Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Алексей Хотин растратил почти всю "Югру".

... через банкротство, имущество его будут искать по всему миру, говорит Фаткин. Хотин владеет недвижимостью — гостиницей Four Seasons, торгово-деловыми центрами «Филион» и Cherry Tower, ему также принадлежат нефтяные компании «Дулисьма» и Exillon Energу ...
... руб. Новое дело возбуждено 10 июля, предстоит допросить более сотни свидетелей и провести комплекс экспертиз, сообщал РБК: конкурсный управляющий «Югры» — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заявило к фигурантам дела гражданский иск на эту сумму ...
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

262. Спрут котовский — спрут тамбовский.

Кстати, компания предложила за свои услуги максимально возможную цену — более 3,9 млрд. рублей. Это значит, что никакого снижения тарифа потребителям можно не ждать. Надо отметить, что появление «ТЭКО-сервис» в Липецкой области с самого начала попахивало некой авантюрой. Местные СМИ обращали внимание на странную сделку по покупке Становлянского отходоперерабатывающего экологического комплекса «Зелёный мир», на историю дружбы липецких высокопоставленных чиновников с тамбовскими коммерсантами из ...
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

263. Частное государство Булата Утемуратова.

С марта 2006 по декабрь 2008 — управляющий делами Президента. Именно в это время он провернул свою самую крупную и самую сомнительную сделку. В июне 1995 Утемуратов основал «Алматинский торгово—финансовый банк», который в 2002 был переименован в «АТФ Банк». В этом банке аккумулировались средства, полученные от экспорта сырья и продукции государственных компаний, а также деньги таких объединений, как «Казахинторг» и «Казахвнешмаш».
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

264. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

... выручка этой компании выросла более чем в два раза: с 2 до 4,2 млрд руб. Последние данные относятся к 2017 году; в прошлом году, очевидно, эта цифра была еще значительнее, и намного: в России, как мы помним, проходил чемпионат мира по футболу ...
Когда же конкурсный управляющий начал разбираться в причинах краха, выяснилось, что в банке проводились (цитата из сообщения на сайте ЦБ) «операции, имеющие признаки вывода активов, по переуступке третьим лицам ссудной задолженности физических и ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

265. Бюджетные друзья Сергея Кузнецова.

«В ноябре 2013 года столичные власти объявили открытый конкурс на управляющую компанию, которая смогла бы взять на себя функции проектировщика, а затем самостоятельно реконструировать арену. В начале декабря такая компания была определена — это ОАО ...
... проектной и рабочей документации для строительства вспомогательной раздевалки, а также документацию (в том числе смету) для возведения временных или вспомогательных строений в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года ...
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

266. "Депутаты — наш хлеб".

Агентство берет 60% процентов от каждого заказа себе, но богатые клиенты — топ-менеджеры, управляющие, владельцы крупных компаний, чиновники и депутаты, — оставляют большие чаевые.
А еще в мир эскорта проникла крипта: в биткоины эскортницы переводят деньги, полученные за рубежом, чтобы не декларировать их на таможне.
Дата: 15.04.2019 Копия в Google

267. "Испанское Акулинино" Сергея Чемезова и Владимира Артякова.

... предполагать, что за компанией из Лихтенштейна стояли близкие семье Чемезова люди. Кто стоит за Elsamex Директор компании Екатерина Иосиф занимает аналогичную должность в сотнях фирм по всему миру. Но по меньшей мере девять компаний связаны напрямую ...
Сегодня данный объект стоит не менее 15 миллионов евро», — говорит управляющий инвестициями в недвижимость, основатель портала indriksons.ru Игорь Индриксон.
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

268. Короли российской недвижимости — 2019 (рейтинг Forbes).

Эрнест Рудяк с друзьями организовали экспедицию к самой большой пещере в мире Шондонг (Сон Донг) и сняли об этом фильм. Год ждали разрешения ЮНЕСКО, затраты участников составили $12 000– $17 000 с человека. *** 29. ТЭН За год. В 2018 году компания ...
«В 2014–2016 годах сложилась такая ситуация, что новые проекты фактически не начинались, — объясняет управляющий партнер Colliers в России Николай Казанский.
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

269. Красивый картельный город на миллиард.

Её друзья из Префектуры, а также управляющих компаний Жилищник разных районов не допускали на конкурсы независимых подрядчиков.
Например, все компании периодически используют имэйл 5064046(at)mail.ru, причем этот емайл привязан к странице Анны Белкиной в социальной сети Мой Мир Mail.Ru: Ну и наконец, учредители всех компаний являются друзьями в соцсетях.
Дата: 23.08.2018 Копия в Google

270. Николаю Фетисову в России присудили банкротство.

В любом случае в письмах в суд, с его слов, указано, что реализовать активы он не может, так как они заморожены по всему миру по решению Высокого суда Лондона в обеспечение поданного там же иска "Траста" о возмещении ущерба в размере $830 млн, причиненного банку мошенническими действиями бывших собственников. До санации "Траста" Николай Фетисов вместе с Ильей Юровым и Сергеем Беляевым являлись конечными владельцами ЗАО "Управляющая компания "Траст"", основного акционера банка "Траст" (93,77 ...
Дата: 08.05.2018 Копия в Google

271. Рустэм Магдеев идет на посадку.

