Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Михаил Абызов "остался без всего".

Так, офшорные компании, в том числе указанные в иске прокуратуры, Абызов раскрывал Федеральной налоговой службе в спецдекларации в рамках «амнистии капиталов» и в уведомлениях о контролируемых иностранных компаниях (КИК), убедился РБК. Декларировать их в рамках ежегодных справок о доходах Абызов обязан не был, поскольку офшорные компании были дочерними по отношению к его российской головной компании «РУ-Ком», говорил адвокат. Кроме того, российские власти уже проверяли активы Абызова в 2015 году ...
Дата: 21.10.2020 Копия в Google

262. Букмекер с двойным дном.

И только в 2015 году компания показала официальную белую прибыль.
На возникшие вопросы представитель мира ставок ответил: «Ни Роскомнадзор, ни налоговая ничего доказать не могут, и вряд ли это получится у «Фонтанки».
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

263. Как Андрей Кричевский доиграл "Мелодию".

В 2015 году, например, «Мелодия» потратила на оплату материалов, работ и услуг 55 миллионов рублей из поступившего в компанию 81 миллиона рублей, следует из отчета о движении денежных средств.
«Кричевский объяснил, что у него есть „свой“ регистратор — ЗАО „Паритет“, — который обеспечивает ведение реестра акционеров и может, в отличие от налоговой инспекции, быстро проводить любые необходимые операции», — говорил Федотов.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

264. Евгений Жирков перебрал квадратных метров.

По данным следствия, это произошло в 2015 году, когда Жирков возглавлял администрацию города Балашиха.
Чиновник подал иск о защите чести и достоинства к «Новой газете», однако Басманный суд Москвы его не удовлетворил.
Дата: 21.06.2019 Копия в Google

265. Алексей Хотин показал государству "Дулисьму".

... бизнесмен украинского происхождения, главное доверенное лицо, «кошелёк» (как писали СМИ) и напарник Алексея Хотина еще по рейдерским операциям 90-х, когда, скупая и захватывая офисные здания в Москве, он готовил почву для своей нефтяной империи ...
Деловой портал РБК в 2015 году писал, что «компания «Дулисьма» семьи Хотиных умудряется получать экспортные льготы быстрее, чем ЛУКОЙЛ», а сумма недополученных государством доходов при сохранении этих льгот до 2033 года может составить 92,5 млрд руб ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

266. ВТБ требует от Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной 250 млрд руб.

... с 1 октября 2015 года, а также формально ставшие причиной отзыва сертификата эксплуатанта у «Трансаэро» нарушения авиационных правил при назначении гендиректора. С господами Плешаковыми связаться не удалось. Татьяна Анодина, находящаяся в Москве ...
Бухгалтерская отчетность компании, добавил он, не подвергалась искажениям, своевременно раскрывалась и постоянно проходила проверку как со стороны аудиторов, налоговой службы и иных контролирующих органов, так и со стороны самого банка.
Дата: 22.03.2019 Копия в Google

267. "Ночной губернатор" Петербурга получил царский срок.

Кроме него, перед Куйбышевским райсудом Москвы изначально предстали еще восемь человек.
После этого через сотрудников налоговой инспекции, получавших за свои услуги вознаграждение, вносились изменения в ЕГРЮЛ.
Дата: 21.03.2019 Копия в Google

268. Подпольный крупье Альберт Валиахметов.

В январе Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила банкам и платежным системам проводить платежи в адрес Azino777.
Летом 2015 года Валиахметов открыл счет «Роял Гейм» в киевском отделении Сбербанка, через который проходила часть платежей казино, следует из запросов следователя.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

269. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

Выяснилось, что заводы в Кабардино-Балкарии отражали в ЕГАИС значительно больше продукции, чем в налоговых декларациях, — по итогам 2015 г. налоговая задолженность приблизилась к 24 млрд руб. Заводы лишились лицензии.
... ОФК-банка запахло алкоголем, Фото: via metagazeta.ru Владислав Трифонов, Олег Трутнев Игорь Чуян Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

270. Эдуарду Щербине дали "нетипично мягко" — 4 года.

... сообщества пресекли, сообщников главного фигуранта уголовного дела осудили, а сам он скрылся от правосудия и с сентября 2011 по июнь 2015 года находился в розыске. Задержали Эдуарда Щербину в 2015 году на территории Австрии и экстрадировали в Москву ...
Эдуарду Щербине дали "нетипично мягко" — 4 года Выданный Австрией краснодарец в составе организованной группы виртуозов налоговой отчетности вывел из бюджета НДС на 451 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 03.09.2018, За фиктивные ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

271. Хазрет Ниров недодал бюджету 2,2 млрд руб.

