По всей видимости этому офшору принадлежала сеть универсамов «Патерсон», так как домен paterson.ru ранее был зарегистрирован на Paterson Invest Ltd. При этом Дёмин активно выводил деньги из России, переводя их на счет своей жены в Финляндии: Причем, для легализации источника средств это перечисление оформляется как заем частному лицу: [b0lyai, 26.07.2016, "Скромный госслужащий из ПАО Россети — Андрей Дёмин" : У жены и дочери госчиновника, возглавляющего важный стратегический актив, есть и второе ...
Дата: 29.07.2016
Копия в Google
Карта “Клептотура”, которую раздавали журналистам, выглядит примерно так: Тут и украинский олигарх Дмитрий Фирташ, купивший ни много ни мало бывшую станцию лондонского метро, и бывший зять Назарбаева, и сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина Андрей, купивший в одном из самых дорогих районов Лондона, в двух шагах от Риджентс-парка, какой-то немыслимый дворец с восемью спальнями, кинотеатром и винным погребом за 35 миллионов фунтов (3 396 596 892 рублей по сегодняшнему курсу?— да, три миллиарда с ...
Дата: 05.05.2016
Копия в Google
27.04.2016 Ответ Андрея Назарова На публикацию "Пятно на мундире" В редакцию Компромат.ру На Вашем сайте 1 октября 2007 г. со ссылкой на газету «Наше время» была опубликована статья «Пятно на мундире».
Дата: 27.04.2016
Копия в Google
Издание со ссылкой на слова самого Ахметшина писало, что он якобы получил от $70 000 до $80 000 от экс-сенатора Андрея Вавилова за организацию кампании по дискредитации в СМИ бывшего депутата Госдумы Ашота Егиазаряна.
Дата: 18.11.2015
Копия в Google
17.09.2015 Ответ Андрея Возняка На публикацию "Команду Кузовкина вывели на чистую воду" В редакцию compromat.ru. 15 сентября 2015 г. на сайте compromat.ru была размещена статья Ивана Заверина «Команду Кузовкина вывели на чистую воду.
Дата: 17.09.2015
Копия в Google
[Forbes.ru, 25.10.2013, "Филипп Старк: яхта Андрея Мельниченко не оставляет волн": Брался Старк и за штучные вещи для богатых клиентов.
Дата: 28.08.2015
Копия в Google
В марте 2015 года Общероссийский народный фронт упрекнул Андрея Воробьева в неэффективном расходовании бюджетных средств.
Дата: 14.08.2015
Копия в Google
Андрей Колесник со спутницей В позапрошлом году «янтарный король» был объявлен в международный розыск, а в апреле прошлого года — задержан в Польше.
Дата: 01.07.2015
Копия в Google
За яхту «A» Мельниченко в 2008 году заплатил более $300 млн. Андрей Мельниченко отказался комментировать эту информацию.
Дата: 01.07.2015
Копия в Google
Как говорится в материалах расследования, Андрей Гребенюк, который в то время возглавлял московский офис компании, активно рекламировал новый проект, в том числе и среди своих соседей по коттеджному поселку "Лесной ручей" в Одинцовском районе Подмосковья.
Дата: 24.06.2015
Копия в Google
Издание ссылается еще на трех анонимных собеседников, которые утверждают, что дом принадлежит семье Гурьевых, а также на пресс-секретаря Андрея Гурьева, по словам которого, Гурьев не является «законным владельцем« Witanhurst, но является бенефициаром компании, которой принадлежит особняк.
Дата: 25.05.2015
Копия в Google
Фигурантами дела сначала являлись пять человек — бывшие гендиректор АСЗ Андрей Басаргин, внешний арбитражный управляющий при процедуре банкротства предприятия Владимир Пуляевский и еще три сотрудника АСЗ, занимавшие менее значительные посты.
Дата: 04.03.2015
Копия в Google