... Татарстан Рустэм Магдеев и предприниматель Виктор Григорьев, являющийся через цепочку аффилированных компаний совладельцем ОКБ. Гомзин в заявлении в ФСБ указал, что Магдеев, будучи гражданином Кипра, принуждал его к сотрудничеству с иностранными контрагентами, что могло привести к утечке секретной информации и выводу государственных средств за рубеж [...] Казанская "Коза ностра" Вообще, заказные дела в Татарстане возбуждаются на раз-два-три. Это настоящий мир удельных князей и кумовства ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

272. Выборы в США "взломали" через Facebook.

... с Трампом компания вмешивалась в выборы по всему миру": Корреспондент встречался с представителями фирмы в Лондоне в период между ноябрем 2017 и январем 2018 года, выдав себя за клиента, желающего повлиять на выборы в Шри-Ланке. [...] "Мы предложим большую сумму денег кандидату для финансирования его кампании в обмен на землю, к примеру. Мы все запишем, скроем лицо нашего человека и выложим запись в интернет", — заявлял Никс на записях. [...] Помимо Никса, корреспондент встречался с управляющим ...
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

273. "Дорогая" теща Ильи Могилевского.

Не ожидав такой подлости от родственников, женщина сначала попыталась договориться миром, а когда не получилось — пошла в суд. Причём воспользовалась услугами одной из престижнейших адвокатских контор Нью-Йорка Rosen Law. Сейчас Илья вместе с женой ...
Дорогой зятёк Поначалу Илья Могилевский, которому на тот момент было чуть за 30, договорился с тёщей, что будет её доверенным лицом и управляющим.
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

274. "Налоговый маневр" Константина Голощапова.

Согласно информации, опубликованной в официальном вестнике Хорватии Narodne Novine, Голощапов являлся управляющим директором компании до сентября 2011 года и единственным владельцем?— до 2012-го.
Шипан?— это маленький остров площадью 16 кв. км с несколькими сотнями жителей и самой большой в мире плотностью олив на квадратный километр.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

275. Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из "Привата" $2 млрд.

Как следует из сообщения, 19 декабря 2017 года Высокий суд Англии выдал приказ об аресте активов Коломойского и Боголюбова, а также шести компаний, которые, предположительно, им принадлежат или находятся под их контролем,по всему миру.
Ответственность бывших акционеров и менеджеров Новый менеджмент обнаружил системные нарушения со стороны бывших управляющих и акционеров.
Дата: 21.12.2017 Копия в Google

276. Офшорные яхты и самолеты.

Он не располагал реестром воздушных судов до 2007 года, однако в настоящее время ведет крупнейший в мире офшорный регистр самолетов, в котором насчитывается примерно 1000 частных самолетов, каждый из которых генерирует доход сектора финансовых услуг острова, крупнейшего работодателя острова Мэн. Рост реестра острова Мэн частично связан с мягкой политикой НДС и терпимостью к механизмам, которые извлекают из нее пользу. Одна только Appleby отвечает за создание компаний, которым принадлежало по ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

277. Темная сторона Appleby.

Appleby — одна из ведущих офшорных юридических фирм в мире. Она была основана в 1989 году на Бермудских островах. Компания задумывалась как частная практика майора Реджиналда Вудфилда Эпплби — судьи, который повлиял на то, чтобы Бермуды гарантировали ...
... за годы до этого надзорным отделом компании, наверняка было бы полезно взглянуть на содержащееся в презентации предупреждение: «Каждое новое расследование, выявляющее, что доверительный управляющий — это марионетка, которую за нитки дергает ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

278. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

Так Петр Порошенко объяснял, зачем создал компанию на Британских Виргинских островах в августе 2014 года. Из проекта «Панама Пейперс» весь мир узнал, что во время, когда на Востоке Украины шли ожесточенные бои, юристы украинского президента ...
[...] Юристы также отметили, что, поскольку продать корпорацию «Рошен» было невозможно из-за коммерческих обстоятельства, ее передали в «слепой траст» по международным стандартам», а управляющий подтвердил, что траст соответствует международным ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

279. Запасные аэродромы "ВИМ-Авиа" в Ирландии.

["Коммерсант FM", 01.11.2017, "В Ирландии решают судьбу активов совладельца "ВИМ-Авиа": Видимо, дублинский суд получил достаточные доказательства того, что и две другие компании связаны с бизнесменом, отметил управляющий партнер фирмы «Рустам Курмаев ...
... Ирландия — одна из двух основных юрисдикций в мире, где регистрируются гражданские самолеты, дочерние структуры здесь имеют все авиализинговые компании, в том числе российские. Эти лизинговые компании самолеты «ВИМ-авиа» не поставляли, говорят два ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

280. Паспортные инвестиции.

[...] Напомним, в рейтинге гражданств мира, который был представлен на минувшей неделе швейцарской компанией Henley & Partners, Кипр занял 26-е место из 159. — Врезка К.ру] По условиям действующей в настоящее время программы, инвестор может получить ...
Константин Григоришин Управляющий директор и партнер украинской инвесткомпании ICU Константин Стеценко, по данным The Guardian, получил гражданство Кипра только в 2017 году.
Дата: 19.09.2017 Копия в Google