Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. "Список Эпштейна".

Вики Уорд Джаред Вайсфельд Шэрон Рикард Кортни Уайлд Дэниел Уилсон Брюс Уиллис *** Документы Федерального суда в Нью-Йорке по делу Джеффри Эпштейна
Дата: 09.01.2024 Копия в Google

262. Молодой Папа помогал педофилам по-братски.

Вопросов к 81-летнему Дзивишу стало еще больше после того, как Ватикан опубликовал беспрецедентный отчет по делу Теодора Маккэррика — бывшего архиепископа Вашингтонского и первого кардинала, потерявшего сан из-за обвинений в педофилии. Фамилия Дзивиша упоминается в этом документе более 40 раз. Возможно, именно Дзивиш сыграл ключевую роль в карьерном продвижении низложенного иерарха.
Дата: 14.03.2023 Копия в Google

263. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

многое здесь указывает на отмывание денег», — полагает Мэри-Джейн Беннетт, в прошлом ванкуверская адвокатесса по уголовным делам. Недавно Колледж Мэсси в Торонто привлек ее для написания исследовательского отчета о проблеме отмывания денег. Изучив найденные журналистами документы, Беннетт сказала: «В деле есть убедительные свидетельства [финансовых нарушений]».
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

264. Пенсионерка ответила за мошенничество с гектарами под IKEA.

Все документы оформили задним числом, чтобы скрыть преступление. А на самом деле хищение произошло после 2001 года, самые первые строительные работы на участке начали в 2004-м.
Дата: 28.04.2021 Копия в Google

265. Абдиль Сегизбаев подкинул депутатам 22% Megacom.

Что же касается оригинальных документов из Белиза, то в 2018 г. ГКНБ сообщил, что дело по ним не возбуждалось.
Дата: 19.02.2021 Копия в Google

266. Руслан Тотурбиев переселился в тюрьму на 4,5 года.

Этот документ также оказался поддельным. Третий паспорт, вновь присланный задержанному анонимным отправителем, был уже украинским, но и он был липовым. После разоблачения и этого обмана адвокат Тотурбиева наконец предоставил белорусскому следствию, возбудившему дело о подделке документов, подлинный паспорт клиента.
Дата: 19.12.2018 Копия в Google

267. Испанская Фемида не признала "русскую мафию".

Бывший судья, адвокат Игнасио Пелаес обвинил Хосе Гринда в склонении к развратным действиям несовершеннолетних, участии в педофилической сети и разглашении служебных документов. В руках юриста оказались соответствующие доказательства, в том числе показания родителей потерпевших детей, которые он передал в правоохранительные органы. Гринда в ответ заявил, якобы Пелаес выполнял поручение экс-министра информационных технологий Леонида Реймана. (Его фамилия упоминается в «деле Геннадия Петрова»).
Дата: 19.10.2018 Копия в Google

268. Александру Бурякову не засчитали сделку со следствием.

... наказание признавшему вину Александру Бурякову не помогли даже представленные защитой документы, свидетельствующие, что в декабре 2014 года заместитель главы Спецстроя был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Интересно, что в то время, по данным Следственного комитета России (СКР), при участии обвиняемого Бурякова совершались хищения. Защита намерена обжаловать приговор как чрезмерно жесткий. Процессу по делу в отношении Александра Бурякова в Пресненском суде Москвы ...
Дата: 13.07.2018 Копия в Google

269. Цена "решения" вопросов по ОПС Аслана Гагиева (Джако).

Офицер у кого-то в своем управления достал письмо министра Ахметханова к главе МВД Владимиру Колокольцеву, в котором предлагалось усилить оперативно-разыскные мероприятия по делу участников ОПС Джако. Искать их теперь предполагалось не только в Северной Осетии, где базировалось оргпреступное сообщество, но в целом по России, а также за границей. В документе, по некоторым данным, приводились и конкретные данные на бандитов. По данным следствия, за документ, который Габалов и посредник пересняли ...
Дата: 08.02.2017 Копия в Google

270. Таинственное погашение ипотеки Александром Гладышевым.

... так и не предоставил, сообщив, что документы о погашении кредита утеряны. В итоге в мае этого года апелляция удовлетворила иск АСВ, сославшись на то, что факт снятия ипотеки не свидетельствует о возврате кредита. Это решение господин Гладышев и обжаловал. Что именно привело коллегию ВС к противоположному выводу, возможно, будет ясно из мотивировочной части определения, которая появится позже. Источники "Ъ", знакомые с ходом рассмотрения дела, указывают, что новых доказательств уплаты кредита ...
Дата: 04.12.2014 Копия в Google

271. Организаторы скрылись от хищений.

