Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Гендиректора Норникеля заподозрили в сутенерстве.

... дело против X по обвинению в "сутенерстве с усугубляющими обстоятельствами" Пьер-Эрик Бурден, Фредерик Шиола [...] Французская таможня задержала в феврале 2005 года в аэропорте Шамбери одного австрийца, провозившего каталог девушек эскорта, очевидно ...
"Судя по тому, как он тратит деньги, он может себе многое позволить" "Месье Прохоров заявил на допросе, что любит во время поездок окружать себя красивыми девушками и что не видит в этом ничего предосудительного. Судя по тому, как он тратит деньги ...
Дата: 12.01.2007 Копия в Google

262. Подглядывающие.

... Таможня РФ», «Реестры предприятий и организаций». Комментарии излишни?! Кто же является потенциальным покупателем баз данных? Все, кому необходима информация. Начиная от просто любопытных граждан и заканчивая криминальными структурами. Кстати, российский криминалитет уже давно пришёл к выводу, что на информации, продающейся сегодня на каждом углу, можно неплохо заработать. Существует несколько классических схем, по которым c помощью баз данных преступники «разводят» граждан на деньги ...
Дата: 15.06.2005 Копия в Google

263. Борьба с коррупцией силами "пятой колонны".

Центр получал и деньги «ЮКОСа», и международных фондов.
В рамках этой борьбы с Касьяновым Георгию Сатарову был заказан доклад, из которого следовало, что самой коррумпированной государственной структурой, по оборотам во много раз превосходящая даже таможню, в нашей стране является пожарная охрана.
Дата: 22.02.2005 Копия в Google

264. НТВ: "Теракт с предоплатой."

Банк вскоре лопнул, а деньги исчезли в неизвестном направлении.
Если это были наличные — почему их не задержала таможня?
Дата: 30.09.2004 Копия в Google

265. Елена Трегубова. "Байки кремлевского диггера".

Из-за дефолта никто из моих друзей не может снять деньги с карточек. Я специально лечу с Ельциным в Узбекистан и Казахстан со стопкой кредиток в кармане, чтобы, сняв тенге, обменять их потом на доллары и привезти друзьям в Москву. Передовой президентский самолёт идеально подходит для этой авантюры, поскольку мы не должны проходить таможню.
Дата: 26.12.2003 Копия в Google

266. Утечка.

Вспоминают, что Владимир Николаевич не раз вымогал деньги у родственников своих пациентов, Однако по-настоящему развернуться коммерческим талантам хирурга помогла перестройка.
Интересно то, что Зайцев благополучно прошел таможню и был снят уже с самолета, то есть явно по чьей-то наводке.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

267. Каменщик в чужой огород.

Поэтому, когда речь заходит о долгоиграющих инвестициях и длинных деньгах, весь рынок в России сразу заканчивается, уступая место базару. А на базаре кто бойчее соврет, тот и возьмет. История о том, как председатель совета директоров группы "Ист-Лайн" Дмитрий Каменщик пытается взять под свое крыло Истро-Сенежское производственно-птицеводческое объединение, лучшее тому подтверждение. Таможня дает добро Дмитрий Каменщик В конце 80-х скромный юноша из Свердловска прибыл в столицу, чтобы поступить ...
Дата: 21.05.2003 Копия в Google

268. Новые жертвы "Паутины".

Деньги поступали из России (в частности, через "Депозитарно-клиринговый банк" и банк "Фламинго") транзитом через банк Sinex, находящийся на Науру.
Вхождение известных фамилий в "Паутину" придавало гипотетическим махинациям с таможней и налогами группы российских бизнесменов средней руки масштаб.
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

269. Жизнь и смерть Отари Квантришвили.

После закрытия «Березок», как мне сообщил мой информатор, эти деньги были вложены им в производство очень дефицитного тогда торта «Птичье молоко», пользующегося у москвичей особой популярностью.
Действительно, им вдвоем в Москве было тесно.) Конфликт с таможней и последовавшей скандал в прессе повлекли за собой временное приостановление деятельности БИТ. Я еще не знал, что его директор Алексей Ефимов, бывший сотрудник московской милиции, по ...
Дата: 15.05.2002 Копия в Google

270. Зачем Роману Абрамовичу и Михаилу Лесину документы оперативного прикрытия.

Намечаются довольно любопытные связи: завхоз, документы оперативного прикрытия (позволяющие безопасно провозить через всю страну не то что деньги, а хоть оружие и наркотики), таможня, автомобили, которые разыскивает та же таможня и которые имеют документы оперативного прикрытия...
Дата: 17.07.2001 Копия в Google

271. Казахи мочат друг друга на страницах российской прессы.

