Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. "Говорят, повесился".

МВД 3 июля прекратило дело «за отсутствием состава преступления».
Сумма обогащения составляет десятки миллиардов рублей», — утверждал Луговой.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

262. Жертва мутного вымогательства Джабраилов стал обвиняемым.

На главу Сбербанка в Чечне заведено дело по факту хищения более 1 миллиарда рублей": В месяц Рамадан Саид-Магомеда Джабраилова пригласили на встречу, где присутствовали глава правительства Чечни, генеральный прокурор, представители МВД и Счетной палаты.
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

263. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

Следствие полагает, что таким образом из Маст-банка было выведено несколько миллиардов рублей. Общая же задолженность перед кредиторами в Маст-банке на 1 сентября 2016 года составляет около 14 млрд руб. — Врезка К.ру] Мало того, по версии МВД, Маст-банк входил и в финансовую империю одного из крупнейших российских обнальщиков, Сергея Магина, которого вместе с более чем десятком предполагаемых сообщников обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ), а также ...
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

264. Счет полковника Захарченко предъявили третьему лицу.

Суд арестовал $16 млн родственницы бывшего замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.11.2016, Фото: ТАСС Счет полковника Захарченко предъявили третьему лицу Андрей Андреев Дмитрий Захарченко (в центре) СКР ...
Господин Захарченко, находящийся под арестом, вины не признает и утверждает, что происхождение миллиардов ему неизвестно.
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

265. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.

Поместье и акции Станислава Светлицкого на сумму 2 млрд руб. арестованы по делу о выводе из его банка более 10 миллиардов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.08.2016, Фото: PhotoXPress Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах Олег ...
На данный момент фигуранты дела обвиняются в выводе из банка активов более чем на 10 млрд руб. По ходатайству ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области Ленинский райсуд Ростова-на-Дону наложил арест на принадлежащие Станиславу Светлицкому 80 соток ...
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

266. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

По версии следствия, группа злоумышленников, среди которых был один из акционеров банка, похитила у финансовой организации несколько миллиардов рублей. Преступники, изначально не собираясь возвращать деньги, сумели оформить и получить в "Таврическом" несколько крупных кредитов. Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти задержали троих членов организованной преступной группировки (ОПГ), похитивших у банка "Таврический ...
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

267. Беспроигрышная лотерея для жены президента Башкирии.

Бывший высокопоставленный топ-менеджер «РУСГИДРО», той самой конторы, где в период его работы, практически, вторым человеком после главы госкомпании Евгения Дода, таинственным образом так исчез миллиард рублей, что его не смог отыскать даже Президент ...
В 2014 году МВД Республики Башкортостан возбудило уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц Минэкономразвития Республики Башкортостан в связи с причинением ущерба государству в размере 9,8 млн рублей.
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

268. Замок на Темзе взяли в Москве.

Последний оценивается уже в 62 млрд руб., причем эта сумма к завершению следствия может перевалить за сотню миллиардов.
В этой связи в МВД не исключают, что в итоге дело Андрея Бородина и его предполагаемых сообщников будет рассмотрено российским судом в заочной форме, после чего в Великобританию направят его материалы для исполнения приговора.
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

269. Лже-генерал ФСБ Эдуард Левченко.

В прошлом году, когда сотрудники ГУЭБиПК МВД начали проверять деятельность бизнесмена, одного из совладельцев "Западного" и других банков Александра Григорьева, он попытался через Эдуарда Левченко решить с ними вопросы. Однако в итоге оказался в СИЗО как организатор крупнейшей в стране обнальной площадки, через которую прошли миллиарды долларов.
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

270. Главу ТГК-2 ищут за долги.

В итоге после серии обысков, проведенных сотрудниками местной полиции и ГУЭБиПК МВД, Андрею Королеву было заочно предъявлено обвинение в организации мошенничества в сфере предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ) и в злоупотреблении ...
... Тверские коммунальные системы» (ТКС) о привлечении ОАО «ТГК-2» (единственный акционер ТКС) и экс-гендиректора ТКС Дмитрия Морозова к субсидиарной ответственности по обязательствам заявителя в размере 4,3 миллиарда рублей, говорится в определении суда ...
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

271. Московские земли УДП ушли в оффшоры.

... миллиардов рублей, достались офшорной компании всего за 760 млн руб. В рамках расследования были арестованы пятеро фигурантов, в том числе экс-директор ФГУП "Центр финансового и правового обеспечения" (ЦФПО) Управления делами президента РФ Николай Скрыпников. Предполагаемый же организатор — бывший помощник руководителя Росимущества Александр Нистратов — скрылся в США. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено следственным департаментом МВД в ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

272. Владимир Пуляевский и Андрей Басаргин переоценили консалтинг.

