Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Предправления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов назначил Бориса Гукайло своим замом, нарушив постановление правительства.

К слову, это первый случай такой аферы за все 19 лет существования фонда.
Но в случае, если это назначение производит министр, действует иная схема.
Дата: 24.11.2009 Копия в Google

262. Ответ председателя КИЗ "Лесное озеро".

Для этого он использовал достаточно распространенную рейдерскую схему: подделал печать КИЗа «Лесное озеро», задним числом избрал сам себя председателем кооператива, после чего внес изменения в Единый государственный реестр юридических лиц. Имея на ...
Само собой, провернуть подобную аферу одному достаточно сложно, однако Барбарчук готовился к операции основательно и заблаговременно.
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

263. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

Одной из мошеннических схем стала афера вокруг ООО «Лизинговая компания «Дело» («ЛК «Дело»).
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

264. Как занять миллиард.

То есть формально с руководством «ЮКОСа» Максимов конфликтовал, но есть серьезные основания подозревать, что за миллиардным займом скрывалась схема по выводу корпоративных средств, для того чтобы после банкротства эти деньги не достались государству.
Однако вряд ли эта афера удастся: процесс по новому делу «ЮКОСа» сейчас находится в самом разгаре, и не исключено, что уже в ближайшее время Афанасий Максимов составит компанию либо Михаилу Ходорковскому, либо (если успеет) Юрию Бейлину в Лондоне.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

265. Кто на борьбу с коррупцией?

Все трое к тому же являются бизнесменами: Варнавский через своих сыновей контролирует игорный бизнес и оптово-розничную торговлю, Калинин и Голушко - совладельцы ХК «Акция», замешанной в различных финансовых аферах.
Интересно, что практически в это же время по той же схеме работал нынешний депутат Госдумы Андрей Голушко.
Дата: 16.01.2009 Копия в Google

266. "Судьба барабанщика".

... последним схеме, и произошло надувательство. Так, после подписания между Финком и Богаченко соответствующего договора, зам. гендиректора ЗАО «Дженерал Телеком» Владимир Коваленко получил 900 тыс. долларов США, что по курсу доллара к рублю на тот момент составило 22,5 млн. рублей. Однако, Юрий Финк, как реестродержатель, в реестр акционеров изменения почему-то не внес, а гендиректору НТЦ Богаченко представил поддельную выписку из реестра, о якобы внесенных изменениях. Такая же афера была ...
Дата: 25.11.2008 Копия в Google

267. Уголовное дело о махинациях с поддельными векселями председателя правления Имидж-банка Мотькина.

Валерий Мотькин, так же как и еще несколько работников банка, в этой схеме являлся лишь техническим исполнителем",-- пояснила позицию своего подзащитного Татьяна Прокофьева. При этом она отказалась назвать имя организатора аферы.
Дата: 24.12.2007 Копия в Google

268. "Индустриальный союз Донбасса": кровавые следы на металле - 2.

Однако уже очень скоро схема перестала удовлетворять ее создателей.
По Киеву активно поползли слухи, что к аферам причастны хозяева Индустриального союза Донбасса.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

269. "Перевертыш" и "Прачечная".

Суть аферы заключается в том, что по данному контракту НПЗ отгружает не мазут, а бензин или обогащенный газовый конденсат, цена которых в десятки, а то и в сотни раз больше цены мазута. Соответственно и экспортная пошлина платится в десятки, а то и в сотни раз меньше. Сам же мазут остается на заводе и списывается либо на внутренние нужды, либо на "народно-хозяйственное обеспечение". Очевидно, что посчитать точно, сколько отгружается тонн нефтепродуктов за рубеж по этой схеме, невозможно.
Дата: 06.04.2007 Копия в Google

270. ВАС применяет "типовой набор рейдера".