Между тем суммы, которую щедрый помощник Назарбаева подарил парижской таможне, хватило бы, чтобы в Казахстане получили пенсию более 30 тысяч пенсионеров – скажем, все старики и старушки, живущие в небольшом городе. То-то была бы радость! Но нет, деньги уплывают из республики, причем на редкость нецивилизованно: черным налом.
Дата: 13.05.2000 Копия в Google

272. 7.1. Ельцин и мой дефолт

к оглавлению # далее Как Ельцин ликвидировал мой дефолт Степень моей хозяйственной хватки нетрудно оценить по списку предметов, на которые я растранжирила всю свои последние деньги перед дефолтом 1998 года.
Передовой президентский самолет идеально подходил для этой авантюры: мы фактически не проходили таможню. Копия в Google

273. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

В итоге, считает обвинение, деньги были выведены, а потом легализованы путем выплат дивидендов в «АзияГазЧунджа».
Но карьеру Мухтар сделал не в спорте: в 2000 году был начальником главного управления таможенного контроля Таможенного комитета, потом, до апреля 2004 года, возглавлял таможню Астаны.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

274. Залечь на дно в Эмиратах.

В итоге Дубай функционирует как центр обслуживания, где сильные мира сего могут уйти от налогов и санкций, отмыть деньги или спрятать активы от полиции и глаз налогоплательщиков на родине.
Артур Африкян Именно при Хачатряне в июне 2008 г. Африкян стал заместителем руководителя таможни, а спустя несколько месяцев, когда Таможенный государственный комитет и Государственная налоговая служба объединились в Комитет госдоходов, который ...
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

275. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Но насколько эффективно главный банк страны распоряжается доверенными ему деньгами граждан?
Директор «Аукциона» — это Эрнест Бахшецян, он бывший начальник дальневосточной таможни, ранее отсидевший за решеткой по делу о контрабанде.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

276. Дмитрий Михальченко разгерметизировался.

Однако, получив деньги, господин Коревский ничего сделать не смог и в итоге оставил их себе, за что был дополнительно обвинен СКР в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Дмитрий Михальченко, выступая в суде, рассказал, что никакую преступную группу он не создавал и контрабандой не занимался. В контейнерах находился алкоголь для его коллекции, которую он собирал многие годы. «Когда контейнеры застряли на таможне, я попытался непроцессуальным путем добиться их освобождения»,— отметил ...
Дата: 29.11.2017 Копия в Google

277. Часовых дел гангстер.

И пока Андреев-Дикий был в федеральном розыске, суд вынес суровый приговор задержавшему его сотруднику таможни — 3,5 года лишения свободы за превышение должностных полномочий (при том что даже прокурор просил дать условный срок). Новые подробности в громком деле контрабанды часов — в материале «МК». — Часовой бизнес сегодня один из самых криминальных, — говорит владелец мастерской по ремонту часов Вадим (известный в уголовной и правоохранительной среде «часовых дел мастер»). — Деньги в нем ...
Дата: 09.08.2016 Копия в Google

278. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

... работает с деньгами, которые были якобы похищены при реализации контракта на поставку программного обеспечения для ФТС. Опираясь на показания предпринимателя, чекисты задержали заместителя начальника отдела планирования оснащения средствами информатизации ФТС Елену Соболеву, собираясь с ее помощью заняться уже одним из организаторов вызвавшего подозрение ведомственного конкурса — бывшим руководителем главного управления информационных технологий ФТС, а потом и представителем таможни на Украине ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

279. Шило выход найдет.

Это вы специально с Максимом договорились, чтобы вывести из страны деньги, — плачет Раиса Паршина.
... их будет достаточно проблематично: спецпропуска в закрытую зону, помимо оперативных дежурных из управления «Т» ФСБ, Службы пограничного контроля и таможни, могут оформлять сотрудники ФМС (миграционный контроль) и службы безопасности аэропорта ...
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

280. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Эти деньги я получил от своего бывшего делового партнера Перепиличного Александра Владимировича, который обманул меня и многих других кредиторов и скрывается в настоящее время, по моим сведениям, в Великобритании…» В мае 2011 года Степанов заявил ...
... кабинеты биологии в Казахстане, поставляют химические красители из Тюмени и пресс-формы для термопластавтоматов в США. Спиртовой завод Тобольска умудрился поставить непрофильную продукцию — оптическое стекло — в Великобританию через таможню в Карелии ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google