... МВД несостоятельными. Он также подчеркнул, что расследование ведется из Москвы, но в СД создана внушительная оперативно-следственная бригада, в которую включили много сотрудников региональных следственных управлений. И пока по большей части следственные действия сводятся к работе со свидетелями. Максим Орешкин отдельно отмечает, что его подзащитный стал внешним управляющим АСЗ в 2011 году, когда на предприятии началась процедура банкротства, а долги завода составляли несколько десятков миллиардов ...
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

273. В запрос о выдаче Сергея Полонского включили конвенцию ООН.

В нем объединены эпизоды, связанные с хищением нескольких миллиардов рублей, собранных с дольщиков элитных жилищных комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера".
В новом деле следственный департамент МВД объединил эпизоды хищения средств вкладчиков, совершенных, по версии правоохранительных органов, при строительстве элитных жилых комплексов "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера".
Дата: 17.12.2014 Копия в Google

274. Энергетики просят возбудить дело против Валерия и Андрея Шандаловых.

Владельцев "Оптимы" призвали к ответу за невозврат 50 миллиардов энергосбытам Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.11.2014, К долгам "Энергострима" привлекают МВД Энергетики просят возбудить дело против Валерия и Андрея Шандаловых Наталья Скорлыгина, Николай Сергеев Энергокомпании, пострадавшие от неплатежей энергосбытовых компаний, входивших в холдинг "Энергострим", настаивают на уголовном преследовании его соучредителей Валерия и Андрея Шандаловых , считающихся владельцами ГК "Оптима".
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

275. Хищения в "Энергостриме" обеспечили усадьбой в Подмосковье.

Сам он, напомним, является основным фигурантом расследования о незаконном выводе активов энергокомпании на сумму 694 млн руб. Подмосковная недвижимость, арестованная по ходатайству следственного департамента МВД, является обеспечительной мерой на тот ...
Как ранее уже сообщал "Ъ", расследование в отношении руководства "Энергострима" резко активизировалось после того, как в конце 2011 года Владимир Путин назвал гендиректора "Энергострима" причастным к выводу десятков миллиардов рублей через офшоры.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

276. Вексели замкнули на Олега Бударгина.

Если быть точным, то, по оценкам аудиторов, на векселях ОАО «ФСК ЕЭС» заработало 995,9 млн рублей, а вот на обслуживании облигационных займов потеряло более 1,84 миллиарда рублей. Легко посчитать, что убыток от операции «занимаем дорого, размещаем дешево» мог составить более 850 миллионов рублей. Ни Счетная палата, ни МВД пока не рассматривали вопрос, чего ради топ-менеджмент «ФСК ЕЭС» помогал банкам привлекать дешевые деньги.
Дата: 22.05.2014 Копия в Google

277. Совладелец банка "Агросоюз" обналичил пограничный пункт.

Совладелец банка "Агросоюз" обналичил пограничный пункт По делу о хищении миллиарда разыскивается отец экс-главы Росграницы Александр Безделов Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 14.04.2014, Похищен 1 млрд рублей, выделенный на "ворота" в Сочи Александр Шварев Следственный департамент МВД РФ объявил в розыск Александра Безделова — бывшего совладельца банка "Агросоюз" и отца экс-главы Федерального агентства по обустройству границы РФ (Росграница) Дмитрия Безделова.
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

278. Делу о 100 млрд руб. добавили депутатский вес.

Появление в уголовном деле депутата, имеющего статус спецсубъекта, стало поводом для передачи материалов расследования из МВД в СКР. Как стало известно "Ъ", причастность депутата муниципального образования Левашинский район Абдуллы Гасанова к ...
[...] [NEWSru.com, 19.04.2013, "В Москве арестован глава ЧОП "Карат-1", обналичивший с бандой "черных инкассаторов" свыше 100 миллиардов рублей": Эффектной ликвидации банды "черных инкассаторов" предшествовали несколько лет не менее эффектных ...
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

279. Штраф за взятку дошел до миллиарда.

... рф Штраф за взятку дошел до миллиарда Алексей Соковнин Лев Львов Московский областной суд вынес решение о выплате рекордного в истории современной России штрафа по делу о коррупции. 950 млн руб. должен заплатить бывший первый заместитель главы администрации города Видное Лев Львов, получивший $500 тыс. от коммерсанта. Причем штраф почти в 2,5 млрд руб. суд чиновнику скостил, поскольку он долгое время находился в СИЗО. Следственным департаментом МВД России Лев Львов и видновский предприниматель ...
Дата: 18.12.2013 Копия в Google

280. Подозреваемые взяли оперов в разработку.

Опасаясь потерять актив стоимостью 3 миллиарда рублей, миноритарный акционер обратился с заявлением в ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу, где по данному факту была начата доследственная проверка.
Дата: 04.10.2013 Копия в Google