Подумайте – бывший банкир, которому инкриминируют многомиллиардные аферы, идет работать в арбитражный суд секретарем!..
Отнюдь, не сработала эта схема.
Дата: 03.04.2007 Копия в Google

271. Вице-губернатор Челябинской области Косилов устраненяет политических конкурентов.

Не будем утомлять огромным списком названий контор, которые фигурируют в этой схеме.
И афера с «Продкорпорацией» стала кульминацией этой компании по ее дискредитации.
Дата: 23.03.2007 Копия в Google

272. Газ не для нас.

Однако мошенникам каким-то образом удалось провернуть эту грандиозную аферу.
Схема преступления идентична "делу Плотникова", да и в фигурантах дела вырисовываются знакомые личности, в частности братья Комаровы.
Дата: 13.03.2007 Копия в Google

273. Как Березовский сунул палку в муравейник.

Борис Березовский как зеркало кыргызской революции Почти никто не спорит, БАБ - непревзойденный гений финансовых афер и политических интриг.
Очевидно, что здесь скрыта классическая схема учредительской цепочки, множественные звенья которой отследить почти невозможно.
Дата: 13.09.2006 Копия в Google

274. Странные связи связистов.

Кстати, не прошло и года как аналогичная афера затевается теми же лицами на Почте России, только сумма предполагаемой закупки утроилась.
Просто вместо традиционной системы откатов за право заключать контракты с региональными компаниями Связьинвеста "андросики" и те, кто за ними стоит, придумали новую схему увода денег. Выглядит эта схема следующим образом.
Дата: 29.11.2005 Копия в Google

275. Так почему ж так часто простаивает ГАЗ?

Это приобретение было для него очередной финансовой "аферой" по типу: заплати копейку - получи рубль.
Но уж больно хитрой с самого начала показалась схема ухода от налогов, чтобы ее могли бы измыслить простые ребята с ОАО «АМЗ», а потому высказывалось предположение, что не обошлось здесь и без руководящей и направляющей руки материнской компании.
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

276. НТВ: "Теракт с предоплатой."

... список мэра Нефтеюганска Петухова, убитого в 1998 году, и прокурора Ханты-Мансийского округа Бедерина, убитого в 2000-м; и эти смерти тоже увязал с «чеченско-юкосовской» аферой («Смерть Петухова связывают с крупными хищениями через фирму «Рондо-С ...
... того же мэра Прохоренко организовали отлаженную схему экспорта энергоносителей». • «В 1995 году президент «Новороснефтепродукта» г-н Гридасов вместе с г-ном Шаракиным при поддержке мэра Новороссийска Прохоренко организовали схему экспорта нефти ...
Дата: 30.09.2004 Копия в Google

277. Корпорация "Брателло".

Договорные «откаты» за проведение выездных налоговых проверок предприятий, ликвидацию, в том числе через Арбитражный суд РК и т.д. Есть все основания подозревать, что часть средств от «откатов» идет на счет Кирсана Илюмжинова (схема отработана давно).
И был участником грандиозной аферы с федеральными специальными марками на ОАО «Аква Плюс». Вся афера буквально по нотам была расписана двумя уже знакомыми нам комбинаторами - гг. Сабадашем и Янжиновым.
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

278. "Окорочковый король" Павел Свирский захватил МЭЗ "Кропоткинский".

Схема захвата – та же, что и в Кропоткине: фальсифицированные судебные иски, наезды, шантаж, манипуляции с реестром акционеров, ОМОН.
Хотя, кто в этой афере задумывался о соблюдении закона?
Дата: 23.09.2003 Копия в Google

279. Легенды и мифы бандитского Петербурга.

Говорят, что на сыне - большом любителе финансовых афер и авантюр.
Вырисовывается стройная информационная схема.
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

280. Убийство губернатора Цветкова раскрыто.

Генпрокуратура уже завершила расследование и готовит материалы для передачи в суд. Схема «крабовой» аферы, по мнению следователей, следующая.
Дата: 29.07.2003 Копия в Google