Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Банк МИА требует от экс-сотрудника Виктора Захарченко 6,6 млн руб. на PR.

В конце мая он подал к Захарченко гражданский иск на сумму предполагаемых хищений в 4 млн руб.; в дальнейшем сумма была скорректирована, к ней добавились пени и репутационный ущерб; в конечной версии иска говорится о 12,5 млн руб. Сын финансиста Дмитрий Захарченко до сентября 2016 года работал в главном управлении МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК); он руководил управлением «Т» (выявляло преступления в топливно-энергетической сфере).
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

262. Сергей Федотов раскаялся и дал показания по другому делу.

Первоначально уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Сергея Федотова возбудило следственное управление УВД по Центральному округу Москвы 17 июня 2016 года по результатам проверки, проведенной ФСБ и ГУЭБиПК МВД. 28 июня он был задержан по подозрению в мошенничестве, и в тот же день Таганский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал топ-менеджера РАО. Основанием для уголовного преследования бывшего главы РАО послужило заявление бывшего ...
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

263. Топ-менеджера "Роснано" уличили в корыстном "спонсорстве" Смоленского банка.

Обычно это утверждение защита называет бездоказательным, но на этот раз у следователя был серьезный аргумент в его пользу: господина Горькова, как ранее сообщалось, сотрудники ГУЭБиПК МВД и Службы экономической безопасности ФСБ задержали сразу после того, как он приобрел билет для вылета за границу.
Дата: 13.06.2017 Копия в Google

264. Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз".

54-летний Валерий Герюгов был задержан в пятницу утром сотрудниками ГУЭБиПК МВД России в рамках уголовного дела, которое возбудили следственные органы МВД в конце марта.
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

265. Альбер II переживает за состояние Георгия Беджамова.

Почти сразу оперативники ГУЭБиПК задержали президента банка Ларису Маркус — сестру Георгия Беджамова.
Дата: 30.09.2016 Копия в Google

266. Квадратные метры Захарченко потянули на 700 млн руб.

Квадратные метры Захарченко потянули на 700 млн руб. В Москве нашли 4 квартиры, связанные с "однофамильцами" и родственниками полковника Оригинал этого материала © Slon.Ru, 14.09.2016, Квартиры на 700 миллионов, Фото: via "Радио Свобода", via Slon.Ru Дмитрий Захарченко В деле арестованного и.о. начальника управления ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко все внимание было приковано к движимому имуществу — изъятым 8 млрд рублей в валюте.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

267. Генерал сел по поручению.

Шеф ивановского УМВД Никитин шиканул на строительстве здания управления с 91 млн руб. ущерба и получил 3 года колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.06.2016, Фото: 37.mvd.ru Генерал сел по поручению Николай Сергеев, Алексей Соковнин Александр Никитин К трем годам заключения приговорил вчера Фрунзенский райсуд Иваново экс-начальника УМВД Ивановской области Александра Никитина, оказавшегося под следствием после того, как он поручился за бывшего руководителя ГУЭБиПК Дениса Сугробова.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

268. Риэлтора взяли за чердак.

Именно тогда и была инициирована проверка сотрудников ГУЭБиПК МВД и столичного УЭБиПК, которая привела к уголовному делу.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

269. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

По данным "Ъ", основанием для доследственной проверки, которая завершилась возбуждением ГСУ СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 160, ч. 3 и ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата и организация и пособничество в присвоении или растрате), стало не только обращение в СКР госпожи Набиуллиной, но и рапорты сотрудников оперативных служб — ФСБ и ГУЭБиПК МВД. В рамках расследования этого дела вчера в Москве было проведено 18 обысков (5 в офисах и 13 в местах жительства фигурантов).
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

270. Абдулу Махачева поймали за газопровод.

Схема, одним из организаторов которой являлся господин Махачев, была раскрыта сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и дагестанской полиции осенью прошлого года.
Дата: 26.01.2016 Копия в Google

271. Главу ТГК-2 ищут за долги.

В итоге после серии обысков, проведенных сотрудниками местной полиции и ГУЭБиПК МВД, Андрею Королеву было заочно предъявлено обвинение в организации мошенничества в сфере предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ) и в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ).
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

272. Александр Семин пустил бюджет мимо трубы.

В 2007 году между ГКУ Москвы "Управление капитального строительства" (УКС) и ОАО "Трансинжстрой" были заключены госконтракты на строительство участка Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена от станции "Марьино" до станции "Зябликово" на общую сумму свыше 26 млрд руб. Александр Смирнов Однако, как установили сотрудники ГУЭБиПК МВД и ФСБ, при этом генподрядчик "Трансинжстрой" заключал субподрядные договоры, в том числе с подконтрольными фирмами.
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

273. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

Расследование уголовного дела о хищениях в "Пушкино" началось в 2014 году после обращения в ГУЭБиПК МВД России представителей АСВ. Последние, разбираясь в финансовой документации банка, обнаружили, что из "Пушкино" под видом выдачи кредитов юридическим лицам банально похищались средства.
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

274. "Решала" брался "отмазать" Левона Айрапетяна через друга.

Однако, как оказалось, ее записывал сотрудник ГУЭБиПК Иван Косоуров (сейчас находится под арестом в рамках расследования о провокациях).
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

275. Смотрите, кто ушел.

Для реализации подобных схем Валитовым даже была организована специальная структура — «ВЭБ-инвест», спокойно занимавшаяся рейдерством под прикрытием ГУЭБиПК под руководством печально известного Дениса Сугробова.
Дата: 01.06.2015 Копия в Google

276. Сергей Магин в компании потерпевших.

Разработкой группы занимались сотрудники ГУЭБиПК.
Дата: 16.03.2015 Копия в Google

277. Лев Львов не дослушал приговор.

Гаврилову подобные запросы чиновника показались чрезмерными, он обратился с заявлением в ГУЭБиПК МВД РФ. Дальше коммерсант уже действовал под контролем оперативников.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

278. Павел Сигал освободился от "особо крупного размера".

Предпринимателя задерживали в Казани в рамках масштабной операции несколько десятков сотрудников ГУЭБиПК МВД России.
Дата: 13.10.2014 Копия в Google

279. МВД не доверяло "Евротрасту".

Обыски в "Евротрасте", а также у его бывших топ-менеджеров следователи и сотрудники ГУЭБиПК провели на прошлой неделе.
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

280. Депутат Максакова давит на следствие по делу брата.

Против Максакова главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД завело уголовное дело по ст. 159 УК («Мошенничество»), по которой ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Дата: 14.07.2014 Копия в Google