Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Золотой криминал.

О том, сколько клубных денег ушло в то время за рубеж под контроль одиозного спартаковского вице-президента Григория Есауленко, догадывались тогда очень немногие.
Дата: 01.02.2006 Копия в Google

262. Журналисты обвиняют Yahoo!

Этот человек был обвинен в отправке за рубеж электронных посланий, содержащих государственную тайну, и в апреле приговорен к 10 годам тюремного заключения.
Дата: 08.09.2005 Копия в Google

263. "Пятерочка" разместилась без разрешения ФСФР.

Так ФСФР пытается воспрепятствовать уходу российского фондового рынка за рубеж.
Дата: 17.05.2005 Копия в Google

264. Сбой в системе.

А вскоре в СМИ появляются сообщения о возбуждении против Карачинского уголовного дела: МАП якобы обвиняет главу IBS в обманном получении госзаказа, создании схем увода за рубеж финансовых средств, предназначенных на информатизацию госорганов.
Дата: 17.03.2005 Копия в Google

265. В Уфе вырос Урал-Баш!

По сообщению информационного агентства АПН, пару лет назад таможенники в Шереметьево-2 задержали Урала Рахимова, пытавшегося вывезти за рубеж три миллиона долларов.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

266. Убийство губернатора Магадана: рыба, золото или нефть?

Минтай, сельдь, треска, палтус, навага, камбала, лососевые - вот то, что вывозится из Магадана в Россию и экспортируется за рубеж.
Дата: 18.10.2002 Копия в Google

267. Все было по закону.

Такая схема позволяла страховой компании официально перечислять деньги за рубеж -- коль кипрские и уругвайские фирмы поручались за страхуемых, то и деньги должны находиться у них. В результате миллионы долларов шли от ЦСК транзитом через BONY и банк «Трасткомпани США» на счета офшорных фирм в Ханзабанк-Латвия.
Дата: 25.07.2002 Копия в Google

268. Что-то с юга.

Это поможет понять, как именно уходили за рубеж государственные, наши с вами, деньги.
Дата: 09.01.2000 Копия в Google

269. Убит соратник Михалкова

Нити этой сети уходят в том числе и за рубеж, где, к слову сказать, часто обретался Радько. Копия в Google

270. Обдолбанные закрома

Потом часть этих наркотиков реализуется на внутреннем рынке, а остальные вывозятся за рубеж, в основном в Европу. Копия в Google

271. Табачный митрополит

В годы, когда академик Сахаров томился в ссылке в Горьком, архиепископ Кирилл (Гундяев) ездил за рубеж, представляя Русскую Церковь на всевозможных форумах. Копия в Google

272. Лев готовится к прыжку

Толлинговые операции рассматриваются сегодня специалистами силовых ведомств как одна из составляющих сложившейся в России системы утечки капиталов за рубеж, наносящих особо крупный ущерб российской экономике. Копия в Google

273. Погоня за тенью.

Тем не менее новому руководству «Азота» удалось за короткое время наладить прямые поставки выпускаемой продукции как на российский рынок, так и за рубеж, по возможности минуя при этом посреднические компании, имеющие прямое отношение к бывшим директорам.
Дата: 07.10.2003 Копия в Google

274. В 1993 году Кучма участвовал в похищении DM 12 млн.

К проекту прилагалась пояснительная записка и некоторые документы, из которых следует, что Леонид Кучма совершил уголовно наказуемые деяния (ст. 86.1 УК Украины - "хищение государственных средств в особо крупных размерах), в частности, причастен к переводу 12 миллионов дойчмарок за рубеж, откуда они попали на якобы контролируемые им счета.
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

275. Справка СБП на Смоленского.

капиталов за рубеж.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

276. Алло, прачечная?

Полученные в 1996 - 1998 гг. доходы ТСМ переводились за рубеж под видом дивидендов в пользу GTS-VOX и через компанию SWINTON, не облагаясь налогами в России, становились собственностью указанных лиц. Так, в период с июля 1996 года по июнь 1998 года с валютного счета GTS-VOX N 500108/002 в Сити-Банк, Москва, было перечислено на счет GTS-VOX N 4540-077906 в WELLS FARGO BANK, Сан-Франциско, США в виде дивидендов от деятельности ТСМ $14.531.276. Далее, 6 сентября 1995 г. 53 российские акции из 95 ...
Дата: 26.02.2000 Копия в Google

277. Недружественные нерезиденты Юрия Антипова.

[...] Впрочем, с одной стороны, пока, по данным источников «Интерфакса», в отношении Антипова выбрана самая мягкая мера пресечения в виде подписки о невыезде, а с другой — сложно забыть, что в том же иске Генпрокуратуры есть такие формулировки, как «нарушен экономический суверенитет РФ и национальная безопасность страны» и «активы выведены за рубеж с целью нанесения ущерба национальным интересам».
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

278. "Рольф" отъехал государству.

В 2019 году в отношении него и ряда менеджеров «Рольфа» возбудили уголовное дело по подозрению в незаконных валютных операциях и выводе за рубеж 4 млрд руб. Петрова заочно арестовали и объявили в международный розыск.
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

279. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

Второй организатор схемы Плахотнюк арестован в России заочно трижды по разным уголовным делам, в том числе о незаконном выводе за рубеж денежных средств, создании наркосиндиката и подготовке убийства молдавского политика Ренато Усатого.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

280. Госизменнику Илье Сачкову век хакеров не видать.

[...] В резолютивной части приговора Сачкову фабула дела не озвучивалась, однако из нее следовало, что имеются такие вещественные доказательства, как различные технические устройства, в частности, мобильный телефон и ноутбук, а также визитные карточки сотрудников посольств США и Великобритании в РФ. [...] По версии следствия, бизнесмен передал за рубеж информацию, содержащую государственную тайну.
Дата: 26.07.2023 Копия в Google