Например, он стал предлагать клиентам фиктивные платежные документы о якобы имевших место финансовых отношениях между "заказчиками" и "однодневками". Для удобства работы Данилочкин в 2008 году даже создал ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент". А спустя год данная структура попала в поле зрения отдела по налоговым преступлениям УВД ЮЗАО, которым в том момент руководил Сергей Пичугин — сейчас свидетель по делу о хищениях из бюджета миллиардов рублей [...].
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

272. На Александра Плешакова заявили в Интерпол.

Фальшивый распорядительный документ был принят и заверен самой авиакомпанией, — утверждает Муталибов в обращении в Интерпол. Муталибов уже пытался судиться с «Трансаэро» в Московском арбитражном суде, но проиграл. Сейчас дело находится в кассации.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

273. Хозяину "Терволины" шьют легализацию краденного.

Дело против них было возбуждено 7 декабря, а 19 декабря бизнесмену было предъявлено обвинение. С обоих взята подписка о невыезде. Как следует из материалов дела, в 2003 году участники преступной группы по подложным документам незаконно присоединили крупный земельный участок, принадлежавший Звенигородскому лесничеству, к территории дачного кооператива РАНИС.
Дата: 25.01.2012 Копия в Google

274. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.

Коробейников изучил представленные документы, после чего объявил, что с "Камеей" связываться не станет, поскольку по факту неуплаты данной фирмой налогов расследуется уголовное дело (в рамках этого расследования позже обвинения были предъявлены Браудеру).
Дата: 11.01.2012 Копия в Google

275. "Положение в США далеко от провозглашаемых Вашингтоном идеалов".

Самые длинные разделы посвящены Великобритании, Финляндии (”дело Салонен») и Прибалтике. В отдельный раздел вынесена Грузия — ей вменяется в вину принудительное переселение, разгоны демонстрантов, угнетение прав нацменьшинств (особенно азербайджанцев и армян), необоснованные обвинения в шпионаже против российских граждан — и Канада. Стран Африки, Азии, Латинской и Южной Америки в документе нет, зато присутствует Североатлантический альянс (НАТО), подвергающийся резкой критике за операцию в Ливии ...
Дата: 29.12.2011 Копия в Google

276. Аркадий Гайдамак требует $2 млрд с "номинала" Льва Леваева.

— Вы апеллируете к документу, который передали на хранение раввину Берлу Лазару. Но, простите, с трудом верится, что этот документ мог быть единственным доказательством вашего с г-ном Леваевым партнерства... — Безусловно. Любопытно отметить, что Леваев любит рассуждать о том, что он был в Анголе «до Гайдамака». На самом-то деле речь идет о том, что он, пользуясь спецификой российской ситуации, купил в конце 1990-х годов 16% акций крупной горнодобывающей компании «Катока».
Дата: 16.12.2011 Копия в Google

277. У генерала Хорева при обыске нашли трехкомнатную квартиру за 9,5 тыс. руб.

Последний, напомним, выступал посредником при вымогательстве денег у руководителей компании "Медика" за прекращение уголовного дела о контрабанде томографа. По делу Пресненский райсуд арестовал следователя Дмитриеву и трех помощников господина Каганского, самому ему удалось скрыться. Среди прочих документов в его доме в подмосковном Пирогово участники оперативно-следственной группы изъяли договор купли-продажи за 19 ноября 2009 года, в соответствии с которым супруга господина Каганского ...
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

278. Обнал по госконтракту.

Перед операцией Ковязин успел прохрипеть, что у него похитили 140 тыс. рублей, документы и табельное оружие. К счастью, полковник выжил, и через два месяца его выписали из больницы. Поначалу оперативники считали, что в отношении Ковязина был совершен обычный разбой, и дело собирались положить под сукно.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

279. Полезно ли "Молоко" для "Здоровья"?

Но «Молоко» стояло на радость покупателям, пока в дело не вмешались некие Чекин В.К., Олехвер Г.А. и Гордеев Д.А. Предприимчивые граждане пришли в налоговую службу, предоставили подложные договоры купли-продажи долей и необходимый перечень документов, которые никто, естественно, на подлинность не проверял, так как никакой правовой экспертизы в ФНС не существует до сих пор. В недельный срок были внесены изменения в Устав, сменен Генеральный директор Общества, изменено название общества на ООО ...
Дата: 28.06.2007 Копия в Google

280. Подельник Ходорковского Владислав Карташов вышел на свободу

Ко вчерашнему заседанию суда прокуратура Кипра надеялась получить от российских коллег обещанную копию приговора по уголовному делу в отношении подсудимых Вальдес-Гарсиа, Малаховского и Переверзина. Этот документ местные прокуроры намеревались представить суду, чтобы положить его в основу решения об экстрадиции "участника группировки" Карташова.
Дата: 25.01.2007 Копия в Google