Источники EADaily в КЧР утверждают, что к этому приложили руку Руслан Казаноков и связанные с Казаноковым влиятельные жители Москвы — выходцы из КЧР. В 2016 году, когда Казанокова отправили в отставку (спустя год после его назначения премьером), Ниров назначил бывшего шефа своим советником. — Врезка К.ру] Неофициально источники “Ъ” рассказали, что речь идет о событиях 2013 года, когда Хазрет Ниров еще не был руководителем налоговой службы, а появление уголовного дела связали с публичным ...
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

272. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Сейчас на очереди два заместителя руководителя Федеральной налоговой службы Сергей Аркелов и Светлана Андрющенко, а также начальник кузбасского регионального управления Любовь Аршинцева.
В апреле 2015 года на шахте «Талдинская-Южная» погиб руководитель предприятия — 55-летний Николай Лембер.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

273. Свидетель Керимов.

Сенатора-миллиардера больше не обвиняют в отмывании денег и налоговом мошенничестве при покупке недвижимости во Франции Оригинал этого материала © "Газета РБК", 29.06.2018, Фото: РИА "Новости" Светлана Бурмистрова, Дмитрий Серков Виллами по воде ...
Акции золотодобывающей компании на новостях о снятии обвинений с Керимова выросли на 5,4% в Лондоне и на 5,9% в Москве, однако не восстановились до уровней, предшествовавших аресту: сейчас компания стоит на 22% дешевле, чем в ноябре 2017 года, когда ...
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

274. Владимир Резник (Орешников) "развел" в СИЗО генерала МВД.

(В ноябре 2015 года Советом адвокатской палаты региона Резник был лишен статуса адвоката, но уже через год вновь им стал, уже в Чеченской Республике). По версии следствия, бизнесмену, обвиняемому по крупному делу о незаконной банковской деятельности, Орешников-Резник предложил добиться, чтобы следователи ГСУ ГУ МВД по Москве изменили меру пресечения, что позволит получить условный срок.
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

275. Невидимые спонсоры четвертого срока.

Так, Ханты-Мансийский фонд поддержки, который выделил на избирательную кампанию Путина 12 миллионов рублей, в 2015 году получал деньги от Югорской территориальной энергетической компании (и использовал эти средства на помощь детям).
«Сайта нет, вся отчетность — в Минюсте и налоговой, — отрезала по телефону секретарь в ответ на вопросы «Медузы».
Дата: 13.03.2018 Копия в Google

276. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

... Москвы. В настоящий момент Теслины пытаются оспорить результаты торгов. Реализация имущества Теслина-старшего продолжается. По проторенному пути личного банкротства пошёл и Роман Теслин. Дело о признании его несостоятельным было открыто в декабре 2015 ...
Она сообщала, что компании Теслиных "РВ Транс" и "РВ Транс Трэйдинг" ведут незаконную добычу и незаконную продажу песка и гравия в обход налогового законодательства (по ее словам, за 7 лет такой деятельности сумма задолженности исчисляется десятками ...
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

277. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

Его сведения подтверждают выдержки из постановления Пресненского райсуда Москвы от 28 декабря, обнародованные журналистами.
В октябре 2015 года издание "Московский комсомолец" писало, что годом ранее по заявлению Шепелева сотрудники ФСБ России задержали Юрия Ильина — бывшего высокопоставленного сотрудника Лубянки.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

278. "Налоговый маневр" Константина Голощапова.

По данным источника ЦУРа, знакомого с налоговой отчетностью Mikado, в 2015–2016 годах компания возместила еще около 6 млн хорватских кун (€0,78 млн), получить информацию о размере налогового вычета за 2014 год не удалось.
Годом позже во время визита в Москву она подружилась с Георгием Полтавченко и даже Зурабом Церетели.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

279. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

На сегодняшний день Appleby — одна из самых престижных и крупных юридических фирм, предоставляющих услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению.
Ему принадлежали торговые центры сети «Парк Хаус» в Тольятти, Волгограде, Казани, Екатеринбурге и Москве.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

280. Серийный телеком-рейдер Сморгонский.

В 2015 году менеджер занялся проектом GetBoat — сервисом интернет-аренды и продажи лодок в Майами.
В этот момент гендиректор «Системных решений» Владимир Суровцев, по всей вероятности, избранный Сморгонским на роль ключевого участника очередной рейдерской схемы, внезапно отправил в налоговую инспекцию заявление о выходе своей компании из состава ...
Дата: 18.10.2017 Копия в Google