банка, у следствия появились не так давно. Однако найти и допросить его у следствия не получилось. На повестки господин Трепов не реагировал, на телефонные звонки не отвечал. В итоге обвинение ему предъявили заочно, а следом объявили в федеральный розыск. В минувшую среду сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно с костромскими коллегами провели серию обысков в квартире, загородном доме ...
Дата: 15.08.2022 Копия в Google

262. Верховный суд пленило "Право.ру".

неденоминированных рублей, выделенных России Всемирным банком на поддержку угледобывающей промышленности.
в этом доме в кв. …, из хулиганских побуждений нанесли ему колото-резанное ножевое ранение лопаточной области, ударили по лицу, причинив закрытый перелом нижней челюсти и скрылись».
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

263. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

— Один из них прямо сказал, что ищет пять квартир для организации публичного дома категории VIP. Ему подобрали подходящие помещения, и через некоторое время проект успешно запустился».
Иногда банк по своей инициативе запрашивает источник дохода для сделки от $500 тысяч, если деньги внесли наличными и недавно, рассказывает по своему опыту партнер FTL Advisers Мария Кукла.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

264. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина Как владелец "Ведомостей" заработал на сделках с изданием €14 млн и сделал газету заложником банка "Роснефти" Оригинал этого материала © The Bell, 12.05.2020, Как "Роснефть" спряталась за владельцами газеты ...
Незадолго до назначения Шмарова медиаменеджер Демьян Кудрявцев, купивший «Ведомости» в 2015 году, объявил о готовящейся продаже издания гендиректору издательского дома «Наша версия» Константину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею ...
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

265. Офшорные дары главы ВТБ Андрея Костина ведущей "России-1" Наиле Аскер-Заде.

... при чем здесь ВТБ. Первую Наиле подарил топ-менеджер банка Кирилл Зимарин. А вторая так вообще напрямую раньше принадлежала ВТБ. Выписки на две квартиры полностью (раз, два) Вот в этом-то, собственно, и есть предмет запрета. Об этом, по мнению Костина, нам не положено знать. Иногда упоминается еще и некая «дача на Рублевке», которую Костин якобы тоже Наиле подарил. Но подробностей мало. Мы разобрались с этим. Все верно, вот она. Выписка дом, выписка земля Жуковка-3, дом почти 1000м2 и больше чем ...
Дата: 02.12.2019 Копия в Google

266. "Прачечная" благотворительность.

По информации агентства Baltic News Network, на данный момент в ABLV банке заморожены без малого 100 млн евро — такова сумма вкладов и счетов, которые Служба финансовой разведки Латвии по известным лишь ей признакам сочла «подозрительными».
Помимо главного барского дома с музыкальным залом, белоснежными колоннами и богато украшенными каминами, усадебный комплекс включает в себя дом садовника и ещё три дома для прислуги, а также кузницу, конюшни, сарай для овец, коровник, теплицу и ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

267. Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена.

Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена Дача №5 в Горках-10 на Рублевке под охраной ФСО и во владении офшоров друзей Путина тянет на 2 млрд руб. и статус ночной хоккейной резиденции Оригинал этого материала © proekt.media, 22.05 ...
Зато у Михаила есть брат, Юрий Ковальчук — акционер банка «Россия» и один из учредителей знаменитого кооператива «Озеро», вокруг которого сформировался кружок питерских друзей президента Путина.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

268. Кооператив пол-"Озера".

Есть они в Карелии на Ладожском озере: и на Даче Винтера в Тарулинне, где у Юрия Ковальчука?— имение, и у оформленного на его компанию «Прайму» «Дома рыбака» на берегу залива Марьялахти?— резиденции, где останавливается Путин, также недалеко от Валаама. Прилететь на вертолете Юрий Ковальчук может в свой яхт-клуб «Лагуна» в Приозерске (владеет он им через структуры банка «Россия»), на свой горнолыжный курорт «Игора» тоже под Петербургом, где на принадлежащее «Прайму» ООО «Загородная среда ...
Дата: 20.07.2018 Копия в Google

269. "Дорогая" теща Ильи Могилевского.

Суд полагает, что Могилевский за это время успел купить 52 квартиры и дома в штате Флорида, но переписал их на себя, да ещё попутно увёл порядка $2,7 млн из местного банка через схему фиктивного кредитования.
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

270. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.

... ООО "Торговый дом Азовмашэкспорт". Эти предприятия собирали доходы от продажи продукции на предприятиях с многомилионными долгами. Также владельцы "Азовмаша" вопреки кипрским приказам открывали временные счета в разных банках, на которые получали средства с экспортных поставок, а получатели этих средств были вновь созданные компании. Общая задолженность предприятий "Азовмаша" перед кредиторами составляет около $560 млн. Среди крупнейших банков-кредиторов: "Укрэксимбанк", "Дельта Банк" "ОТП Банк ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

271. Верхняя и Нижняя Панама:

... же зовут зампредправления банка «Акрополь». Как комментирует: не ответил на запрос Forbes «Если у Ахмета есть активы за границей, он должен понимать, что придется уйти из Совета Федерации. Но если бы такая ситуация возникла, его бы там уже не было. Ахмет — порядочный человек», — глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в интервью Forbes, 17 июля 2013. *** 2. Алексей Александров, сенатор от Калужской области (ЕР) Доход в 2015 (семьи): 8,3 млн рублей (14,7 млн рублей) Недвижимость: три дома, пять квартир ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

272. На что живет церковь.

