Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Очные ставки срывают заказ Юрия Жукова.

На очной ставке Александр Фошин подтвердил, что документ этот подлинный, что на нем стоит подпись его брата, Владимира Фошина, директора их компании, в которой оба брата являются учредителями.
Дата: 14.09.2015 Копия в Google

262. Бюро следственных услуг.

А именно 57-ФЗ («О государственной охране»), которому противоречит факт обладания стратегическим предприятием иностранными компаниями с нераскрытыми бенефициарами.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

263. Часы Дмитрия Медведева — это треть его годовой зарплаты.

Я понимаю, что даже если бы указом президента было установлено, что чиновник обязан сообщать о тех акциях, которыми он владеет, о долях в каких-то компаниях или участии в трастах, — это все, наверное, тоже можно было бы обходить с помощью всяких подставных лиц и так далее.
Дата: 19.04.2010 Копия в Google

264. Дело "ЯмалИнвеста": занижение налогооблагаемой базы, фирмы-"однодневки" и "черная" бухгалтерия.

Помимо «ТэлБиКо» партнеры Виктора Хмарина — Казаков и Яковенко учреждали газпромовских поставщиков: ЗАО «Соединительные детали трубопроводов», а вместе с Куприяновым— ООО «Реал Инвест». Обе фирмы числились по одному адресу с «Хмарин и партнеры». Первая активно взаимодействовала с таганрогским заводом «Красный котельщик» и челябинской «Трубадеталью», которая входит в «Объединенную металлургическую компанию».
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

265. Путин продал гаражи, у Зюганова "усохла" квартира.

3. Татьяна Дубровская (ЛДПР), замгендиректора инвестиционной компании “Кортес”, — 1261,9 кв. м в Московской области. 4. Григорий Аникеев (“ЕР”), гендиректор ЗАО “Аникеев Бизнес Инвест”, — 1063 кв. м во Владимирской области.
Дата: 09.11.2007 Копия в Google

266. Почему российские олигархи так любят Михаила Касьянова.

А вскоре на свет появился инвестконтракт, по которому инвестор - строительная компания «Бриз» - обязуется построить по адресу: Лиговский проспект, 26 - 38, коммерческий центр общей площадью не менее 150 тысяч квадратных метров.
Дата: 09.09.2005 Копия в Google

267. Приватизировать "Сосновки" Фридману и Касьянову помогал замдиректор ФСО Проценко.

К тому времени главным акционером "Эвихона" стала компания "Сибир Энерджи", владельцем которой являлся нефтяной магнат Шалва Чигиринский.
Дата: 01.08.2005 Копия в Google

268. Украденный флот.

Параллельно стараниями президента «Новошипа» Леонида Лозы была продана на сторону «дочурка» компании, владеющая 8% «маминых» акций - фирма «Новошип-инвест».
Дата: 30.12.2004 Копия в Google

269. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

Учредитель (100%) - Компания «Арен Инвест Корп.», зарегистриров.
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

270. МНПЗ: борьба за власть и капитал.

На сегодня проверяется информация, что Чигиринский и связанная с ним группа лиц, существующая на базе Московской нефтегазовой компании и использующая производственные мощности Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), переводят на оффшорные банковские счета различных подконтрольных ему компаний, включая «Хитченс Глобал С.А.», «Татик Инк.» и «Мантрак Инвест Инк.» (Британские Виргинские острова), многомиллионные суммы, полученные при уплате акцизов согласно одобренной Чигиринским ...
Дата: 23.10.2002 Копия в Google

271. Эдуард Таран подставил "крышу" Лелеко под удар.

... ЛЗОС в пользу «Ростеха» являлось уклонение подконтрольных Тарану юридических лиц — «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» — от уплаты налога на прибыль с организации», — говорилось в письме СКР в ФНС. Следователи уточняли, что на момент сделки «Сибтопэнерго» и «Инвест Плюс» полностью контролировал «РАТМ Холдинг», основными акционерами которого были новосибирский предприниматель Эдуард Таран и подконтрольный ему офшор Seawave Global Management (компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах ...
Дата: 21.04.2020 Копия в Google

272. Василий Гоголев брал натурой.

Отметим, до перехода в мэрию (до октября 2018 года) господин Гоголев возглавлял крупное строительное предприятие «Утум-Инвест», в свою очередь входящее в группу компаний «Утум+», занимающуюся строительством и проектированием.
Дата: 10.06.2019 Копия в Google

273. "Солдат удачи" Виталий Ермолаев "кинул" "Газпром" на 1 млрд руб.

После перевода компанией «Газпром инвест» 1,7 млрд рублей на счета «Омеги» в декабре 2015 года и задержанием на Ольховой улице в июле 2018-го у Виталия Ермолаева случилось еще одно приключение.
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

274. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

... 45,31 млн руб. Инвентаризация финансовых вложений показала, что у должника есть вклады в десяти организациях стоимостью 90,2 млн руб., среди которых — ООО «Спортивно-оздоровительный комплекс „Пермские медведи“» и другие структуры гандбольного клуба, ЗАО «Западно-Уральская химическая компания» (количество акций — 337 тыс. штук), ООО «Рубикон» (входит в обанкротившийся «Автохолдинг на Восстания»), ООО «Электроизоляторная компания» (стоимость вклада — 46,1 млн руб.), ООО «В.А. и Ко» (43,9 млн руб ...
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

275. Следы "Семьи" Януковича в России.

31 июля 2014 года советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook со ссылкой на источники сообщил: Пшонку видели на московской вечеринке в компании певицы Марины «Кобры» Лоренцо.
Дата: 03.10.2014 Копия в Google

276. Семейные подряды Селезнева, Доева, Голубева и Голко из бригады Миллера.

Дети Вяхирева и Черномырдина были совладельцами монопольного строительного подрядчика «Газпрома» — компании «Стройтрансгаз», а сын Вяхирева Юрий возглавлял экспортную «дочку» «Газпрома» — «Газэкспорт» (см. врез).
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

277. Банкформирование Владимира Романова.

Аккумулированные средства на счетах этого предприятия не задерживались, а стремительно перекидывались на счета ООО «Финансовая компания «Росбытсоюз-Инвест» и ООО «АлвоМенеджментГрупп», которые контролировал Александр Алтунин. Мне удалось заглянуть в учредительные документы ООО «Финансовая компания «Росбытсоюз-Инвест» и узнать, что у фирмы три учредителя.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

278. Пауки пожирают друг друга.

В феврале 2000 года Председателем Совета директоров банка «Пальмира» стал близкий знакомый О.Л.Маргания А.И.Винокуров, который руководил инвестиционной компанией ООО «Балтонэксимфинанс».
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

279. Прохоров решил забрать наиболее ценные золотодобывающие активы компании, оставив на долю Потанина лишь "пустой мешок".

По словам Потанина, Прохоров решил забрать наиболее ценные золотодобывающие активы компании, оставив на долю Потанина и других институциональных и частных инвесторов лишь "пустой мешок" В конфликт между Потаниным и Прохоровым может быть вовлечена Financial Services Authority (FSA) - британский рыночный регулятор Оригинал этого материала © "Mineweb", США, Перевод: ИноСМИ.Ру, 28.02.2008, Фото: "Коммерсант" "Полюс Золоту" светит расследование по обвинению в выводе активов.
Дата: 12.03.2008 Копия в Google

280. Суета вокруг Сосновок.

А уже через три недели компания была продана.
Дата: 18.07.2005 Копия в Google