В пресс-службе «Пересвета» не ответили на неоднократные запросы РБК. Так же поступил председатель правления банка Александр Швец. Доходы и расходы «С советских времен церковная экономика непрозрачна, — объясняет настоятель Алексей Уминский, — строится по принципу дома быта: прихожане отдают деньги за какую-то услугу, а как они распределяются, никого не интересует.
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

273. Роман Ванчугов попал под обыски.

Около десяти следователей ГСУ МВД России по Санкт-Петербургу прибыли в приемную Романа Ванчугова, располагающуюся в доме №5 на 18-й линии Васильевского острова, в полдень 28 октября.
По данным АСВ, право на возмещение своих вкладов получили около 25 тыс. человек на общую сумму 10,7 млрд руб. Участники рынка связывают банк с группой компаний «Город». По данным базы «Коммерсантъ Картотека», владельцами ООО «Банк “Фининвест ...
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

274. Состоятельные должники.

Урина признали виновным в мошенничестве почти на 16 млрд руб. Заключалось оно в покупке несуществующих ценных бумаг подконтрольными ему банками (деньги из одного банка выводились на покупку другого, из того — на покупку следующего и т. д.). ЦБ отозвал лицензии у всех банков «группы Урина» — «Славянского», Традо-банка, Уралфинпромбанка, «Монетного дома» и Донбанка.
Дата: 12.08.2013 Копия в Google

275. Культурная схема Шестерюка.

Он подозревается в причастности к хищениям более 100 объектов государственного недвижимого имущества общей стоимостью более 10 млрд руб. Ранее Нагатинский суд Москвы арестовал его предполагаемых подельников — бывшего председателя правления банка ...
Среди них 28 памятников архитектуры в центре Москвы, в том числе ансамбль Рогожской ямской слободы XIX века (18 зданий на Школьной улице), палаты XVII-XVIII веков (Кожевническая улица, д. 19, стр. 6, и д. 21, стр. 1), дом Долгоруковых середины XVIII ...
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

276. 72 дачи.

... что Белый дом и администрация президента переедут в район между Подольском и Троицком. […] Опрошенные "Ъ" крупные девелоперы загородной недвижимости ничего не знают о других проектах "Лаборатории загородной жизни". По данным "СПАРК-Интерфакса", 50% компании принадлежит офшору Nicolia Company, по 25% — Вадиму Меркину и Дмитрию Лукьянову. Известно лишь, что отец господина Меркина — Эдуард напрямую и через аффилированные компании владеет 89,11% банка "Хованский" (данные с сайта банка ...
Дата: 24.01.2012 Копия в Google

277. Бородин без дома и Bentley.

Бородин без дома и двух Bentley Арестованы активы экс-руководителей Банка Москвы, в т.ч. недвижимость Андрея Бородина и 11 счетов более чем на 72 млн руб. Дмитрия Акулинина Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.08.2011, Бородин без дома, Фото: "Коммерсант", РИА "Новости" Дарья Борисяк, Татьяна Воронова, Алексей Никольский Андрей Бородин Дмитрий Акулинин Тверской суд Москвы арестовал счета бывшего топ-менеджера Банка Москвы Дмитрия Акулинина, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ...
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

278. Полномочное древо Виктора Ишаева.

Говорят, каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и посадить дерево.
... Шишкин Шишкин Александр Геннадьевич, 1960 г.р., депутат Госдумы, бывший вице-президент компании «Русский уголь», бывший депутат Хабаровской краевой думы (2005-2007 гг.), владелец «Амурметалла», контролирует почти 50% Русского национального Банка ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

279. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

... 16.07.2010, Николай Максимов попал под обеспечительные меры, Фото: "Коммерсант" Роман Асанкин Николай Максимов На счета бывшего владельца металлургической компании "Макси-групп" Николая Максимова и его гражданской жены в банке ВТБ 24 наложен арест ...
... дома значительной части чешской богемы. У Максимова дом построен по индивидуальному проекту: эскизы к нему готовили специалисты УралНИИАСа (Уральский научно-исследовательский институт архитектуры и строительства). Там же есть у бизнесмена и второй дом ...
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

280. Лесные братья проросли в питерском "золотом треугольнике".

За дом на Марсовом поле прямые отчисления составят 30,1 млн рублей (почти $1 млн), также инвестор должен провести реставрацию памятника на сумму 420 млн рублей в ценах 2000 года (по данным КИСПа, эквивалентную 2,7 млрд рублей) и инженерно-технические ...
... холдинг Лимитед" является подразделением кипрского фонда IFG-Basis, созданным для инвестирования в коммерческую и жилую недвижимость, а его финансовыми партнерами являются австрийский банк ERSTE, итальянская группа Generali и банк Julius Baer ...
Дата: 21.05.2010 Копия в Google